Celphone Schweiz AG

Celphone Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-104.470.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905623).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Thomas Markus, von Dielsdorf, in Opfikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hage, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil-Jona];
Sarrats, Salvador, von Oetwil an der Limmat, in Weisslingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Celphone Schweiz GmbH, in Dübendorf, CHE-104.470.049, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2020, Publ. 1004818874).

Statutenänderung:
19.05.2020.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 1'078'287.37 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 40'477.98 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Celphone Schweiz AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel (Import und Export) mit Waren aller Art, insbesondere aus dem Bereich Telekommunikationstechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girsberger, Martin, von Stammheim, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Girsberger-Keller, Susanne, von Stammheim, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Alder, Thomas Markus, von Dielsdorf, in Opfikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hage, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sarrats, Salvador, von Oetwil an der Limmat, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.