Immo Klosterfeld AG

Immo Klosterfeld AG, in Stetten (AG), CHE-108.598.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S.2, Publ. 5283780).

Statutenänderung:
28.04.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit sowie den Besitz, die Verwaltung und Vermietung von Immobilien sowie den Handel mit und die Verwaltung von Beteiligungen und Wertschriften. Die Gesellschaft kann als Generalunternehmerin wie auch als Gesamtunternehmerin auftreten sowie selbst alle mit der Erstellung von Neu- und Umbauten verbundenen Arbeiten planen und ausführen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte handeln und verwalten. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks förderlich sein könnten.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief oder E-Mail an ihre der Gesellschaft zuletzt angegebene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Christian, von Besenbüren und Stetten (AG), in Stetten (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Meier-Huber, Chantal, von Dintikon, Besenbüren und Stetten (AG), in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Immo Klosterfeld AG, in Stetten AG, CH-400.4.018.389-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2008, S. 2, Publ. 4539114).

Statutenänderung:
25.09.2009.

Zweck neu:
Handel mit sowie Besitz, Verwaltung und Vermietung von Immobilien sowie Handel mit und Verwaltung von Beteiligungen und Wertschriften;
kann Zweigniederlassungen errichten, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte handeln und verwalten.

Aktien neu:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB sowie an die bei der Verwaltung verzeichneten Aktionäre mit eingeschriebenem Brief an deren letztbekannte Adresse.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Huber, Chantal, von Dintikon, Besenbüren und Stetten AG, in Stetten AG, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Huber, Christian, von Besenbüren und Stetten AG, in Stetten AG, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Huber, Alois, von Besenbüren und Stetten AG, in Stetten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Immo Klosterfeld GmbH, in Stetten AG, CH-400.4.018.389-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2004, S. 2, Publ. 2203296).

Statuten neu:
13.06.2008.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 11'138'839.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'657'253.70 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 3'500 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Immo Klosterfeld AG.

Zweck neu:
An- und Verkauf von Grundstücken und Liegenschaften sowie Verwaltung von Immobilien;
die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, vermieten, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 350'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00.

Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.06.2008 wurde das Aktienkapital von CHF 350'000.00 auf CHF 1'000'000.00 durch Ausgabe von 6'500 Namenaktien zu CHF 100.00 erhöht.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der Kapitalerhöhung vom 13.06.2008 eine Forderung in der Höhe von CHF 650'000.00, wofür 6'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Alois, von Besenbüren und Stetten AG, in Stetten AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 150'000.00];
Huber-Schmid, Margrit, von Besenbüren und Stetten AG, in Stetten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 150'000.00];
Huber, Christian, von Besenbüren und Stetten AG, in Stetten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Besenbüren, Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00];
Meier-Huber, Chantal, von Besenbüren, Stetten AG und Dintikon, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Besenbüren, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00].