Master-Key AG

Master-Key GmbH, in Zürich, CHE-355.318.938, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2025, Publ. 1006328559).

Statutenänderung:
22.10.2025.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.10.2025 und Bilanz per 31.08.2025 mit Aktiven von CHF 118'990.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 98'353.15 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der einzige Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 zu 100% liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Master-Key AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Schlüsselservice und die Schlosserei, die Herstellung von mechanischen und elektronischen Gebäudesicherungs-, Schliess- und Einbruchschutzanlagen, rund um die Uhr Auf- und Absperrdienst sowie die Alarm- Überwachung-- und Steuerungsanlagen und deren Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 22.10.2025 werden Forderungen in der Höhe von CHF 80'000.00 verrechnet, wofür 800 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Maio, Sascha Andrea, von Opfikon, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Maio, Claudio, von Opfikon, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
De Maio, Valeria Saskia, von Opfikon, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

Master-Key GmbH, in Zürich, CHE-355.318.938, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2023, Publ. 1005918027).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Maio, Claudio, von Opfikon, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bachenbülach];
De Maio, Valeria Saskia, von Opfikon, in Dietlikon, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Master-Key GmbH, in Zürich, CHE-355.318.938, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2022, Publ. 1005565700).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Maio, Sascha Andrea, von Opfikon, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Maio, Valeria Saskia, von Opfikon, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.