Delcasa SA

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 25.11.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 25.11.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006636/nPublizierende Stelle/nScheller & Partner AG, Kammistrasse 5.

3800 Interlaken/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nDelcasa SA/nBetroffene Organisation:
/nDelcasa SA/nCHE-112.711.373/nSpielhölzli 12/n3800 Unterseen/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.12.2024, 11.00 Uhr, Spielhölzli 12.

3800 Unterseen/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie Aktionäre werden eingeladen, am 27. Dezember 2024 an/nder ordentlichen Generalversammlung der Delcasa SA/nteilzunehmen. Die GV findet statt um 11.00 Uhr in den Büros/nder Gesellschaft, Spielhölzli 12, 3800 Unterseen./nTraktanden/n1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit/n2. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung,/n das Protokoll der letzten GV vom 22.12.2023 zu genehmigen./n3. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 und des/n Jahresberichtes 2023/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung,/n die Jahresrechnung 2023 sowie den Jahresbericht 2023/n zu genehmigen./n4. Décharge-Erteilung des Verwaltungsrates/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung,/n dem Verwaltungsrat die Décharge zu erteilen./n5. Wahlen/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung,/n Herr Daniel Wunderli als Verwaltungsrat wieder zu wählen./n/n Aktionäre die nicht persönlich an der Generalversammlung/n teilnehmen können, werden gebeten, sich mit schriftlicher/n/nVollmacht vertreten zu lassen./n

Delcasa SA, in Interlaken, CHE-112.711.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2017, Publ. 3595649).

Statutenänderung:
29.10.2019.

Sitz neu:
Unterseen.

Domizil neu:
Spielhölzli 12, 3800 Unterseen.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Architektur- und Immobiliarwesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Darlehen gewähren und Sicherheiten stellen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief oder Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehrli, David, von Schwanden bei Brienz, in Interlaken, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Giammarino, Sandra, italienische Staatsangehörige, in Rougemont, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderli, Daniel, von Chur und Meilen, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Delcasa SA, in Interlaken, CHE-112.711.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2013, Publ. 1244161).

Statutenänderung:
09.06.2017.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Architektur- und Immobiliarwesen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung vom 02.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WPnet Wirtschaftsprüfung AG, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Revisionsstelle.