Ingo Krocke

Amera Payment Systems AG, bisher in Lachen, CHE-114.573.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2013, Publ. 1151901).

Gründungsstatuten:
01.02.2011.

Statutenänderung:
10.12.2013.

Sitz neu:
Tägerwilen.

Domizil neu:
Gut Hochstrass 1, 8280 Kreuzlingen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krocke, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Walter, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Schwaig (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Strehle, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Amera Payment Systems Holding AG, bisher in Lachen, CHE-115.815.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2013, Publ. 1151903).

Gründungsstatuten:
01.02.2011.

Statutenänderung:
10.12.2013.

Sitz neu:
Tägerwilen.

Domizil neu:
Gut Hochstrass 1, 8280 Kreuzlingen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krocke, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Walter, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Schwaig (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Strehle, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Amera Payment Systems Holding AG (Amera Payment Systems Holding SA) (Amera Payment Systems Holding Ltd.), bisher in Zug, CH-170.3.034.693-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2010, S. 17, Publ. 5751490).

Gründungsstatuten:
05.07.2010.

Statutenänderung:
01.02.2011.

Sitz neu:
Lachen.

Domizil neu:
Feldmoosstrasse 12, 8853 Lachen SZ.

Zweck neu:
Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und Unternehmen in der Schweiz und im Ausland;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen, Grundstücke erwerben, halten und verkaufen, Finanzierungen sowohl für direkte oder indirekte Tochtergesellschaften als auch für Dritte, eingeschlossen ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, vornehmen;
kann Sicherheiten jeglicher Art eingehen für Verbindlichkeiten solcher verbundenen Unternehmen, einschliesslich Pfandrechte an oder treuhänderische Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder Bürgschaften jeglicher Art, entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig per uneingeschriebenen Brief oder nach Ermessen des Verwaltungsrates per eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressene.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krocke, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Engler, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Canzler, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Roth, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Arpagaus & Baumer Consulting AG (CH-020.3.003.086-0), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher);
Sheffer, Daniel, österreichischer Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].