José Fernandez Louzao

bpm consult ag, in Hägendorf, CHE-101.982.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2023, Publ. 1005907785).

Statutenänderung:
16.05.2024.

Zweck neu:
Entwicklung, Vertrieb und Betrieb sowie Betreuung von Systemen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) und Erbringung von Beratungsleistungen jeglicher Art. Kann mit ICT-Produkten wie Hard- und Software inkl. Peripherie handeln, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern, alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im SHAB vornehmen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stehelin, Daniel, von Basel, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-303.222.254), in Olten, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cristofaro, Giuseppe, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fernández Louzao, José, spanischer Staatsangehöriger, in Grosshöchstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Isenring, Jonathan Nicolas, von Schangnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

The Whisky Cask Company AG, in Bern, CHE-232.486.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2020, Publ. 1004970560).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streit, Kurt, von Bern und Wald (BE), in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fernandez Louzao, José, spanischer Staatsangehöriger, in Schlosswil (Grosshöchstetten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perego, Philipp, von Niederglatt, in Uetendorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dätwyler, Adrian, von Oftringen, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

AXON IVY AG, in Luzern, CHE-115.535.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2017, Publ. 3404775).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruno, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dieterle, Raimund Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fernandez Louzao, José, spanischer Staatsangehöriger, in Schlosswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gauch, Daniel, von Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binzegger, Markus, von Baar, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, Daniel, von Wohlen bei Bern, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Renato, von Lützelflüh, in Rüttenen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

The Whisky Cask Company AG, in Bern, CHE-232.486.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3604467).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streit, Kurt, von Wald (BE) und Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hauri, Urs, von Seon, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Kissling, Daniel, von Wolfwil, in Gurmels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lüthi, Peter, von Langnau im Emmental, in Ittigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fernandez Louzao, José, spanischer Staatsangehöriger, in Schlosswil (Grosshöchstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schlosswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

The Whisky Cask Company AG, in Bern, CHE-232.486.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, Publ. 2546395).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fernandez Louzao, José, spanischer Staatsangehöriger, in Schlosswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Fluminis GmbH, in Gretzenbach, CHE-358.571.830, Im Zirzel 4, 5014 Gretzenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
14.10.2015.

Zweck:
Erbringen von Beratungs- und Servicedienstleistungen zur Unterstützung von Unternehmen und Institutionen, in strategischen und operativen Fragen, Konzeption, Kreation und Umsetzung von Projekten und Aufträgen sowie Handel mit Waren aller Art. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln, belasten und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.

Stammkapital:
CHF 21'000.00.

Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post.

Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Erklärung vom 14.10.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Lorbe, Stefan, von Wallisellen, in Gretzenbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bruno, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Hinterkappelen (Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fernández Louzao, José, spanischer Staatsangehöriger, in Schlosswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Soreco AG, in Schwerzenbach, CHE-105.852.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2015, Publ. 2127751).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flury, Gabrielle, von Starrkirch-Wil, in Ipsach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Christian, von Rüderswil, in Kirchberg BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beck, Fritz, von Seeberg, in Meikirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Martin, von Oberurnen, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Markus, von Sursee, in Sursee, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gauch, Daniel, von Dübendorf, in Dübendorf, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balsiger, Andreas, von Mühlethurnen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kilchenmann, Sven, von Utzenstorf, in Kirchberg BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Bruno, von Würenlos, in Arni AG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruno, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurmann, Nicole Valérie, von Hérémence, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Marco, von Altbüron, in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muff, Stephan, von Knutwil und Beromünster, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Volkert, Diana, von Emmen, in Sins, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höchtl, Christoph, von Burgdorf, in Oberkulm, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räber, Ralf Friedrich, von Madiswil, in Kirchberg BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fernandez Louzao, José, spanischer Staatsangehöriger, in Schlosswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenschwiler, René, von Aedermannsdorf, in Seegräben, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bossert, Gregor Werner, von Luzern, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stepczynski, Daniel Erik, deutscher Staatsangehöriger, in Rudolfzell (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pauli, Jürg, von Villnachern, in Lupfig, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Hanspeter, von Ermatingen, in Wohlen bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Delfosse, Peter, von Münchwilen AG und Wettingen, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, Claude P., von Wetzikon ZH, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder, Renato, von Lützelflüh, in Rüttenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hünenberg, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Walter, von Zürich und Habkern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

AXON IVY AG, in Luzern, CHE-115.535.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2249933).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütler, Bruno, von Schongau, in Sins, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fernandez Louzao, José, spanischer Staatsangehöriger, in Schlosswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Markus, von Sursee, in Nottwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gauch, Daniel, von Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kilchenmann, Sven, von Utzenstorf, in Kirchberg BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Hanspeter, von Ermatingen, in Wohlen bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Soreco AG, in Schwerzenbach, CH-020.3.924.398-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2012, Publ. 6497462).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutenegger, Pascal, von Buchs ZH, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fibada Revisions GmbH (CH-290.4.002.086-8), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle;
Gantenbein, Reto, von Grabs, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Marco, von Altbüron, in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Muff, Stephan, von Knutwil und Beromünster, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Muff, Stefan, in Luzern, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Volkert, Diana, von Emmen, in Sins, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Höchtl, Christoph, von Burgdorf, in Oberkulm, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räber, Ralf Friedrich, von Madiswil, in Kirchberg BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birchler, Nathalie Céline Roxanne, von Zürich, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fernandez Louzao, José, spanischer Staatsangehöriger, in Schlosswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenschwiler, René, von Aedermannsdorf, in Seegräben, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bossert, Gregor Werner, von Luzern, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stepczynski, Daniel Erik, deutscher Staatsangehöriger, in Rudolfzell (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pauli, Jürg, von Villnachern, in Lupfig, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-100.9.010.550-2), in Luzern, Revisionsstelle.

Berner Kantonalbank AG, in Bern, CH-035.8.001.277-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 07.09.2012, Publ. 6840050).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boinay, Marcel, von Vendlincourt, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruchti, Kurt, von Rapperswil BE, in Hasle-Rüegsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riser, Hans Peter, von Huttwil, in Lotzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kupferschmied, Beat, von Eggiwil, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leiser, Adrian, von Seedorf BE, in Biel BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fernandez, José, spanischer Staatsangehöriger, in Schlosswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lemp, Michael genannt Michel, von Attiswil, in Walliswil bei Wangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wiederkehr, Peter, von Dietikon, in Birr-Lupfig, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberhofer, Toni, von Köniz, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagenbucher, Andreas, von Winterthur, in Lützelflüh, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, Karin, von Rohrbachgraben, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumofen, Martin, von Leukerbad, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Heimberg];
Hanselmann, Sven, von Sennwald, in Belp, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bern];
Hegetschweiler, Markus, von Zürich, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bäriswil];
Helfenstein, Friedrich Josef, von Sempach, in Niederlenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Külling, Rainer, von Bern, in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Steffisburg];
Meister, Heidi, von Sumiswald, in Unterramsern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Burgdorf];
Michel, Siegfried, von Köniz, in Meikirch, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Muri bei Bern];
Schneider, Stefan, von Buchholterberg, in Gwatt (Thun), mit Kollektivprokura zu zweien;
Stampfli, Michael, von Aeschi SO, in Schmitten FR, mit Kollektivprokura zu zweien.