Stefan Wick

Wick Grafik & Siebdruck AG, in Zürich, CH-400.3.016.227-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 13.10.2003, S. 21, Publ. 1210686).

Statutenänderung:
12.06.2008.

Firma neu:
Perplex AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verarbeitung und Gestaltung von Acrylglas, die Gestaltung und Produktion von Werbemitteln aller Art sowie die Herstellung von Schriften, Logos und Spritzmasken als Halbfabrikate. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundbesitz erwerben, mieten und vermieten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnorf, Patrick, von Uetikon am See, in Otelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meili, Marcel, von Hinwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wick, Stefan, von Zuzwil SG, in Klingnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meile, Dr. Andreas, von Bäretswil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brügger, Etienne R., von Thunstetten, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meili, Alexander, von Bäretswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poljak, Mirjam, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumeister, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HPF Revisions- und Wirtschaftsberatungs-AG (CH-400.3.010.802-3), in Baden, Revisionsstelle [bisher: HPF Revisions- und Wirtschaftsberatungs-AG].

Wick Grafik & Siebdruck AG, bisher in Würenlos, Gestaltung und Produktion von Werbemitteln wie Beschriftungen, Displays, Plakate usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.1998, S. 3588).

Gründungsstatuten:
07.12.1994.

Statutenänderung:
26.09.2003.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Heinrichstrasse 235, 8005 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Gestaltung und Produktion von Werbemitteln wie Beschriftungen, Displays, Plakate usw., sowie die Herstellung von computergeschnittenen Schriften, Logos und Spritzmasken als Halbfabrikate. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundbesitz erwerben, mieten und vermieten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1 000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wick, Barbara, von Zuzwil SG, in Klingnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HPF Revisions- und Wirtschaftsberatungs-AG, in Baden, Revisionsstelle [wie bisher];
Schnorf, Patrick, von Uetikon am See, in Otelfingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meili, Marcel, von Hinwil, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wick, Stefan, von Zuzwil SG, in Klingnau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

BDWHS Werbeagentur AG, in Baden, Agentur für Werbung etc. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2001, S. 2847).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wick, Stefan, von Zuzwil SG, in Klingnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drewanowski, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden, Mitglied];
Sandmeier, Roger, von Gossau ZH, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen];
Steiner, Martin, von Lotzwil, in Turgi, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.