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Publication number: HR02-1005589531, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Matica AG, in Wagenhausen, CHE-101.382.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877879).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Rolf, von Rüderswil, in Forch (Maur), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lüthi, Marc, von Rüderswil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kilchberg ZH, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Lüthi, Jan, von Rüderswil, in Ebmatingen (Maur), mit Einzelprokura [bisher: in Binz (Maur)].
Publication number: HR02-1005581747, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Matica Holding AG, in Wagenhausen, CHE-372.718.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2016, S.0, Publ. 2853373).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Rolf Ernst [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Rüderswil, in Forch (Maur), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Lüthi, Rolf Ernst, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Lüthi, Marc Rolf, von Rüderswil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005581739, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Immatica AG, in Wagenhausen, CHE-281.372.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004915377).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Marc Rolf, von Rüderswil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kilchberg ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Lüthi, Rolf Ernst [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Rüderswil, in Forch (Maur), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Lüthi, Rolf Ernst, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005199690, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BTB Tec AG, in Zürich, CHE-258.867.709, c/o Matica Holding AG, Schanzengasse 10, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.05.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Betrieb von digitalen Lösungen aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und andere Immaterialgüterrechte entwickeln, erwerben, verwalten und verwerten. Sie kann auch, entgeltlich oder unentgeltlich, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten jeglicher Art für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Personen sowie Dritten abgeben, einschliesslich Garantien und Bürgschaften sowie Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Lüthi, Marc Rolf, von Rüderswil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Suter, Raphael Roman, von Kölliken, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Intercontrol AG (CHE-107.824.758), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-0004447131, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bodmer Buch- und Kunsthandlung AG, in Zürich, CHE-107.908.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2014, Publ. 1873575).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Marc, von Rüderswil, in Thalwil, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kilchberg (ZH)];
Wüest, Janka, von Dübendorf, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2929801, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Immatica AG, in Wagenhausen, CHE-281.372.050, Hauptstrasse 2, 8259 Kaltenbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Entwicklung sowie das Halten von Industrie- und Gewerbeliegenschaften sowie die Förderung und Verbesserung von Arbeitsprozessen mittels optimaler Gebäudestrukturen. Die Gesellschaft kann Wertschriften aller Art erwerben, verwalten und veräussern sowie Finanz-, Anlage-, Treuhand- und damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte tätigen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen und solche finanzieren, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und im übrigen alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck und der Anlage ihrer Mittel im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung ein Grundstück zum Preis von höchstens CHF 1'122'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 27.06.2016 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lüthi, Marc Rolf, von Rüderswil, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lüthi, Rolf Ernst, von Rüderswil, in Forch (Maur), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2853373, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Matica Holding AG, in Wagenhausen, CHE-372.718.150, Hauptstrasse 2, 8259 Kaltenbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.05.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann solche Beteiligungen erwerben, belasten, verwalten und veräussern und die Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist, finanzieren. Die Gesellschaft kann Wertschriften aller Art erwerben, verwalten und veräussern sowie Finanz-, Anlage-, Treuhand- und damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte tätigen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck und der Anlage ihrer Mittel im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 13.05.2016 Aktien, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 20.05.2016 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lüthi, Rolf Ernst, von Rüderswil, in Forch (Maur), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lüthi, Marc Rolf, von Rüderswil, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1611389, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Matica AG, in Wagenhausen, CHE-101.382.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2014, Publ. 1536419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Dr. Ernst, von Rüderswil, in Thalwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Rolf, von Rüderswil, in Forch (Maur), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Lüthi, Marc, von Rüderswil, in Kilchberg ZH, mit Einzelunterschrift [bisher: in Forch (Küsnacht ZH), ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Lüthi, Jan, von Rüderswil, in Binz (Maur), mit Einzelprokura.
Publication number: 1538675, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bodmer Buch- und Kunsthandlung AG, in Zürich, CHE-107.908.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012, Publ. 6865758).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi-Lindecker, Suzanne, von Rüderswil, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Marc, von Rüderswil, in Kilchberg ZH, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5010080, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Matica AG, in Wagenhausen, CH-440.3.003.859-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2004, S. 14, Publ. 2205948).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Marc, von Rüderswil, in Forch (Küsnacht ZH), mit Einzelprokura.