Grant Lewis Kelley

Sodereal Holding AG, bisher in Zürich, CH-020.3.001.738-4, Finanzierung von Unternehmungen durch Gewährung von Krediten und Darlehen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2006, S. 21, Publ. 3570830).

Statutenänderung:
11.12.2006.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
c/o Swissôtel Management GmbH, Balz-Zimmermann-Strasse 7, 8302 Kloten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kelley, Grant Lewis, australischer Staatsangehöriger, in Hongkong (CN), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cahill, Christopher James, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Swissôtel Holding AG (Swissôtel Holding SA) (Swissôtel Holding Ltd.), bisher in Hergiswil NW, CH-150.3.001.631-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2006, S. 10, Publ. 3553204).

Gründungsstatuten:
29.08.1984.

Statutenänderung:
11.12.2006.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
c/o Swissôtel Management GmbH, Balz-Zimmermann-Strasse 7, 8302 Kloten.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung von Hotelprojekten, den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Hotels, Hotelhilfsbetrieben und anderen auf dem Gebiet des Tourismus tätigen Unternehmungen sowie die Beteiligung an Hotelbetriebsgesellschaften und Managementgesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, das Erreichen des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, insbesondere kann sie auch Grundeigentum erwerben oder veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte sowohl mit Dritten wie auch mit Aktionären oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen oder Sicherungsabtretungen stellen.

Aktienkapital:
CHF 2'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'000'000.--.

Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.12.1993 und Inventarliste per 30.11.1993 übernimmt die Gesellschaft 55'123 Inhaberaktien zu CHF 1 000.-- der 'Sodereal Holding AG', in Zürich zum Preise von CHF 91 800 000.-- und 1'500 Namenaktien zu CHF 1 000.-- der 'Swissair 'Swissôtel' Management AG', in Opfikon, zum Preise von CHF 1 000 000.--;
der Uebernahmepreis von total CHF 92 800 000.-- wird durch Ausgabe von 92'800 Namenaktien zu CHF 1 000.-- an die Sacheinlegerin voll an die Aktienkapitalerhöhung angerechnet [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.05.2006 werden 91'500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 91'500'000.-- den allgemeinen Reserven der Gesellschaft zugewiesen;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.08.2006 festgestellt [wie bisher].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kelley, Grant Lewis, australischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geretto, Isidoro, italienischer Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Heubi, Monika, von Kloten, in Kloten, Sekretärin (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Cahill, Christopher James, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Swissôtel Management GmbH, bisher in Zürich, CH-020.3.925.568-2, Aufbau und Betrieb einer Hotelkette des gehobenen Standards auf internationaler Ebene, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2006, S. 23, Publ. 3416842).

Statutenänderung:
5.10.2006.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Balz Zimmermann-Strasse 7, 8302 Kloten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kelley, Grant Lewis, australischer Staatsangehöriger, in Hongkong (CN), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cahill, Christopher James, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Botteron, Pierre, von Nods, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.