Eveline Elsener-Erni

Montres Edouard Lauzières SA, bisher in Sisseln, CHE-113.050.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2013Publ. 1119113).

Gründungsstatuten:
03.08.2006.

Statutenänderung:
05.09.2016.

Sitz neu:
Horgen.

Domizil neu:
Einsiedlerstrasse 410, 8810 Horgen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management Beratungsdienstleistungen im Bereich Verkauf, Marketing, Betriebsorganisation und Betriebsführung sowie Handel mit Waren aller Art insbesondere mit Uhren, Baumaterialien und Sanitärartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 16.10.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elsener-Erni, Eveline, von Zürich und Aadorf, in Sisseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
TC Treuhand & Consulting AG (CHE-101.528.445), in Oberengstringen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsener, Nicola M., von Zürich, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Elsener, Emerson S., von Zürich, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Elsener, Jean-Pierre, von Zürich und Menzingen, in Sisseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Elsener Consulting & Trading GmbH, in Sisseln, CH-400.4.027.897-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2006, S. 1, Publ. 3503744).

Statutenänderung:
21.09.2007.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 150'000.-- erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.09.2007 und Bilanz per 31.07.2007 mit Aktiven von CHF 223'490.70 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 193'230.84 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 150 Aktien zu CHF 1'000.--.

Firma neu:
Montres Edouard Lauzières SA.

Zweck neu:
Erbringung von Management Beratungsdienstleistungen im Bereich Verkauf, Marketing, Betriebsorganisation und Betriebsführung sowie Handel mit Waren aller Art insbesondere mit Uhren, Baumaterialien und Sanitärartikeln;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 20'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.--.

Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsener, Jean-Pierre, von Zürich und Menzingen, in Sisseln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Elsener, Nicola, von Zürich und Menzingen, in Sisseln, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000];
Elsener-Erni, Eveline, von Zürich und Aadorf, in Sisseln, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000];
TC Treuhand & Consulting AG, in Unterkulm, Revisionsstelle.

Elsener Consulting & Trading GmbH (Elsener Consulting & Trading Sàrl) (Elsener Consulting & Trading Sagl) (Elsener Consulting & Trading LLC), in Sisseln, CH-400.4.027.897-9, Unterdorfstrasse 1, 4334 Sisseln, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
3.08.2006.

Zweck:
Erbringung von Management Beratungsdienstleistungen im Bereich Verkauf, Marketing, Betriebsorganisation und Betriebsführung sowie Handel mit Waren aller Art insbesondere Baumaterialien, Sanitärartikeln und Uhren;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Elsener, Nicola, von Zürich und Menzingen, in Sisseln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Elsener-Erni, Eveline, von Zürich und Aadorf, in Sisseln, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Elsener, Jean-Pierre, von Zürich und Menzingen, in Sisseln, mit Einzelunterschrift.