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Hennecke Biotech Consulting GmbH, bisher in Dietlikon, CHE-350.874.356, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2015, Publ. 2175953).

Statutenänderung:
21.04.2023.

Sitz neu:
Chur.

Domizil neu:
Matätsch 10, 7026 Maladers.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Beratungsunternehmens im Bereich Biotechnologie. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritte abgeben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hennecke, Frank, von Dietlikon, in Chur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Dietlikon];
Hennecke-Janzer, Birgit, von Dietlikon, in Chur, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dietlikon].

Amyra Biotech AG, in Basel, CHE-321.956.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2018, Publ. 4260995).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hennecke, Frank, von Dietlikon, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Cytos Biotechnology AG, in Schlieren, CHE-104.785.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2518729).

Statutenänderung:
06.01.2016, 18.01.2016.

Firma neu:
Kuros Biosciences AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Kuros Biosciences SA) (Kuros Biosciences Ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 5'084'322.44 [bisher: CHF 3'240'458.28].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'084'322.44 [bisher: CHF 3'240'458.28].

Aktien neu:
508'432'244 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 108'015'276 Namenaktien zu CHF 0.03]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.01.2016 wird der Nennwert der 108'015'276 Namenaktien zu CHF 0.03 auf CHF 0.01 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.01.2016 392'229'847 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 18.01.2016 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'407'013.70 verrechnet, wofür 8'187'121 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.01.2016 die Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.03.2015 die mit Beschluss vom 30.12.2013 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.01.2016 die bisherigen Bestimmungen betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.03.2015 die bisherigen Bestimmungen betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.01.2016 gemäss Vertrag vom 18.01.2016 sämtliche Namenaktien zu CHF 0.10 sowie 183'150 Namenpartizipationsscheine zu CHF 0.10 der Kuros Biosurgery Holding AG, wofür 392'229'847 Nameaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hennecke, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berriman, John Edward, britischer Staatsangehöriger, in Reading (UK), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anderson, Joseph, britischer Staatsangehöriger, in Oxted (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Emster III, Kurt Konrad Hans, amerikanischer Staatsangehöriger, in Belmont (CA, US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welten, Harry, von Saanen, in Zofingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cowling, Didier, britischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ellenrieder, Dominik, von Basel, in Saint-Sulpice VD, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalthofen-Ehrmann, Arndt, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neermann, Dr. Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ossipow, Vincent, von Bottens, in Commugny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ries, Gerhard Johann, von Nenzlingen, in Nenzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staehelin, Matthias, von Basel, in Binningen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.