Heritage AG

Heritage AG, in St. Moritz, CHE-102.677.042, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, S.0, Publ. 6922704).

Statutenänderung:
14.11.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien und Grundstücken im In- und Ausland, die Erbringung von Beratungs- und Treuhandleistungen im Zusammenhang mit Immobilien und Grundstücken sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Vermögens-, Finanz- und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann ausserdem alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktien neu:
60 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 60 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]

Heritage AG, in St. Moritz, CH-270.3.003.127-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 27.07.2012, Publ. 6788978).

Domizil neu:
c/o RBT AG, Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz.

Lacerta AG, in Basel, CH-270.3.003.127-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2008, S. 6, Publ. 4528150). Die Gesellschaft (neu: Heritage AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Moritz im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.