Hanspeter Meier

Lekkerland (Schweiz) AG, in Brunegg, CH-020.3.019.866-5, Betrieb einer Marketing- und Vertriebsgesellschaft für Kunden im Convenience-Markt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2006, S. 2, Publ. 3302834).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Hans-Peter, von Zürich, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Hanspeter, von Kilchberg ZH, in Wila, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Lekkerland (Schweiz) AG (Lekkerland (Suisse) SA) (Lekkerland (Svizzera) SA) (Lekkerland (Switzerland) Ltd), bisher in Volketswil, CH-020.3.019.866-5, Betrieb einer Marketing- und Vertriebsgesellschaft für Kunden im Convenience-Markt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2006, S. 23, Publ. 3238800).

Gründungsstatuten:
28.03.1988.

Statutenänderung:
28.02.2006.

Sitz neu:
Brunegg.

Domizil neu:
Industriestrasse 1, 5505 Brunegg.

Zweck:
Betrieb einer Marketing- und Vertriebsgesellschaft für selbständige und filialisierte Kunden im Convenience-Markt, hauptsächlich in der Schweiz, mit Schwergewicht Tankstellenshops, Bahnhofshops, Kioske und weitere auf Convenience ausgerichtete Detailhandelsgeschäfte;
Erarbeitung und Vermittlung von Lizenzen und technischem und betrieblichem Know-how für den Betrieb von Detailhandelsgeschäften;
Beratung in Organisations- und Geschäftsführungsangelegenheiten im Zusammenhang mit der Produktion, der Distribution und dem Verkauf der von ihr vermarkteten Produkte;
Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten, namentlich der Waren- und Dienstleistungsmarke 'Lekkerland';
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanzierungsgeschäfte durchführen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 2'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'000'000.--.

Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 01.12.1998 gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 01.12.1998 Forderungen und transitorische Aktiven, wofür 900 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden und CHF 9'931'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die der Gesellschaft letztbekannten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Isler, Dr. Peter R., von Zürich, in Kilchberg ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Zindel, Dr. Gaudenz G., von Maienfeld, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Fritschi, Emanuel Jakob, von Flaach, in Dorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Höfle, Andreas Beat, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Huber, Hans-Peter, von Zürich, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Lehmann, Ute Christine, von Schneisingen, in Otelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Meier, Hanspeter, von Kilchberg ZH, in Wila, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Jiménez, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Aesch ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Köln (DE)].

Lekkerland (Schweiz) AG, in Volketswil, Betrieb einer Marketing- und Vertriebsgesellschaft für Kunden im Convenience-Markt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 27.11.2003, S. 21, Publ. 2002006).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Manfred, von Galmiz, in Gossau ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Barbara, von Niederweningen, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Andreas, von Bauma und Lauperswil, in Wila, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hittnau];
Meier, Hanspeter, von Kilchberg ZH, in Wila, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauer, Marcel, von Dietikon, in Winkel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Kurt, von Trub, in Rüti bei Büren, mit Kollektivunterschrift zu zweien.