Smart Execution SA

Category: Notifications issued to company members/nSub-category: Invitation to the General Meeting/nPublication date: SHAB 05.06.2024/nPublicly viewable until: 05.06.2025/nPublication number: UP04-0000006379/nPublishing entity/nSmart Execution SA, avenue Ernest-Pictet 31.

1203 Genève/nInvitation to the ordinary general meeting Smart/nExecution SA/nOrganisation concerned:
/nSmart Execution SA/nCHE-275.736.043/nc/o: CMD CONSEILS S.A.R.L./nAvenue Ernest-Pictet 31/n1203 Genève/nGeneral meeting details:/n25.06.2024, 12.00 Uhr, dans les bureaux d'ibani SA au 12-14 rue du Cendrier, 4eme/nétage.

1201 Genève/nInvitation/Agenda:
/nInvitation for the Annual Shareholders Meeting of Smart Execution SA/nCommercial Exercice 2023/nSmart Execution SA/nc/o CMD Conseils Sàrl avenue/nErnest-Pictet 31 1203 Genève/nEmail : hello@smex.com/nInvitation for the Annual Shareholders Meeting of/nSmart Execution SA/nCommercial Exercice 2023/nTo be held on 25th June 2024 at 12h00 CEST/nat ibani SA's office at 12-14 rue du Cendrier, 4th Floor.

1201 Geneva/n___________________________________________________________________________________________/nAGENDA:
/nItem 1: Presentation and Acceptance of the 2023 Financial Statements and/nManagement Report/nMotion of the Board of Directors: Approval of the 2023 Financial/nStatements and the Management Report./nItem 2: Allocation of the Balance Sheet Profit/Net Loss 2023/nMotion of the Board of Directors: Carry forward the net loss of/nCHF 41'334.34 which results in a total net equity of CHF 354'449.09./nItem 3: Discharge to the Members of the Board of Directors and the/nExecutive Management/nMotion of the Board of Directors: Grant discharge to the Members of the/nBoard of Directors and the Executive Management./nItem 4: Election and re-election of Members of the Board of Directors/nMotion of the Board of Directors:/nRe-election of Arnaud Salomon as Chairman of the board of directors for/na further one-year term of office, and/nRe-election of Reynald Besson as Member of the board of directors for a/nfurther one-year term of office./nSmart Execution SA/nc/o CMD Conseils Sàrl avenue/nErnest-Pictet 31 1203 Genève/nEmail : hello@smex.com/nItem 5: Miscellaneous/nCEO presentation of the current exercise to date and discussion/nThe 2023 Financial Statement and the Annual Management report are available for/nconsultation at the registered office of the company./nEach shareholder may be represented by another shareholder, or a third party based on/na written proxy. The board of directors decides whether a proxy is accepted./nGeneva.

3th June 2024/n/nFor the Board of Directors:
/n______________________________/n/nArnaud Salomon, President/n

Smart Execution SA, à Carouge (GE), CHE-275.736.043 (FOSC du 12.08.2021, p. 0/1005270054).

Nouveau siège:
Genève, Avenue Ernest-Pictet 31, c/o CMD CONSEILS S.A.R.L., 1203 Genève.

Nouveau but:
l'acquisition, la détention, l'administration et l'aliénation de participations dans des sociétés en Suisse et à l'étranger, en particulier des sociétés qui fournissent des services financiers, notamment grâce à l'utilisation des technologies informatiques (FinTech), ainsi que des sociétés qui fournissent des prestations dans les domaines de l'informatique et dans la sécurité de l'information. La société peut exercer toute activité de gestion et de détention de participations, toutes opérations financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toute entreprise ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts. Elle peut exploiter des licences, brevets, marques et autres droits immatériels. Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives;
par décision de l'assemblée générale du 31.05.2023, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion. Les 8'500'000 actions de CHF 0.01 sont désormais liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 8'500'000 actions de CHF 0.01 nominatives, liées selon statuts et 1'500'000 actions de CHF 0.01, nominatives.

Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Nouveaux statuts du 31.05.2023.

Smart Execution SA, à Carouge (GE), CHE-275.736.043 (FOSC du 06.07.2017, p. 0/3628803). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 8'500'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, et 1'500'000 actions de CHF 0.01, nominatives.