Chihiro Okuyama

Hoshii AG, bisher in Frenkendorf, CHE-360.441.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2024, Publ. 1006101768).

Statutenänderung:
20.01.2025.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Zollikerstrasse 1, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Verkauf von Software, Software-as-a-Service (SaaS) Produkten, Hardware und technologischen Produkten sowie die Erbringung von Dienstleistungen im erwähnten Bereich. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Beratungs-, Schulungs-, Support- und Servicedienstleistungen im Bereich IT. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Aktienkapital neu:
CHF 131'338.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 81'338.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 31'338 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Pre-Seed) [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.01.2025 eine Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 20.01.2025 werden Forderungen von CHF 24'985.34 verrechnet, wofür 706 Vorzugsaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Okuyama, Chihiro, japanischer Staatsangehöriger, in Massagno, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Hoshii AG, in Frenkendorf, CHE-360.441.059, Rüttimattweg 7a, 4402 Frenkendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.07.2024.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Verkauf von Software, Software-as-a-Service (SaaS) Produkten, Hardware und technologische Produkten sowie die Erbringung von Dienstleistungen im erwähnten Bereich. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Beratungs-, Schulungs-, Support- und Servicedienstleistungen im Bereich IT. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.07.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Awdir, Jiir, von Basel, in Frenkendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chouak, Ayoub, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Okuyama, Chihiro, japanischer Staatsangehöriger, in Massagno, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.