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Publication number: 7173106, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rook Media GmbH, in Thalwil, CH-020.4.043.816-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2012, Publ. 6754048).
Statuten neu:
11.04.2013.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 11.04.2013 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 3'152'152.17 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'066'511.31 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Aktien zu CHF 0.01.
Firma neu:
Rook Media AG.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Bei der Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 50'000.00 umgewandelt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten sind aufgehoben worden.] [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: GLOBAL PAYMENT SERVICES LIMITED, in Auckland (NZ), Gesellschafterin;
MARWOOD TECHNOLOGY LTD, in London (UK), Gesellschafterin;
StellarTech AY Asset Fund 2 LTD, in Dubai Internet City (AE), Gesellschafterin;
Law, Daniel, amerikanischer Staatsangehöriger, in Florida, NY (US), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pupo, Simon Samuel, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, David, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Matthias Leander Eduard, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Andersson, Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rahimi, Ashkaan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Russel, Edward, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6754048, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rook Media GmbH, in Thalwil, CH-020.4.043.816-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2012, Publ. 6511946).
Domizil neu:
Alte Landstrasse 131, 8800 Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MACKROONER LTD, INC., in Panama City (PA), Gesellschafterin, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
GLOBAL PAYMENT SERVICES LIMITED, in Auckland (NZ), Gesellschafterin, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
MARWOOD TECHNOLOGY LTD, in London (UK), Gesellschafterin, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pupo, Simon Samuel, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Pupo, Simon, in Zürich];
Schneider, David, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Müller, Matthias Leander Eduard, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 61 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Müller, Matthias, in Zürich und mit 63 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Andersson, Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 62 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 63 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rahimi, Ashkaan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 62 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Ashkaan, Rahimi, in Orlando, FL (US) und mit 63 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Russel, Edward, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 61 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 62 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dr. Bruhin & Partner (CH-020.2.900.497-1), in Freienbach, Revisionsstelle [bisher: in Zürich].
Publication number: 6376748, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rook Media GmbH, in Thalwil, CH-020.4.043.816-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2011, S. 0, Publ. 6140734).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andersson, Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 121 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 167 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ashkaan, Rahimi, amerikanischer Staatsangehöriger, in Orlando, FL (US), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 121 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Orlando (FL/US), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 166 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Russel, Edward, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 62 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
MACKROONER LTD, INC., in Panama City (PA), Gesellschafterin, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Law, Daniel, amerikanischer Staatsangehöriger, in Florida, NY (US), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pupo, Simon, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Müller, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 122 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 167 Stammanteilen zu je CHF 100.00].