USINES METALLURGIQUES DE VALLORBE SA

USINES METALLURGIQUES DE VALLORBE SA, à Vallorbe, CHE-102.143.987 (FOSC du 19.03.2025, p. 0/1006286428). La procuration de Hug Magali est éteinte.

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 21.03.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 21.03.2026/nNuméro de publication: UP04-0000006875/nEntité de publication/nUSINES METALLURGIQUES DE VALLORBE SA, Rue du Moutier 49.

1337 Vallorbe/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nUSINES METALLURGIQUES DE VALLORBE SA/nOrganisation concernée:
/nUSINES METALLURGIQUES DE VALLORBE SA/nCHE-102.143.987/nRue du Moutier 49/n1337 Vallorbe/nIndications concernant l'assemblée générale:/n15.04.2025.

11:
00 heures.

Usines Métallurgiques de Vallorbe/nRue du Moutier 49/n1337 Vallorbe/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nInvitation à l'Assemblée générale ordinaire des Usines Métallurgiques de Vallorbe/nRemarques juridiques complémentaires:/nLes informations se trouvent dans le fichier PDF ci-joint./nUsines Métallurgiques de Vallorbe SA/nAssemblée générale ordinaire des actionnaires/nmardi 15 avril 2025, 11h00,/naux Usines Métallurgiques de Vallorbe SA, à Vallorbe/n1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2024/n2. Comptes de l'exercice 2024/n3. Rapport de l'Organe de révision/n4. Discussion et votations sur les rapports présentés/n Le Conseil d'administration propose d'approuver/n4.1 le rapport de gestion/n4.2 les comptes/n et de prendre ainsi acte du rapport de l'organe de révision./n5. Proposition du Conseil d'administration quant au bénéfice au bilan/n 31 décembre 2024 (CHF)/n Bénéfice reporté 2'056'346/n Résultat de l'exercice 349'336/n Bénéfice au bilan 2'405'682/n Le Conseil d'administration propose l'emploi suivant du bénéfice au bilan :/n Dividende : CHF 0.- par action -/n Attribution à la réserve légale générale issue du bénéfice -/n Report à nouveau 2'405'682/n Total 2'405'682/n6. Décharge aux membres du Conseil d'administration/n Il est demandé à l'Assemblée générale de donner décharge aux membres CoDa pour l'année 2024./n7. Elections statutaires/n7.1 Conseil d'administration/n Le Conseil d'administration propose de réélire pour une nouvelle période statutaire d'une année.

soit/n jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2025 :
/n 7.1.1. Benoît de Baudinet de Courcelles (actuel Président)/n 7.1.2. Stéphane Costantini (actuel Vice-président)/n 7.1.3. Christian Dujardin/n 7.1.4. Marc Schuler/n7.2 Organe de révision/n Le Conseil d'administration propose de réélire la société fiduciaire KPMG SA Lausanne en qualité/n d'Organe de révision pour l'exercice 2025./n8.

Propositions individuelles et divers/n Le rapport de gestion, qui inclut le rapport de révision, est à la disposition des actionnaires au siège de la/n société ou sur demande à l'adresse suivante :
sylvie.hadzi@vallorbe.com (téléphone : 021 843 94 11)./n Les documents relatifs à l'Assemblée générale sont envoyés par la Société sur la base du Registre des/n actions./n/n Rappel : seules les actions figurant au Registre des actions et par conséquent déposées auprès/n d'établissements bancaires peuvent être prises en compte à l'assemblée des actionnaires. Fait foi le Registre/n des actions clôturé le 14 mars 2025, à 17h00./n/nVallorbe, le 18 mars 2025 Le Conseil d'administration/n

USINES METALLURGIQUES DE VALLORBE SA, à Vallorbe, CHE-102.143.987 (FOSC du 13.02.2025, p. 0/1006256370). Collet Olivier est maintenant à Châtillon (FR).