Markantus AG

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 02.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 02.07.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000007263/nPublizierende Stelle/nMarkantus AG, Wigärtlistrasse 7.

8274 Tägerwilen/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nMarkantus AG/nBetroffene Organisation:
/nMarkantus AG/nCHE-114.074.330/nWigärtlistrasse 7/n8274 Tägerwilen/nAngaben zur Generalversammlung:/n23.06.2025, 08.30 Uhr, Das Trösch,/nHauptstrasse 42.

8274 Kreuzlingen/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie Details zur Einladung sind im angefügten PDF enthalten./nMarkantus AG/nMarkantus AG * Wigärtlistr. 7 * CH-8274 Tägerwilen/nAn die Aktionäre der Markantus AG/n30. Mai 2025/nOrdentliche Generalversammlung/nLiebe Aktionärin / Lieber Aktionär/nGerne lade ich Sie zu unserer diesjährigen ordentlichen Generalversammlung ein./nDiese findet statt am Montag, den 23. Juni 2025, um 08.30 Uhr im ""DAS TRÖSCH"" in Kreuzlingen/n(Hauptstrasse 42)./nNachfolgend ersehen Sie die Traktandenliste der Generalversammlung:/n1. Begrüssung/n2. Bestimmung des Protokollführers und des Stimmenzählers/n3. Feststellung der Präsenz und der Beschlussfähigkeit/n4. Geschäftsbericht 2024 und Jahresrechnung 2024/n Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme und Genehmigung des Geschäftsberichtes/n und der Jahresrechnung 2024/n5. Verwendung des Bilanzgewinnes 2024/n Antrag des Verwaltungsrates: Teilzuweisung an gesetzl. Reserve, Teilvortrag auf neue/n Rechnung/n6.

Entlastung des Verwaltungsrates und Neuwahl Verwaltungsrat/n Antrag des Verwaltungsrates:
Gewährung der Entlastung sowie Neuwahl/n7. Diverses/n Freundliche Grüsse/n Markantus AG/n gez.

Dirk Hamm/n Verwaltungsrat/n/n Adresse:
/n Wigärtlistrasse 7/n/nCH-8274 Tägerwilen/n"

Markantus AG, in Tägerwilen, CHE-114.074.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004927000).

Statutenänderung:
15.04.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Errichtung, Vermarktung, Verwaltung und den Verkauf von Technologien und Anlagen für regenerative Energien sowie Parkierungsanlagen. Die Tätigkeit umfasst auch die Vermarktung und Verwaltung von und durch Onlineplattformen, Softwareprogrammierung wie u.a. von Apps sowie künstlicher Intelligenz, den Handel mit Rechten und Lizenzen aller Art, Marketing-, Vertriebs- und Datenbankdienstleistungen. Ferner umfasst die Tätigkeit auch die Erstellung von Bauwerken. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen, gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann die Gesellschaft Liegenschaften, Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben und verwerten. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 29.06.2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Markantus AG, in Tägerwilen, CHE-114.074.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500798).

Statutenänderung:
29.06.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.01.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]