Alex Kalbermatten

Winwatch SA, bisher in Sion, CH-626.3.009.199-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2005, S. 20, Publ. 2737028).

Gründungsstatuten:
19.02.2004.

Statutenänderung:
31.01.2012.

Firma neu:
WINWATCH IP LTD.

Uebersetzungen der Firma neu:
(WINWATCH IP SA) (WINWATCH IP AG).

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Grafenaustrasse 11, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erwerb, Verkauf, Verwaltung, Handel von Patenten, Markenrechten und Lizenzen im In- und Ausland, insbesondere in der Uhrenbranche;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 31.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D'Onghia, Gianni, von Stalden, in Uvrier (Sion), Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatten, Jean-Pierre, von Stalden, in Savièse, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatten, Léo, von Stalden, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BFR, Bureau Fiduciaire et Révision SA, in Chermignon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Alex, von Stalden VS, in Sion, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Stalden, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kalbermatten, Christophe, von Stalden VS, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

WINWATCH TRADE LTD (WINWATCH TRADE SA) (WINWATCH TRADE AG), in Sion, CH-626.3.014.080-0, Rue de l'Envol 2, 1950 Sion, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
31.01.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Kauf, den Verkauf und den Handel und/oder Customisierung (Anpassung) von jeglichen Uhrenteilerzeugnissen sowie fertigen Uhrenprodukten im In- und Ausland (siehe Statuten bezüglich kompletem Zweck).

Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 31.01.2012 verzichtet die Gesellschaft auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Kalbermatten, Léo, von Stalden VS, in Sion, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kalbermatten, Alex, von Stalden VS, in Sion, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
D'Onghia, Gianni, von Stalden VS, in Sion, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kalbermatten, Christophe, von Stalden VS, in Bonstetten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Winwatch SA, à Sion, Rue de l'Envol 2, 1950 Sion, nouvelle société anonyme.

Date des statuts:
19.02.2004.

But:
achat, vente, commerce et gestion de brevets et de licences dans tous les domaines, y compris horloger ainsi que l'achat, la vente et le commerce de tous biens immobiliers.

Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.

Actions:
100 actions au porteur de CHF 1'000.-- chacune.

Faits qualifiés:
apports en nature : Alex Kalbermatten, Gianni D'Onghia et Jean-Pierre Kalbermatten font apport à la société des brevets d'invention délivrés pour la Suisse et le Lichtenstein No 689360A5 et No 6920690A5 acceptés pour CHF 80'000.-- montant imputé sur le capital-actions, selon contrat d'apports du 16.02.2004.

Organe de publication:
FOSC.

Personnes inscrites:
Kalbermatten, Alex, de Stalden, à Sion, président, avec signature collective à deux;
D'Onghia, Gianni, de Stalden, à Uvrier (Sion), secrétaire, avec signature collective à deux;
Kalbermatten, Jean-Pierre, de Stalden, à Savièse, administrateur, avec signature collective à deux;
BFR, Bureau Fiduciaire et Révision SA, à Chermignon, organe de révision.