Karin Bräm

Mineralienmarkt, Brunnen und Lampen AG, in Fischbach-Göslikon, CH-400.3.016.463-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2007, S. 2, Publ. 3954828).

Statutenänderung:
27.05.2009.

Firma neu:
Hermann Werner AG.

Zweck neu:
Herstellung und Verkauf von aus Mineralien und anderen natürlichen Rohstoffen gefertigten Skulpturen, Brunnen, Lampen und dekorativen Gegenständen sowie Handel mit Mineralien, Schmuck und LED-Glühmittel;
Planung und Durchführung von Innenbegründungen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bräm, Karin, von Zürich, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lautenschlager Treuhand AG, in Dielsdorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Hermann, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Mineralienmarkt, Brunnen und Lampen AG, bisher in Birmensdorf ZH, CH-400.3.016.463-7, Herstellung und Verkauf von aus Mineralien gefertigten Skulpturen, Brunnen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2006, S. 22, Publ. 3544096).

Gründungsstatuten:
28.02.1995.

Statutenänderung:
3.05.2007.

Sitz neu:
Fischbach-Göslikon.

Domizil neu:
Bremgarterstrasse 23, 5525 Fischbach-Göslikon.

Zweck:
Herstellung und Verkauf von aus Mineralien und anderen natürlichen Rohstoffen gefertigten Skulpturen, Brunnen, Lampen und dekorativen Gegenständen sowie Handel mit Mineralien und Schmuck aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen in derselben oder verwandten Branchen tätigen Gesellschaften beteiligen oder solche Unternehmen erwerben oder mitfinanzieren sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 150'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.

Aktien:
150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Warenlager, Werkstatt- und Büroeinrichtung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 31.12.1994, wofür 75 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 1'714.- als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Veröffentlichung im SHAB, bei Vorliegen des schriftlichen Einverständnisses sämtlicher Aktionäre durch Einschreibebrief.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bräm, Karin, von Zürich, in Dällikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Lautenschlager Treuhand AG, in Dielsdorf, Revisionsstelle [wie bisher];
Werner, Hermann, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Birmensdorf ZH].

Mineralienmarkt, Brunnen und Lampen AG, bisher in B e r i k o n, Herstellung und Verkauf von aus Mineralien und anderen natürlichen Rohstoffen gefertigten Skulpturen, Brunnen, Lampen und dekorativen Gegenständen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.1995, S. 1340).

Gründungsstatuten:
28.02.1995.

Statutenänderung:
10.05.2000.

Sitz neu:
B i r m e n s d o r f Z H.

Domizil neu:
alte Zürcherstrasse 73, 8903 Birmensdorf.

Zweck:
Herstellung und Verkauf von aus Mineralien und anderen natürlichen Rohstoffen gefertigten Skulpturen, Brunnen, Lampen und dekorativen Gegenständen sowie Handel mit Mineralien und Schmuck aller Art;
kann sich an anderen in derselben oder verwandten Branchen tätigen Gesellschaften beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 150'000.-.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.-.

Aktien:
150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Warenlager, Werkstatt- und Büroeinrichtung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 31.12.1994, wofür 75 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 1'000.- ausgegeben und CHF 1714.- als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Veröffentlichung im SHAB, bei Vorliegen des schriftlichen Einverständnisses sämtlicher Aktionäre durch Einschreibebrief.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Elsbeth, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Hermann (1931), von Zürich, in Regensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Markus, von Zürich, in Dällikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bräm, Karin, von Zürich, in Dällikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Lautenschlager Treuhand AG, in Niederhasli, Revisionsstelle [wie bisher];
Werner, Hermann, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Werner, Hermann (1956), in Berikon];
Steinmann, Marianne, von Niederurnen, in Birmensdorf ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.