Cube RM AG

Cube RM AG, in Zürich, CHE-397.320.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005786543).

Statutenänderung:
21.03.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und Vermarktung von IT und Telekommunikationssoftware, die Erbringung von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie die Verarbeitung und Bereitstellung von Daten und Inhalten sowie die Erbringung von Prognosedienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.04.2024 die mit Beschluss vom 21.09.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.11.2021 die mit Beschluss vom 21.09.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boretos, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bacharidis, Nicolas, von Sirnach, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

Cube RM AG, in Zürich, CHE-397.320.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005337511).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boretos, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Cube RM AG, in Zürich, CHE-397.320.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2021, Publ. 1005301667).

Statutenänderung:
09.11.2021.

Domizil neu:
Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 128'108.70 [bisher: CHF 100'262.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 128'108.70 [bisher: CHF 100'262.40].

Aktien neu:
791'280 Namenaktien zu CHF 0.10, 211'344 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 278'463 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) [bisher: 791'280 Namenaktien zu CHF 0.10 und 211'344 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.11.2021 die mit Beschluss vom 21.09.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 21.09.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chikhachev, Dmitry, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tziralis, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kytinos, Filippos, griechischer Staatsangehöriger, in Chalkida (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.