Renate Dick-Wagner

Willi Dick Bauleitungen AG, bisher in Jona, Planung und Ausführung von Bauten als Auftragnehmerin, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2001, S. 6996).

Gründungsstatuten:
24.06.1997.

Statutenänderung:
17.12.2003.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Fällmisstrasse 13c, 8832 Wilen SZ.

Zweck neu:
Bauleitungen;
Erwerb, Erschliessung und Überbauung sowie An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien;
Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von Immobilien sowie Immobiliengeschäfte aller Art;
Kauf und Verkauf, Registrierung und Verwertung von Immaterialgüterrechten sowie Erwerb und Gewährung von Lizenzen unter solchen Rechten;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.--].

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Willi Dick Bauführung + Bauleitung, in Jona, gemäss Übernahmebilanz per 31. Dezember 1996 mit Aktiven von CHF 128'201.52 und Passiven von CHF 26'421.60, zum Preise von CHF 101'779.92, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 81'779.92 als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbakeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mercator Treuhandgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Dick, Wilhelm, von Zürich, in Wilen SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Jona];
Dick-Wagner, Renate, von Zürich, in Wilen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Jona].

Willi Dick Bauleitung und Bauführungen GmbH, in Jona, Planung und Ausführung von Bauten als Auftragnehmerin usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 03.07.1997, S. 4652).

Statutenänderung:
29.08.2001.

Firma neu:
Willi Dick Bauleitungen AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbakeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Beschluss vom 29.08.2001 hat die Gesellschafterversammlung der Willi Dick Bauleitung und Bauführungen GmbH die Erhöhung des Stammkapitals von CHF 20'000. -- auf CHF 100'000.-- und danach die Umwandlung der bisherigen GmbH in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das bisherige Stammkapital wurde in Aktienkapital umgewandelt. Das Unternehmen wird mit Aktiven von CHF 156'323. 95 und Passiven von CHF 40'699. 10 (Fremdkapital) gemäss geprüfter Umwandlungsbilanz per 30.06.2001 fortgeführt. Das Aktienkapital ist voll gedeckt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dick, Wilhelm, von Zürich, in Jona, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Dick-Wagner, Renate, von Zürich, in Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 1'000, Gesellschafterin und Geschäftsführerin];
Mercator Treuhandgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.