Martin Kübler

Hertsch AG, in Zürich, CHE-234.104.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2024, Publ. 1006032891).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesterle, Helen Christa, von Bern, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haueter, Michael, von Trub, in Bottighofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kübler, Martin, von Frauenfeld, in Warth-Weiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Lanthan & Hertsch AG, in Zürich, CHE-105.839.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2023, Publ. 1005711635).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesterle-Markwalder, Hansjürg, von Bern, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Oesterle-Markwalder, Helen, von Bern, in Stäfa, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Landis-Oesterle, Carine, von Bern, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Venanzi-Oesterle, Denise, von Bern, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübler, Martin, von Frauenfeld, in Warth-Weiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

MAKUB Holding AG, in Zug, CHE-200.099.092, Grienbachstrasse 17, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.12.2024.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften eine Liquiditätsausgleich / Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 03.12.2024 1000 Namenaktien zum Nennwert von CHF 100.00 der Aktiengesellschaft Hertsch AG, Zürich, CHE-234.104.443, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 03.12.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Haueter, Michael, von Trub, in Bottighofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kübler, Martin, von Frauenfeld, in Warth-Weiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.