Dorothea Rosa Hess-Rosenberger

SWISS GOURMET AG, bisher in Liestal, CHE-109.387.680, Aktiengesellschaft (vom 20.10.2015).

Gründungsstatuten:
07.11.2001.

Statutenänderung:
18.08.2016.

Sitz neu:
Volketswil.

Domizil neu:
Industriestrasse 25, 8604 Volketswil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Nüsse und Trockenfrüchte, Roh- und Röstkaffee, den Betrieb von Kaffee-Röstereien, den Betrieb von Nuss-Röstereien und Nuss-Verarbeitungen, die Abfüllung und Weiterverarbeitung von Nüssen, Trockenfrüchten, Wurzel-Produkten/Stärken und Schalenfrüchten, sowie die Führung von Cafe-Betrieben und die Übernahme von Vertretungen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, ferner Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Urs, von Märstetten, in Hongkong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Honkong (CN)];
Hess-Rosenberger, Dorothea Rosa, von Märstetten, in Hongkong (HK), mit Einzelunterschrift [bisher: in Herrliberg];
Hess, Daniel, von Märstetten, in Volketswil, mit Einzelunterschrift.

Cafe Gourmet AG, SWISS GOURMET, in Meilen, CH-020.3.025.206-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2007, S. 19, Publ. 3955982).

Statutenänderung:
07.08.2009.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Cafe Gourmet Ltd., SWISS GOURMET) (Cafe Gourmet SA, SWISS GOURMET).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Roh- und Röstkaffee, den Betrieb von Kaffee-Röstereien, den Betrieb von Nuss-Röstereien und Nuss-Verarbeitungen, die Abfüllung von Nüssen, Trockenfrüchten, Wurzel-Produkten/Stärken und Schalenfrüchten, sowie die Führung von Cafe-Betrieben und die Übernahme von Vertretungen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben oder veräussern, ferner Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.08.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schild & Partner AG, in Nebikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess-Rosenberger, Dorothea Rosa, von Märstetten, in Herrliberg, mit Einzelunterschrift [bisher:in Männedorf].

Cafe Gourmet AG, bisher in Männedorf, CH-020.3.025.206-7, Handel mit Kaffee, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 11.06.2003, S. 15, Publ. 1028120).

Statutenänderung:
14.02.2005.

Sitz neu:
Meilen.

Domizil neu:
Seestrasse 903, 8706 Meilen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Paul, von Märstetten, in Thalheim an der Thur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Urs, von Märstetten, in Männedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hess-Rosenberger, Dorothea Rosa, von Märstetten, in Männedorf, mit Einzelunterschrift.