Sika AG

Sika AG, in Baar, CHE-106.919.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2024, Publ. 1006016568).

Statutenänderung:
25.03.2025. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ribar, Monika, von Wollerau, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Peter, von Roggwil TG, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ng, Kwok Wang, von Genève, in Le Grand-Saconnex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Collard, Emilien, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 25.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 25.12.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006751/nPublizierende Stelle/nSika AG, Zugerstrasse 50.

6340 Baar/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSika AG/nBetroffene Organisation:
/nSika AG/nCHE-106.919.184/nZugerstrasse 50/n6340 Baar/nAngaben zur Generalversammlung:/n25.03.2025, 16.00 Uhr, Kongresshaus Zürich.

Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der Sika AG/nBemerkungen:/nTüröffnung: 15.00 Uhr/nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN/nGENERALVERSAMMLUNG DER SIKA AG/nDIENSTAG, 25. MÄRZ 2025/n16.00 UHR, KONGRESSHAUS ZÜRICH.

ZÜRICH/nTÜRÖFFNUNG:
15.00 UHR/nSehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre/nDer Verwaltungsrat freut sich, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Sika AG am Dienstag, 25. März/n2025, 16.00 Uhr, im Kongresshaus Zürich, Zürich, einzuladen./nTRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES/n1. GENEHMIGUNG DER JAHRESRECHNUNG UND DER KONZERNRECHNUNG 2024/nAntrag Verwaltungsrat. Gestützt auf den Revisionsbericht beantragt der Verwaltungsrat, die Jahresrechnung/nund die Konzernrechnung für das Jahr 2024 gutzuheissen./nErläuterungen. Die Berichterstattung von Verwaltungsrat und Konzernleitung ist im Geschäftsbericht/nenthalten, der im Internet unter www.sika.com, Rubrik Investors, abrufbar ist./nDie Erfolgsrechnung der Sika AG schliesst mit einem Ertrag von CHF 1'259.9 Millionen, einem betrieb lichen/nErgebnis von CHF 686.0 Millionen, einem Gewinn vor Steuern von CHF 610.2 Millionen und einem Gewinn/nvon CHF 585.8 Millionen ab. Die Bilanzsumme erhöhte sich um CHF 71.2 Millionen auf CHF 10'808.1 Millionen./nDas Eigenkapital betrug am Jahresende CHF 4'566.5 Millionen. Die Rechnung des Konzerns schliesst mit/neinem Reingewinn von CHF 1'247.6 Millionen ab. Bei einem Nettoerlös von CHF 11'763.1 Millionen wurde ein/nBetriebsgewinn von CHF 1'713.9 Millionen und operativer freier Geld fluss von CHF 1'402.9 Millionen erwirt-/nschaftet. KPMG AG empfiehlt in ihren Berichten an die Generalversammlung, die Jahresrechnung der Sika AG/nund die Konzernrechnung zu genehmigen. Die Revisionsstelle attestiert, dass die Konzernrechnung ein den/ntatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Überein stimmung/nmit den International Financial Reporting Standards vermittelt und dem schweizerischen Gesetz entspricht./n2. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS UND RÜCKZAHLUNG/nVON KAPITALEINLAGERESERVEN DER SIKA AG/nErläuterungen. Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung von insgesamt CHF 3.60 pro Aktie./nDafür sollen CHF 1.80 aus dem Bilanzgewinn und CHF 1.80 aus den Kapitaleinlagereserven wie folgt/nausgeschüttet werden:/n2.1. Verwendung des Bilanzgewinns/nAntrag Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die folgende Gewinnver-/nwendung vor:
/nin CHF mn 2024/nZusammensetzung des Bilanzgewinns/nGewinnvortrag 1'126.0/nJahresgewinn 585.8/nBilanzgewinn 1'711.8/nDividendenzahlung/nDividendenzahlung aus Bilanzgewinn 288.9/nAuf neue Rechnung 1'422.9/nErläuterungen. Auf eine Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve wurde verzichtet, da diese bereits 20%/ndes Aktienkapitals übersteigt. Für weitere Erläuterungen siehe die Erläuterungen zu Traktandum 2.2./n2.2. Rückzahlung von Kapitaleinlagereserven/nAntrag Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die folgende Rückzahlung von/nKapitaleinlagereserven vor:
/nin CHF mn 2024/nRückzahlung von Kapitaleinlagereserven/nKapitaleinlagereserven 2'680.0/nRückzahlung von Kapitaleinlagereserven 288.9/nAuf neue Rechnung 2'391.1/nErläuterungen. Bei Annahme der vom Verwaltungsrat gestellten Anträge wird die Ausschüttung insgesamt/nCHF 3.60 pro Aktie betragen (entsprechend einer im Vergleich zum Vorjahr um 9.1% erhöhten Ausschüttung). Die/nAusschüttung wird zur Hälfte, das heisst CHF 1.80, aus den Kapitaleinlagereserven und zur anderen Hälfte,/ndas heisst CHF 1.80, aus dem Bilanzgewinn vorgenommen. Der hälftige Anteil der Ausschüttung aus der/nKapitaleinlagereserve wird ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer ausbezahlt und ist für in der/nSchweiz ansässige Anleger, welche die Aktien im Privatvermögen halten, einkommenssteuerfrei. Nach/nEntrichtung der schweizerischen Verrechnungssteuer in Höhe von 35% auf dem Anteil der Brutto dividende/naus dem Bilanzgewinn verbleibt somit eine Nettoausschüttung von CHF 2.97 pro Aktie. Die Nettoausschüt-/ntung wird ab dem 31. März 2025 ausbezahlt. Die Verwendung des Bilanzgewinns und die Ausschüttung der/nDividende basieren auf der von der Revisionsstelle geprüften und im Traktandum 1 zu genehmigenden/nJahresrechnung./n3. ENTLASTUNG DER VERWALTUNG/nAntrag Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Verwaltungsorganen Ent-/nlastung zu erteilen./nErläuterungen. Die Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung stellt gemäss Art. 698 Abs. 2/nZiff. 7 OR eine der unübertragbaren Befugnisse der Generalversammlung dar. Es sind der Gesellschaft keine/nTatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden./n4. WAHLEN/nEin detaillierter Lebenslauf aller zur Wahl vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder ist im Abschnitt/n«Leadership» auf Seiten 166-175 des Geschäftsberichts enthalten. Der Geschäftsbericht ist im Internet unter/nwww.sika.com, Rubrik Investors, abrufbar./n4.1. Wiederwahl Verwaltungsrat/nAntrag Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl/nvon:
/n4.1.1 Thierry F.J. Vanlancker in den Verwaltungsrat/n Erläuterungen. Thierry F.J. Vanlancker ist seit 2019 Mitglied und seit 2024 Präsident des Verwaltungs rates./n Er gilt als unabhängig im Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance von Economiesuisse./n4.1.2 Viktor W. Balli in den Verwaltungsrat/n Erläuterungen. Viktor W. Balli ist seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrates. Er gilt als unabhängig im Sinne/n des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance von Economiesuisse. Weiter ist Viktor W. Balli/n Mitglied des Prüfungsausschusses (Audit Committee) und des Nachhaltigkeitsausschusses./n4.1.3 Lucrèce Foufopoulos-De Ridder in den Verwaltungsrat/n Erläuterungen. Lucrèce Foufopoulos-De Ridder ist seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrates. Sie gilt als/n unabhängig im Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance von Economiesuisse. Weiter/n ist Lucrèce Foufopoulos-De Ridder Vorsitzende des Nachhaltigkeitsausschusses./n4.1.4 Justin M. Howell in den Verwaltungsrat/n Erläuterungen. Justin M. Howell ist seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrates. Er gilt als unabhängig im Sinne/n des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance von Economiesuisse. Weiter ist Justin M. Howell/n Vorsitzender des Nominierungs- und Vergütungsausschusses./n4.1.5 Gordana Landén in den Verwaltungsrat/n Erläuterungen. Gordana Landén ist seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrates. Sie gilt als unabhängig im Sinne/n des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance von Economiesuisse. Weiter ist Gordana Landén/n Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses./n4.1.6 Paul Schuler in den Verwaltungsrat/n Erläuterungen. Paul Schuler ist seit 2021 Mitglied des Verwaltungsrates. Er gilt als unabhängig im Sinne des/n Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance von Economiesuisse. Weiter ist Paul Schuler Mitglied/n des Nachhaltigkeitsausschusses und Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses./n4.1.7 Thomas Aebischer in den Verwaltungsrat/n Erläuterungen. Thomas Aebischer ist seit 2024 Mitglied des Verwaltungsrates. Er gilt als unabhängig im/n Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance von Economiesuisse. Weiter ist Thomas/n Aebischer Vorsitzender des Prüfungsausschusses (Audit Committee)./n 4.2. Neuwahl Verwaltungsrat/n Antrag Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Neuwahl von/n Kwok Wang Ng in den Verwaltungsrat./n Erläuterungen. Kwok Wang

Sika AG, in Baar, CHE-106.919.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2024, Publ. 1005962050).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hälg, Dr. Paul Johann, von Niederhelfenschwil, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vanlancker, Thierry, belgischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aebischer, Thomas, von Guggisberg, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barta Storm, Barbara, von Rheinfelden, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig, Sebastian, von Hergiswil bei Willisau, in Meilen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neill, Patrick, von Eschenbach (SG), in Hünenberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Jürg, von Gränichen, in Baden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waser, Martin, von Engelberg, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.