Perrot Duval Holding SA

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 05.09.2024/nVisible par le public jusqu¿au: 05.09.2025/nNuméro de publication: UP04-0000006528/nEntité de publication/nPerrot Duval Holding SA, Place de la Gare 11.

1296 Coppet/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nPerrot Duval Holding SA/nOrganisation concernée:
/nPerrot Duval Holding SA/nCHE-102.440.356/nc/o: John F. Eardley avocat/nrue De-Candolle 16/n1205 Genève/nIndications concernant l'assemblée générale:/n26.09.2024.

11:
00 heures.

Hôtel Beau-Rivage/nQuai du Mont-Blanc 13/n1201 - GENEVE/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nConvocation à l'assemblée générale des actionnaires le 26.09.2024/n1/6/nPERROT DUVAL HOLDING S.A., Genève/nConvocation/nMesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à/nl'Assemblée générale ordinaire 2024/nle jeudi 26 septembre 2024, à 11h00, à l'Hôtel Beau-Rivage, à Genève./nOrdre du jour:/n1. Rapport annuel 2023/2024, comptes consolidés 2023/2024, comptes 2023/2024, rapport de/n rémunération/n 1.1.

Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés et des comptes/n Proposition du Conseil d'administration:
/n Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel 2023/2024, les comptes/n consolidés 2023/2024 et les comptes 2023/2024./n Explication:/n Le rapport annuel 2023/2024, les comptes consolidés 2023/2024 et les comptes 2023/2024 sont,/n depuis le 8 juillet 2024, à la disposition des actionnaires au siège de la société (rue De-Candolle 16,/n 1205 Genève), ainsi qu'à l'adresse internet www.perrotduval.com/rapports-financiers/./n 1.2.

Vote consultatif sur le rapport de rémunération/n Proposition du Conseil d'administration:
/n Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport de rémunération 2023/2024 (vote/n consultatif non contraignant)./n Explication:/n Le rapport de rémunération contient les principes de la rémunération à verser aux membres du conseil/n d'administration et de la direction, ainsi que les montants qui leur seront payés durant l'exercice/n 2023/2024, conformément aux exigences fixées par la loi. Il est à la disposition des actionnaires à/n l'adresse internet www.perrotduval.com/rapports-financiers/ (rapport annuel 2023/2024, pp 32 à 33)./n 2/6/n2. Répartition du bénéfice au bilan 2023/2024/n Propositions du Conseil d'administration:/n Report des réserves issues d'apports en capital au 1er mai 2024 CHF 384'612/n Proposition de distribution de la réserve d'apport en capital CHF - 67'246/n représentant, par action au porteur CHF 0.50/n et par action nominative CHF 0.10/n Proposition de report à nouveau des réserves issues d'apports/n en capital CHF 317'366/n Report de bénéfice reporté au 1er mai 2024 CHF 2'271'512/n Proposition de distribution de dividende CHF - 67'246/n représentant, par action au porteur CHF 0.50/n et par action nominative CHF 0.10/n Proposition de report à nouveau du bénéfice reporté CHF 2'204'266/n A condition que les actionnaires approuvent les propositions du Conseil d'administration, la part des/n réserves issues d'apports en capital et la part de dividende seront, sans suite de frais, mais après/n déduction de l'impôt anticipé sur la part de dividende, payé aux actionnaires ou à leurs banques/n dépositaires, vraisemblablement le 2 octobre 2024./n Explication:/n Le droit suisse prévoit et les statuts de la société prévoient qu'il appartient à l'assemblée générale des/n actionnaires d'approuver l'emploi du bénéfice résultant du bilan. Les distributions proposées sont/n basées sur les comptes révisés par l'organe de révision, KPMG SA, soumis à l'approbation de/n l'assemblée en objet 1.1./n3.

Décharge au Conseil d'administration/n Proposition du Conseil d'administration:
/n Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de lui donner décharge pour l'exercice social/n 2023/2024./n Explication:/n En donnant décharge aux membres du conseil d'administration, la société et les actionnaires qui/n approuvent la décharge déclarent qu'ils n'agiront pas en responsabilité contre les membres/n responsables d'évènements intervenus durant l'exercice social passé et présentés à l'assemblée/n générale./n4. Elections/n 4.1.

Réélection des membres du Conseil d'administration/n Proposition du Conseil d'administration:
/n Le Conseil d'administration propose de réélire MM.

Luca Bozzo, Yves Claude Aubert et Nicolas/n Eichenberger au Conseil d'administration, pour une durée de fonction qui s'achève à la fin de la/n prochaine Assemblée générale ordinaire/n Explication:
/n Les élections sont individuelles.

Une présentation de chacun des candidats peut être consultée à/n l'adresse https:
//perrotduval.com/organisation/./n 3/6/n 4.2.

Présidence du Conseil d'administration/n Proposition du Conseil d'administration:
/n Le Conseil d'administration propose de réélire M. Nicolas Eichenberger à la présidence du Conseil/n d'administration pour une durée de fonction qui s'achève à la fin de la prochaine Assemblée générale/n ordinaire./n Explication:/n Conformément au droit suisse et aux statuts de la société, il appartient à l'assemblée générale des/n actionnaires d'élire le président du Conseil d'administration.

Une présentation du candidat peut être/n consultée à l'adresse https:
//perrotduval.com/organisation/./n 4.3.

Comité de Rémunération/n Proposition du Conseil d'administration:
/n Le Conseil d'administration propose de réélire MM. Luca Bozzo et Yves Claude Aubert au Comité/n de Rémunération./n Explication:/n Conformément au droit suisse et aux statuts de la société, il appartient à l'assemblée générale des/n actionnaires d'élire les membres du comité de rémunération. Les élections sont individuelles.

Une/n présentation de chacun des candidats peut être consultée à l'adresse/n https:
//perrotduval.com/organisation/./n 4.4.

Représentant indépendant/n Proposition du Conseil d'administration:
/n Le Conseil d'administration propose de réélire M. Pierre-Yves Cots, rue Ancienne 88, 1227 Carouge/n comme représentant indépendant pour une durée de fonction qui s'achève à la fin de la prochaine/n Assemblée générale ordinaire./n Explication:/n Conformément au droit suisse et aux statuts de la société, il appartient à l'assemblée générale des/n actionnaires d'élire un représentant indépendant. M. Pierre-Yves Cots remplit les critères requis et le/n Conseil d'administration propose de le réélire pour des raisons de continuité./n 4.5.

Election de l'organe de révision/n Proposition du Conseil d'administration:
/n Le Conseil d'administration propose de réélire KPMG SA, succursale de Neuchâtel, comme organe/n de révision des comptes statutaires et consolidés pour l'exercice 2024/25./n Explication:/n Conformément à ses statuts, la société doit élire chaque année un organe de révision. KPMG SA,/n succursale de Neuchâtel a confirmé accepter ce mandat si elle est réélue./n 4/6/n5. Rémunérations/n 5.1.

Conseil d'administration/n Proposition du Conseil d'administration:
/n Le Conseil d'administration propose d'approuver un montant brut global maximal de CHF 100'000/n pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2024 à l'Assemblée générale ordinaire 2025./n Explication:/n Conformément au droit suisse et aux statuts de la société, il appartient à l'assemblée générale des/n actionnaires de voter le montant global maximal de rémunération du conseil d'administration jusqu'à/n l'assemblée générale ordinaire suivante. Le montant proposé comprend la rémunération des trois/n administrateurs. Cette rémunération est fixe et ne comprend aucune part variable. Le montant/n maximal proposé ne comprend pas la part devant être supportée par l'employeur des contributions/n sociales et de prévoyance professionnelle, qui sera supportée par la société. Les rémunérations/n versées seront indiquées dans le rapport de rémunération concernant l'exercice social 2024/2025./n 5.2.

Direction du Groupe/n Proposition du Conseil d'administration:
/n Le Conseil d'administration propose d'approuver un montant b

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 22.10.2021, p. 0/1005318616). Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital introduite par décision de l'assemblée générale du 21.09.2017, le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 28.09.2023;
pour les détails, voir les statuts.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce pour les actions au porteur, et pli simple ou communication électronique pour les actions nominatives. Statuts modifiés le 28.09.2023, ainsi que sur des points non soumis à publication.

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 29.04.2021, p. 0/1005164508). Potelle Frédéric n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Aubert Yves Claude, de Le Chenit, à Echandens, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.