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Rolf Friedli Ofenbau AG, bisher in Rickenbach (ZH), CHE-113.195.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, Publ. 2384271).

Statutenänderung:
05.02.2024.

Sitz neu:
Wildhaus-Alt St. Johann.

Domizil neu:
Rotenbrunnenstrasse 18, 9657 Unterwasser.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt hauptsächlich die Erstellung und den Verkauf und die Wartung von Ofenbau- und Cheminée-Produkten, sowie die Durchführung von Umbauten allgemein. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.07.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Gemäss Erklärung vom 17.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Rolf, von Ursenbach, in Unterwasser (Wildhaus-Alt St. Johann), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rickenbach ZH];
Friedli, Elisabeth, von Ursenbach, in Unterwasser (Wildhaus-Alt St. Johann), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rickenbach ZH]. [Anpassung betr. Verzicht auf Revision aufgrund anderer Eintragungspraxis].

Pensionskasse der UBS, in Zürich, CH-020.7.000.679-4, Stiftung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2010, S. 23, Publ. 5645956).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Elisabeth, von Wynigen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdlinger, Scott, von Nesslau-Krummenau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommerhalder, Rudolf, von Burg AG, in Ennetbürgen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Payer, Dr. Gabriela, von Zürich und Henggart, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoch, Markus, von Herisau, in Nyon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Schenk, Christoph, von Aarau und Eggiwil, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weibel, Patrick, von Jonschwil, in Herisau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Rolf Friedli Ofenbau AG, in Rickenbach ZH, CH-020.3.030.253-3, Sagistrasse 12, 8545 Rickenbach bei Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.07.2006, 26.09.2006.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt hauptsächlich die Erstellung und Verkauf und die Wartung von Ofenbau- und Cheminee-Produkten sowie die Durchführung von Umbauten allgemein. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. Diesfalls kann die Mitteilung im SHAB unterbleiben.

Eingetragene Personen:
Friedli, Rolf, von Ursenbach, in Rickenbach ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Friedli, Elisabeth, von Ursenbach, in Rickenbach ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Suter, Ralf, von Aesch ZH, in Oetwil am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BOGA Treuhandberatung GmbH, in Neftenbach, Revisionsstelle.