Lothar Poloczek

Elpro-Buchs AG, in Buchs SG, CH-320.3.026.273-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2008, S. 18, Publ. 4554110).

Statutenänderung:
06.05.2011.

Firma neu:
ELPRO-BUCHS AG.

Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
110 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.05.2011 werden 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet, zwecks Wertberichtigung des Wertschriftenkontos 'eigene Aktien' bzw. zur Aufhebung der für eigene Aktien gebildeten Reserven;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.08.2011 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Einladungen und Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kolb, Andreas, von Sulz LU und Feusisberg, in Hitzkirch, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poloczek, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Schorndorf (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Alois, von Eggersriet, in Gams, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frick, Kaspar, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (FL), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Neff, Patrik, von Appenzell, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Peter, Martin, von Wiesendangen, in Walenstadt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rudolf, Beat Robert, von Domat/Ems, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Landquart (Igis), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]. [korrekte Abkürzung von Fürstentum Liechtenstein].

Elpro-Buchs AG, in B u c h s S G , Entwicklung, Herstellung von und Handel mit elektrischen, elektronischen und elektromagnetischen Geräten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2000, S. 4791).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Max, von St. Gallen, in Heiligkreuz (Mels), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Alois, von Eggersriet, in Buchs SG, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Kolb, Andreas, von Sulz LU und Feusisberg, in Hitzkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poloczek, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Schorndorf (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].

Elpro-Buchs AG, in Buchs SG, Entwicklung, Herstellung von und Handel mit elektrischen, elektronischen und elektromagnetischen Geräten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.247 vom 21.12.1992 S.5933).

Statutenänderung:
1.12.1994.

Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung von und Handel mit elektrischen, elektronischen und elektromagnetischen Geräten, Apparaten, Anlagen und Systemen aller Art sowie andern verwandten Produkten. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben und verwerten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und andere Vermögenwerte erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu Fr.1000 (bisher: 200 Inhaberaktien zu Fr.1000).

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Max, von St.

Gallen, in Plons (Mels), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher:
in Azmoos (Wartau));
Poloczek, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Schorndorf (D), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haldner, Barbara, von Gams, in Mels, mit Einzelprokura;
Josef Moser Treuhand AG, in Appenzell, Revisionsstelle.