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Publication number: HR02-1005936711, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Pema Sicherheit AG, bisher in Brügg, CHE-108.154.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2913781).
Statutenänderung:
08.01.2024.
Firma neu:
S1 Consulting Europe AG.
Übersetzungen der Firma neu:
Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 4, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Dienst-, Vertriebs-, Vermittlungs- und Finanzdienstleistungen in den Bereichen Immobilien, Werbung, Marketing, Internet, Betriebswirtschaft, Unternehmensführung, Personalwesen, Unternehmensberatung, Projektsteuerung und Projektmanagement. Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Erwerb, Lizensierung, Verwertung und Veräusserung von Immaterialgüterrechten und Immobilien sowie Handel von Waren aller Art;
die Durchführung von Handels- und Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stark, René, von Appenzell, in Arch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spanring, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR03-1004918563, Commercial Registry Office Berne, (36)
Anastar Holding AG, in Brügg, CHE-159.735.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, Publ. 3483805). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Anapol Gerätetechnik AG, in Brügg (CHE-103.745.344), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stark, René, von Appenzell, in Arch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3881773, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stark Beteiligungen GmbH, in Brügg, CHE-359.842.546, c/o Anapol Gerätetechnik AG, Gewerbepark Moosweg, Moosweg 1, 2555 Brügg BE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.11.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, das Veräussern und die Finanzierung von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle finanziellen und kommerziellen Geschäfte eingehen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten von Finanzierungen gewähren. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 13.11.2017 60 voll liberierte Namenaktien der Anastar Holding AG, in Brügg (CHE-159.735.731), wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 402'297.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen:
Stark, René, von Appenzell, in Arch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Loepthien Maeder Treuhand AG (CHE-288.420.661), in Ittigen, Revisionsstelle.
Publication number: 1200369, Commercial Registry Office Berne, (36)
Anapol Gerätetechnik AG, in Brügg, CH-073.3.003.125-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2013, Publ. 936373).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollenweider, Max, von Zürich, Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stark, René, von Appenzell, in Arch, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1174297, Commercial Registry Office Berne, (36)
Anastar Holding AG, in Brügg, CH-036.3.058.575-2, c/o Anapol Gerätetechnik AG, Gewerbepark Moosweg, Moosweg 1, 2555 Brügg bei Biel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.11.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, das Veräussern und die Finanzierung von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle finanziellen und kommerziellen Geschäfte eingehen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten von Finanzierungen gewähren. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 31.10.2013 1'100 Namenaktien zu CHF 20.00 der Anapol Gerätetechnik AG (CH-073.3.003.125-7), in Brügg, wofür 60 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder durch Publikation im SHAB, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Stark, René, von Appenzell, in Arch, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wyss + Partner Treuhand AG (CH-073.3.003.576-5), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Publication number: 6948916, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pema Sicherheit AG, in Brügg, CH-660.0.035.984-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2012, Publ. 6711070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollenweider, Max, von Zürich, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stark, René, von Appenzell, in Arch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6117706, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pema Sicherheit AG, in Brügg, CH-660.0.035.984-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2008, S. 5, Publ. 4499138).
Statutenänderung:
31.03.2011.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Pema Sécurité SA) (Pema Security Ltd.).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und die Installation von Sicherheitsprodukten aller Art sowie die Ausarbeitung und Realisierung von Gesamtlösungen im Sicherheitsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stark, René, von Appenzell, in Arch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gsponer, Jean-Pierre, von Ausserberg, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4398362, Commercial Registry Office Berne, (36)
Anapol Gerätetechnik AG, in Brügg, CH-073.3.003.125-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2007, S. 3, Publ. 4093488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfeli, Rudolf, von Klingnau, in Klingnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzig, Rolf, von Obersteckholz, in Haute-Nendaz (Nendaz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickli, Hans, von Jegenstorf, in Wiedlisbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollenweider, Max, von Zürich, Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Stark, René, von Appenzell, in Arch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 4398404, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pema Sicherheit AG, in Brügg, CH-660.0.035.984-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2005, S. 3, Publ. 2635156).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzig, Rolf, von Obersteckholz, in Haute-Nendaz (Nendaz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfeli, Rudolf, von Klingnau, in Klingnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickli, Hans, von Jegenstorf, in Wiedlisbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollenweider, Max, von Zürich, Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Stark, René, von Appenzell, in Arch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 2635156, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pema Sécurité SA (Pema Sicherheit AG), bisher in Lancy, CH-660.0.035.984-1, commerce, représentation et distribution, achat et vente de tous matériels de sécurité et autres, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2002, S. 9).
Statutenänderung:
3.01.2005.
Firma neu:
Pema Sicherheit AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Pema Sécurité SA) (Pema Security Ltd).
Sitz neu:
Brügg.
Domizil neu:
Gewerbepark, Moosweg 1, 2555 Brügg bei Biel.
Zweck neu:
Entwicklung und Produktion, Kauf und Verkauf, Handel mit und Vertrieb von Sicherheitsprodukten und verwandten Produkten sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matzinger, Peter, von Rüdlingen, in Lancy, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Matzinger, Claude, von Rüdlingen, in Lancy, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Duchosal Revision Fiscalité Fiduciaire SA, in Genf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzig, Rolf, von Obersteckholz, in Haute-Nendaz (Nendaz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfeli, Rudolf, von Klingnau, in Klingnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickli, Hans, von Jegenstorf, in Wiedlisbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stark, René, von Appenzell, in Arch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wyss + Partner Treuhand AG, in Biel BE, Revisionsstelle.