Menthag AG

Menthag AG, in Zürich, CH-020.3.917.027-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2008, S. 26, Publ. 4659688).

Statutenänderung:
09.05.2012.

Domizil neu:
c/o Waldmann Verwaltungs und Bau AG, Weinbergstrasse 111, 8006 Zürich.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kesselring-Sinke, Geertruida Maria, von Märstetten, in Reinach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möckli, Verena, von Zürich und Bavois, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kesselring, Daniel, von Märstetten, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kesselring, Dr. Franz, von Märstetten, in Reinach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brülisauer, Margaretha Cornelia, von Appenzell, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Menthag AG, in Zürich, CH-020.3.917.027-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2002, S. 17, Publ. 655844).

Statutenänderung:
14.08.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Ausführung von Handelsgeschäften und Vertretungen aller Art, Durchführung von Finanzierungs- und Beteiligungstransaktionen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kesselring-Sinke, Dr. Christoph, von Märstetten, in Reinach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mettler, Kurt, von Zürich und Oberrieden, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kesselring, Daniel, von Märstetten, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kesselring, Dr. Franz, von Märstetten, in Reinach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kesselring-Sinke, Geertruida Maria, von Märstetten, in Reinach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Möckli, Verena, von Zürich und Bavois, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Menthag AG, in Zürich, Handelsgeschäfte und Vertretungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2000, S. 4716).

Domizil neu:
Hönggerstrasse 117, 8037 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffer, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möckli, Verena, von Zürich und Bavois, in Zürich, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.