Prof. Dr. Ingo Burgert

ThermAdapt GmbH, in Zürich, CHE-304.891.860, c/o ETH Zürich, Institut für Baustoffe, Laura-Hezner-Weg 7, HIF, E17/21, 8093 Zürich ETH-Hönggerberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
28.11.2024.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung fortschrittlicher Werkstoffe. Dazu gehören unter anderem Materialien für das Wärmemanagement auf Polymerbasis, umweltfreundliche Klebstoffe und andere innovative Materialien für industrielle Anwendungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Anteilsbuch eingetragenen Gesellschafter, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Gemäss Erklärung vom 28.11.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Yan, Dr. Wenqing, chinesische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11'600 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Liao, Peikun, chinesischer Staatsangehöriger, in Dongguan (CN), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7'900 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Burgert, Dr. Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Heisenberg, Dr. Lavinia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Wang, Dr. Deyi, chinesischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 1.00.

Swiss Wood Solutions AG, in Zürich, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3134557).

Statutenänderung:
27.07.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 202'660.00 [bisher: CHF 161'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 202'660.00 [bisher: CHF 161'000.00].

Aktien neu:
20'266 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 16'100 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Die bei der Gründung vom 18.10.2016 beschlossene Statutenbestimmung über eine genehmigte Kapitalerhöhung wurde infolge Fristablauf aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 18.10.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgert, Prof. Dr. Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hass, Dr. Philipp Friedrich Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Largo, Reto, von Glarus Süd, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chanana, Munish, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenburg am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuker, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Bodmann-Ludwigshafen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Swiss Wood Solutions AG, in Zürich, CHE-286.140.073, c/o ETH-Zürich, Institut für Baustoffe (IfB), Stefano-Franscini-Platz 3, HIF E 29.1, 8093 Zürich ETH-Hönggerberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.10.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und weltweite Vermarktung von holzbasierten Produkten und den Handel mit Waren aller Art. Dies umfasst sowohl Produktentwicklungsaktivitäten (R&D) als auch Produktions- und Handels-aktivitäten aller Art. Insbesondere sind auch Beratungstätigkeiten (Consulting) in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit, Forst- und Holzwirtschaft eingeschlossen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, sofern diese geeignet sind, dem Zweck der Gesellschaft zu dienen. Sie kann Immobilien, Grundeigentum, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 161'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 161'000.00.

Aktien:
16'100 Namenaktien zu CHF 10.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 18.10.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen soweit vorhanden. Ansonsten erfolgen die Mitteilungen mittels Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Burgert, Prof. Dr. Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kläusler, Dr. Oliver Frederik, von Zürich, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hass, Dr. Philipp Friedrich Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gminder, Carl Gustav Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.