Susanne Schroff

YPO Gold Zurich Chapter, in Zürich, CHE-453.603.162, Verein (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2021, Publ. 1005110481).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nauer, André, von Bremgarten (AG), in Oberwil-Lieli, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögele, Alexander, von Untereggen, in Freienbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aegler, Markus, von Krattigen, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schroff, Susanne, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sanni GmbH, in Zürich, CHE-219.214.656, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, Publ. 3698897).

Statutenänderung:
14.06.2018.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 1'000'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017 mit Aktiven von CHF 28'121.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'795.25 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
SchroffInvest AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Haltung und Verwaltung von Grundstücken und Beteiligungen, die Administration von Stiftungsaufgaben sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 14.06.2018 gemäss Vertrag vom 14.06.2018 die Liegenschaft Grindelstrasse 6, 8303 Bassersdorf, Kat.nr.: 3001, wofür 980 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben, Hypotheken von CHF 6'000'000.00 übernommen und CHF 10'360'000.00 gutgeschrieben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schroff, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].

Sanni GmbH, in Zürich, CHE-219.214.656, c/o Susanne Schroff, Flühgasse 33d, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
07.08.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Haltung und Verwaltung von Beteiligungen, sowie Liegenschaften und die Administration von Stiftungsaufgaben.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 07.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Schroff, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Rotronic AG, in Bassersdorf, CHE-105.835.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2014, Publ. 1357487).

Statutenänderung:
26.07.2017.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation und der Verkauf von elektrischen und elektronischen Apparaten und verwandten Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für ihre eigenen Verbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Mitteilungen neu:
Sind die Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt, können Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief oder durch Telegramm erfolgen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Willi, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schroff, Ingrid, deutsche Staatsangehörige, in Waldbronn (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Taraba, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schroff, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markin, Adam, britischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feldman, Jesse, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gähwiler, Andreas, von Rickenbach TG, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Stiftung MyHandicap, in Wil SG, CHE-112.210.295, Stiftung (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2014, Publ. 1661095).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schroff, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SECOMP HOLDING AG (SECOMP HOLDING SA) (SECOMP HOLDING Ltd), in Bassersdorf, CHE-490.645.354, Grindelstrasse 6, 8303 Bassersdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.03.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung, die Übernahme und den Verkauf von in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Sicherheiten leisten, insbesondere zugunsten von verbundenen und nahestehenden Gesellschaften, sowie alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 390'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 390'000.00.

Aktien:
390'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss den Verträgen vom 28.02.2014 und 20.03.2014 40% Anteile der SECOMP ELECTRONIC COMPONENTS GMBH, in Ettlingen (DE) sowie 13'350 Namenaktien der ROTRONIC-SECOMP AG, in Bassersdorf, wofür 390'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 60% Anteile der SECOMP ELECTRONIC COMPONENTS GMBH, in Ettlingen (DE) und 86'650 Namenaktien der ROTRONIC-SECOMP AG, in Bassersdorf zum Preis von höchstens CHF 5'531'728.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Taraba, Michael Andreas, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Hans Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schroff, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Silvestri, Roland, von Zürich, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates und Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.

ROTRONIC-SECOMP AG (ROTRONIC-SECOMP SA) (ROTRONIC-SECOMP Ltd), in Bassersdorf, CHE-211.141.887, Grindelstrasse 6, 8303 Bassersdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.12.2013.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit IT- und anderen elektrischen und elektronischen Produkten sowie die Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Sicherheiten leisten, insbesondere zugunsten von verbundenen und nahestehenden Gesellschaften, sowie alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Rotronic AG, nämlich den Geschäftsbereich IT, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 29.11./13.12.2013, wonach die übernommenen Aktiven CHF 6'221'448. 92 und die übernommenen Passiven CHF 1'702'026.24 betragen. Eine Gegenleistung erfolgt nicht.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Taraba, Michael Andreas, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schroff, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Silvestri, Roland Albert, von Zürich, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates und Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Hans Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-035.9.003.690-9), in Bern, Revisionsstelle.

Sanni Foundation (Sanni Stiftung), in Bassersdorf, CH-020.7.001.723-0, c/o Rotronic AG, Grindelstrasse 6, 8303 Bassersdorf, Stiftung (Neueintragung).

Urkundendatum:
10.12.2010.

Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Durchführung von eigenen sozialen oder wohltätigen Projekten im In- und Ausland im Bereich Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, Bekämpfung von Armut, Gesundheitsförderung sowie Bestärkung von Frauen. Sie kann soziale und wohltätige Projekte anerkannter Hilfsorganisationen finanziell in den vorgenannten Bereichen unterstützen. Die Stiftung kann in Unternehmen investierten, die sich im sozialen Bereich engagieren, sowie Hilfe zur Selbsthilfe leisten an Kleinstunternehmen in Entwicklungsländern. Die Stiftung hat keinen Erwerbszweck und erstrebt keinen Gewinn..

Organisation:
Stiftungsrat von 3 oder mehr Mitgliedern und Revisionsstelle. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.

Eingetragene Personen:
Schroff, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cettier, Parick, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Corinne, von Menziken, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoffmann, Volker, von Menziken, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoss, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Rotronic AG, in Bassersdorf, CH-020.3.922.066-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2010, S. 32, Publ. 5517386).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schroff, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates und Vizedirektorin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Merz, Hans Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ritler, Daniel, von Kippel, in Embrach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

b-next International AG, in Zürich, CH-020.3.024.052-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2006, S. 23, Publ. 3231890).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schroff, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.