DMG MORI Sales and Service Holding AG

DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005850506).

Statutenänderung:
27.11.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das dauernde Verwalten sowie den Kauf und Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an in- und ausländischen Gesellschaften der DMG MORI Gruppe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 15.03.2012 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15.03.2012 gemäss zwei Verträgen vom 15.03.2012 Kundenforderungen in der Höhe von EUR 2'194'000.00 sowie Forderungen auf Abtretung und Übertragung von Aktien und Stammanteilen gemäss Anteils- bzw. Aktienkaufverträgen vom 15.03.2012 der 14 nachfolgend aufgeführten Gesellschaften: DMG Benelux B.V., in Veenendaal (NL), Deckel Maho Gildemeister Iberica S.L., in Rippolet (ES), DMG (UK) Ltd., in Luton (UK), DMG MORI SEIKI Schweiz AG, in Dübendorf, DMG Benelux BVBA-SPRL, in Zaventem (BE), DMG France S.à r.l., in Les Ulis (FR), DMG Romania Sales & Services S.r. l., in Bukarest (RO), DMG Polska Sp.z.o.o., in Pleszew (PL), DMG Czech s.r.o. Deckel Maho Gildemeister, in Brno (CZ), DMG South East Europe E.P.E., in Thessaloniki (GR), DMG Hungary Kereskedelmi és Szeviz Kft., in Budapest (HU), DMG Middle East FZE, in Dubai (AE), DMG Scandinavia Sverige AG, in Sollentuna (SE), DMG Scandinavia Norge AS, in Langhus (NO) und DMG MORI SEIKI Austria International GmbH, in Klaus (AT), wofür 38'740 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 23.06.2015 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 23.06.2015 gemäss Vertrag vom 23.06.2015 1'706'393 Aktien zu Won 5'000 der DMG Mori Seiki Korea Co. Ltd., in Siheung-si (Gyeonggi-do, KR), wofür 5'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 12.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005227988).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burghoff, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Oy-Mittelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joost, Marc, von Langnau im Emmental, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dal Pian, Markus, von Kreuzlingen, in Wangen (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2019, Publ. 1004699313).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der DMG MORI Europe AG, in Winterthur (CHE-498.171.928), gemäss Fusionsvertrag vom 28.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 138'592'275.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'533'732.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joost, Marc, von Langnau im Emmental, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Tokyo (JP)].