Florian Bruno Meyer

'Zürich' Versicherungs-Gesellschaft, in Zürich, CH-020.3.929.583-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2009, S. 32, Publ. 4853302).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bowers, David, Bürger der USA, in Winnetka (Illinois, USA), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Domnick, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fortmann Zwikker, Pascale, von Bern, in Seattle (WA/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Jürg, von Lützelflüh, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartrumpf, Julius, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Meyer, Florian, von Quarten und Basel, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Günter, Rolf, von Thörigen, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amgwerd, Barbara, von Schwyz, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Adliswil];
Steffen Elliott, Lucia, von Luzern und Reiden, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien.

'Zurich' Investment Management AG, in Zürich, CH-020.3.022.431-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2007, S. 25, Publ. 4014952).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Florian, von Quarten und Basel, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murphy, Morgan, von Pratteln, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olvany, Brian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindquist, Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Richmond (VA, US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wauthier, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wauthier, Pierre Christophe Rene, in Agoura Hills (CA, US), Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

'Zürich' Finanz-Gesellschaft AG, in Zürich, CH-020.3.007.207-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2007, S. 24, Publ. 3959356).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Florian Bruno, von Quarten und Basel, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG, in Zürich, Revisionsstelle mit begrenztem Mandat.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Christoph, von St. Gallen und Rohrbach, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grünbichler, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

'Zürich' Finanz-Gesellschaft AG, bisher in Zug, CH-020.3.007.207-3, Halten von Beteiligungen im Bereich der Finanzdienstleistungen sowie auf dem Gebiet der Nichtlebens- und Lebensversicherungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2004, S. 13).

Gründungsstatuten:
12.04.1996.

Statutenänderung:
18.05.2005.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o 'Zürich' Versicherungs-Gesellschaft, Mythenquai 2, 8002 Zürich.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen im Bereich der Finanzdienstleistungen sowie auf dem Gebiet der Nichtlebens- und Lebensversicherungen, insbesondere Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Grundstücke erwerben, belasten oder veräussern.

Aktienkapital:
CHF 196'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 196'000.--.

Aktien:
960 Namenaktien zu CHF 100.-- (Vorzugsaktien) und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: 271'891'082 'E'-Aktien zu MXN 1.-- der 'Zurich, Compañía de Seguros, S.A.', in México (MX), sowie 187'406'643 'E'-Aktien zu MXN 1.-- der 'Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.', in México (MX), zum Preis von insgesamt CHF 101'926'049.--, wofür 960 Vorzugsaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre können, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, rechtsverbindlich auch nur durch gewöhnlichen Brief an die der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebene Adresse erfolgen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende, bezüglich der Rückzahlung bei Kapitalherabsetzung und bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gafner, Rolf, von Beatenberg, in Mexiko City (MX), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imboden, Damian, von St. Niklaus und Grächen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Florian Bruno, von Quarten und Basel, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Flückiger, Christoph, von St. Gallen und Rohrbach, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Stary, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Sandmeier Lüthi, Iris, von Seengen und Burgdorf und Rohrbach, in Zürich, Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Hegetschweiler, Peter, von Ottenbach, in Bergdietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Mächler-Erne, Dr. Monica, von Schübelbach und Böttstein, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Stuck Schubiger, Marianne, von Büren an der Aare, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Urban, Jaromir, von Wetzikon ZH, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
OBT AG, in Zürich, Revisionsstelle mit begrenztem Mandat [wie bisher].

'Zurich' Investment Management AG, in Zürich, CH-020.3.022.431-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2002, S. 22, Publ. 540006).

Statutenänderung:
3.02.2005.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Finanzbereich, insbesondere kann die Gesellschaft Kapital jeglicher Art aufnehmen und ausleihen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Grundstücke erwerben, belasten oder veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.--.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mächler-Erne, Dr. Monica, von Böttstein und Schübelbach, in Freienbach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwartz, Urs, von Giffers, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sandmeier Lüthi, Iris, von Seengen und Burgdorf, in Zürich, Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stuck Schubiger, Marianne, von Luzern und Büren an der Aare, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schillig, Carl Emanuel, von Altdorf UR, in Oberägeri, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritschi, Guido, von Gommiswald, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Florian, von Quarten und Basel, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murphy, Morgan, von Pratteln, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wauthier, Pierre Christophe Rene, französischer Staatsangehöriger, in Agoura Hills (CA, US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hausmann, Yannick, von St. Gallen, in Zürich, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

'Zürich' Finanz-Gesellschaft AG (Zurich Finance Company Ltd) ('Zurich' Société Financière SA), Sitz [bisher: Zürich ], Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Finanzbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2002, Seite 20).

Statutenänderung:
20.05.2003.

Übersetzungen der Firma Gelöscht:
[(Zurich Finance Company Ltd), ('Zurich' Société Financière SA)].

Sitz Neu:
Zug.

Domizil Neu:
c/o Dr. Raoul Bussmann, Baarerstrasse 12, 6300 Zug.

Zweck Neu:
Halten von Beteiligungen im Bereich der Finanzdienstleistungen sowie auf dem Gebiet der Nichtlebens- und Lebensversicherungen, insbesondere Anlageberatung und Vermögensverwaltung;
kann Grundstücke erwerben, belasten oder veräussern.

Aktienkapital Bisher:
CHF 100'000.

Liberierung:
CHF 100'000, 1'000 Namenaktien zu CHF 100.

Publikationsorgan Bisher:
SHAB.

Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.

Eingetragene Personen Bisher:
Stuck Schubiger, Marianne, Heimat Büren an der Aare, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Geändert:
Mächler-Erne, Dr. Monica, Heimat Schübelbach, Böttstein, in Pfäffikon SZ, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mächler-Erne, Dr. Monica Elisabeth, Heimat Schübelbach, in Freienbach, Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sandmeier Lüthi, Iris, Heimat Seengen, Burgdorf, Rohrbach, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neu:
Meyer, Florian Bruno, Heimat Quarten, Basel, in Küsnacht ZH, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Christoph, Heimat St. Gallen, Rohrbach, in Woodland Hills (US), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wauthier, Pierre, Heimat Frankreich, in Agoura Hills (US), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG, in Zürich, Revisionsstelle mit begrenztem Mandat.

"Zürich" Versicherungs-Gesellschaft, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.114 vom 18.06.1997, S.4215).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Dr. Annette, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Meier, Urs, von Zürich und Rümlang, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Zinniker, Hans-Peter, von Strengelbach, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Odermatt, Bruno, von Dallenwil, in Zürich, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Schmid, Dr. Jörg, von Tamins, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Studer, Hansjürg, von Grafenried, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Brühwiler, Andreas, von Fischingen, in Oberneunforn, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Züst, Rudolf, von Herisau, in Erlenbach ZH, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Merz, Peter, von Unterägeri, in Berikon, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Neukomm, Urs Oliver, von Langenthal, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cheng, Wing-Yiu Laurence, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrbasser, Markus, von Zürich, in Unterägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Artmann, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Graca Duarte de Sousa, Jose Antonio, portugiesischer Staatsangehoriger, in Zurich, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Greminger, Dr. René, von Bussnang, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Mächler-Erne, Dr. Monica, von Schübelbach, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Meyer, Florian, von Quarten und Basel, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Perret, Claude, von Essertines-sur-Yverdon, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Peter, Albert, von Freienbach, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Cassinis, Patrizio Amedeo, italienischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Dignat, Laurent, französischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Feer, Christina Gertrud, von Brugg, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
John Banz, Sabine, von Mels, in Grenchen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.