Marc Lindt

Celeris AG, in Hinwil, CH-020.3.023.444-9, Entwicklung und Implementierung von Internet- und ähnlichen Lösungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 22.12.2003, S. 24, Publ. 2043974).

Statutenänderung:
23.06.2005.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Implementierung von Internet- und ähnlichen Lösungen, sowie das Erbringen von Beratungsdienstleistungen im Internetbereich und in verwandten Gebieten. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen, oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten.

Aktien neu:
51'475 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 11'316 Namenaktien zu CHF 10.-- (Vorzugsaktien A) und 30'159 Namenaktien zu CHF 10.-- (Vorzugsaktien B) sowie 10'000 Namenaktien zu CHF 10.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre können stattdessen rechtsgültig auch durch eingeschriebenen oder uneingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
[Die statutarischen Vorrechte der 11'316 Namenaktien zu CHF 10.-- (Vorzugsaktien A) und der 30'159 Namenaktien zu CHF 10.-- (Vorzugsaktien B) sind aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ewald, Frank, dänischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murer, Stephan, von Zürich und Beckenried, in Maur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aegerter, Daniel, von Gurzelen, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raetzsch, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Altorfer, Martin, von Rüti ZH, in Jona, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staubli, Roland, von Bremgarten AG, in Bremgarten AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindt, Marc, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marthaler, Thomas, von Winterthur und Bülach, in Villars-sur-Glâne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brawand, Urs, von Bassersdorf, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Klaus, Bruno, von Plasselb, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Spierings, Robbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.