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Golden Hill Capital SA, bisher in Genève, CH-660.0.175.008-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2008, S. 8).

Gründungsstatuten:
15.01.2008.

Statutenänderung:
11.02.2009.

Firma neu:
Golden Hill Capital AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Golden Hill Capital SA).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Fiduciary Partners AG, Seefeldstrasse 15, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Service und Support im Bereich der Steuerung und Verwaltung von Vermögen und Portfolios von Wertpapieren, die Verwaltung von Investmentfonds, Dienstleistungen und Beratung im Bereich der Anlagen und Investitionen sowie treuhänderische Finanzgeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 600'000.00.

Liberierung:
CHF 600'000.00.

Aktien:
600'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die Aktionäre. Falls nicht alle Aktionäre der Gesellchaft bekannt sind, erfolgen diese Mitteilungen durch Publikation im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Briand, Pierre, von Vernier, in Vernier, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacquemai, Séverine, von Roggenburg, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Verifid Révision SA (CH-660-0073994-6), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barreiros, Felipe, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Barata, Joao, portugiesischer Staatsangehöriger, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Miraflores (PT)];
Scenini, Jean-Louis, von Monthey, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andrade Guerra de Araújo, Joao Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chiaravalli & Partners GmbH (CH-020.4.001.979-6), in Urdorf, Revisionsstelle.

Lombard Odier Darier Hentsch Lugano SA, in Lugano, CH-514.3.012.619-9, gestione di patrimoni, Società anonima (FUSC no. 244 del 17.12.2002, pagina 16, publ. 776820).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Ofor Révision Bancaire SA, in Ginevra, ufficio di revisione;
Zimmermann, Jean-Charles, da Wattenwil, in Grimisuat, membro, con firma collettiva a due;
Briand, Pierre, da Vernier, in Ginevra, presidente, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Patanè, Fabrizio, da Bellevue, in Thônex, presidente, con firma collettiva a due [finora: membro];
PricewaterhouseCoopers SA, in Paradiso, ufficio di revisione.

Darier Hentsch Lugano SA, in Lugano, gestione di patrimoni, Società anonima (FUSC no. 242 del 13.12.2001, pagina 9824).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Darier, Pierre, da Ginevra, in Cologny, presidente, con firma collettiva a due;
Rossier, Jacques, da Vevey, in Cheserex, membro, con firma collettiva a due;
Schwegler, Rudolph J., da Willisau Land, in Commugny, membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
de Meyer, Philippe, da Oeschgen, in Founex, membro, con firma collettiva a due;
Patanè, Fabrizio, da Bellevue, in Thônex, membro, con firma collettiva a due;
Zimmermann, Jean-Charles, da Wattenwil, in Grimisuat, membro, con firma collettiva a due;
Briand, Pierre, da Vernier, in Ginevra, presidente, con firma collettiva a due;
Beltrame Galamini Di Recanati, Andrea, cittadino italiano, in Lugano, delegato, con firma collettiva a due [finora: in Breganzona].