Giorgio Plooy

Autovetture e Veicoli Pesanti AVP SA (Personenwagen und Schwerfahrzeuge AVP AG) (Automobiles et poids lourdes AVP SA) (Cars and Trucks AVP Ltd), bisher in Pazzallo, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2001, S. 6330).

Gründungsstatuten:
17.02.1967.

Statutenänderung:
22.03.2002.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren.

Zweck neu:
Vertrieb und Wartung von Fahrzeugen und Fahrzeugbestandteilen aller Art und sonstigen industriellen Erzeugnissen;
kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 15'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 15'000'000.--.

Aktien:
15'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Die Gesellschaft übernahm bei der Kapitalerhöhung vom 12.04.2000 die Panauto SA, in Lugano, durch Fusion. Aktiven von CHF 33'954'304.36 und Passiven von CHF 23'306'154.37 gingen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.1999 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der Panauto SA erhielten dafür 5'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.--der übernehmenden Gesellschaft [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan. Sie können durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern dem Verwaltungsrat Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Rolf, von Moosleerau, in Lugano, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oprecht, Felix, von Zürich, in Massagno, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonomi, Sergio, von Genestrerio, in Morbio Inferiore, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bozzini, Ruggero, von Corzoneso, in Cadro, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gianotti, Andrea, von Castasegna, in Gravesano, mit Kollektivprokura zu zweien;
Plooy, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Castelveccana (I), mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Stoffel, Arturo, von Vals, in Muzzano, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stüber, Dr. Peter, von Zürich, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Ritzmann, Ernst, von Volken, in Widen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Spiess, Giangiorgio, von Laufen-Uhwiesen, in Lugano, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Jurt, Thomas, von Rickenbach LU, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Budliger Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].