Walter Landolt

SLI Consulting AG (SLI Consulting SA) (SLI Consulting Ltd.), bisher in Frauenfeld, Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2002, S. 16, Publ. 780666).

Gründungsstatuten:
20.12.1996.

Statutenänderung:
4.04.2003.

Sitz neu:
Regensdorf.

Domizil neu:
Althardstrasse 70, Pavillon, 8105 Regensdorf.

Zweck:
Unternehmensberatung, Unternehmensanalyse, Unternehmensorganisation, Ausarbeitung von Konzepten in den Bereichen Marketing, Unternehmensstruktur und Unternehmensführung etc. sowie Unterstützung und Durchführung von Realisierungstätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen) Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschartszweckes zu fördern oder zu erleichtern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.12.1996 von Dr. Franz Köpper, in Gottlieben, 600 Namenaktien der SLI Consulting AG, in Frauenfeld, zum Übernahmepreis von CHF 60'000.--, wofür 1'000 Namenaktien der neugegründeten Gesellschaft, liberiert mit je CHF 60.-- ausgegeben werden [wie bisher];
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss im Gründungsbericht vom 20.12.1996 festgehaltener Vereinbarung 339 Namenaktien zu CHF 100.-- von der SAF Simulation, Analysis and Forecasting AG, in Gottlieben, zum Ausgabebetrag von CHF 33'900.-- [wie bisher];
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die SLI International AG, in Frauenfeld. Aktiven von CHF 10'937'720.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'892'303.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 19.06.2002 und Fusionsbilanz per 01.01.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die Aktien beider Gesellschaften direkt respektive indirekt von derselben Aktionärin gehalten werden, erlöschen die Aktien der übernommenen Gesellschaft, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert [wie bisher];
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die SLI Systemhaus AG, in Regensdorf. Aktiven von CHF 266'384.40 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 163'301.69 der SLI Systemhaus AG gehen gemäss Fusionsvertrag vom 09.12.2002 und Fusionsbilanz per 01.01.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die Aktionäre beider Gesellschaften identisch sind, erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre oder Nutzniesser erfolgen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch Brief oder andere Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gennoni, Reto, von Ascona, in Neerach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Göbel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Gut, Beat, von Kriens und Luzern, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Landolt, Walter, von Näfels, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Vogler, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Ernst & Young AG, in Kreuzlingen, Revisionsstelle [wie bisher];
Suter, Urs, von Oftringen, in Oftringen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Welti, Norbert, von Berikon, in Adligenswil, Vizepräsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

New Era of Networks Holding (Schweiz) AG, in Frauenfeld, Halten und Verwalten, Kauf und Verkauf von Beteiligungen jeglicher Art. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2002, S. 11, Publ. 452086).

Statutenänderung:
17.06.2002, 26.06.2002.

Firma neu:
SLI Consulting AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SLI Consulting SA) (SLI Consulting Ltd.).

Zweck neu:
Unternehmensberatung, Unternehmensanalyse, Unternehmensorganisation, Ausarbeitung von Konzepten in den Bereichen Marketing, Unternehmensstruktur und Unternehmensführung etc. sowie Unterstützung und Durchführung von Realisierungstätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die SLI International AG, in Frauenfeld. Aktiven von CHF 10'937'720.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'892'303.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 19.06.2002 und Fusionsbilanz per 01.01.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die Aktien beider Gesellschaften direkt respektive indirekt von derselben Aktionärin gehalten werden, erlöschen die Aktien der übernommenen Gesellschaft, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder andere Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welti, Norbert, von Berikon, in Adligenswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gennoni, Reto, von Ascona, in Riedt bei Neerach (Neerach), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Göbel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Beat, von Kriens und Luzern, in Obernau (Kriens), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küssel, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landolt, Walter, von Näfels, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogler, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien.