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Telehealth Services AG (Telehealth Services SA) (Telehealth Services Ltd), in Frauenfeld, CHE-466.354.301, c/o MBZR Apotheken AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.09.2023.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung des Wohlbefindens und der Gesundheit, insbesondere durch den Betrieb eines telemedizinischen Zentrums sowie die Erbringung von digitalen und telemedizinischen Dienstleistungen und Angeboten im Bereich des Gesundheitswesens. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs-, und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Einberufungen und Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen in einer Übermittlungsform, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z.B. per Brief oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Metzger, Karl, von Zell (ZH), in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ambrosch, Christian Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Volken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rochat, Daniel Roland, von L'Abbaye, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

AD Swiss Net AG, in Urdorf, CHE-489.204.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979329).

Statutenänderung:
15.05.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und das Anbieten von verschiedenen eHealth Services und Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen von telemedizinischen Services für Chroniker, einschliesslich Anbindung zu elektronischen Patientendossiers gemäss EPDG. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 845'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 845'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
845 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilli, Yvonne Herta, von Neuenkirch, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Philippe Antoine, von Lausanne, in Sullens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubert, Antoine Maurice, von Orsières, in Lens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rochat, Daniel, von L'Abbaye, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Marc, von Merishausen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Berichtigung des im SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 49369 vom 17.12.2019 SWICA Management AG, in Winterthur, CHE-102.433.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356167). Mit SHAB-Nr. 247 vom 20.12.2019 publizierten TR-Nr. 49369 vom 17.12.2019 wurde Rochat, Daniel, von L'Abbaye, in Herisau irrtümlich doppelt eingetragen statt mutiert.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rochat, Daniel, von L'Abbaye, in Herisau, Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung.