Zwahlen et Mayr S.A.

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 22.04.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 22.04.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007061/nEntité de publication/nZwahlen et Mayr S.A., Route Industrielle 18, 1860 Aigle/nInvitation à l'assemblée générale extraordinaire de/nZwahlen et Mayr S.A./nOrganisation concernée:/nZwahlen et Mayr S.A./nCHE-108.107.754/nRoute Industrielle 18/n1860 Aigle/nIndications concernant l'assemblée générale:/n13.05.2025.

17:
00 heures.

Zwahlen & Mayr SA/nCantine de l'Entreprise/nRte Industrielle 18/n1860 Aigle/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nZwahlen & Mayr SA/nAssemblée Générale Extraordinaire du 13 mai 2025 à 17 h 00/nMesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale/nextraordinaire/nle 13 mai 2025 à 17.00 h à la cantine de l'usine, Route Industrielle 18, 1860 Aigle/n(liste des présences dès 16.30H)/nLa société Sitindustrie Suisse SA actionnaire majoritaire de la société Zwahlen et Mayr SA/na sollicité en vertu de l'article 9.3 des statuts de la société la convocation d'une/nassemblée générale extraordinaire afin d'y soumettre les points ci-dessous./nOrdre du jour de l'assemblée générale avec proposition du conseil d'administration/n1. Elections/n Le conseil d'administration informe que M. Yves Bosson, M. Christian Charpin et M./n Francesco Punzo ont démissionné de leurs fonctions de membres du conseil/n d'administration avec effet à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle le/n nouveau conseil d'administration sera élu./n a. Conseil d'administration/n Sitindustrie Suisse SA propose l'élection de M. Jack Bader, M. Jessy Bader et M. Thierry/n Bader au conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale./n Motivation succincte de Sitindustrie Suisse SA: Sitindustrie Suisse SA recommande/n l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration proposés sur la base de/n leurs expériences telles qu'elles sont décrites dans les brèves biographies ci-dessous :/n Jack Bader, Chief Commercial Officer de Groupe Bader SA, siège au conseil/n d'administration de plusieurs entreprises actives dans le secteur industriel. Spécialiste/n reconnu dans la gestion et la typologie des déchets, il accompagne depuis de/n nombreuses années des sociétés industrielles en développant des solutions/n personnalisées. Son expertise approfondie dans la conduite de projets complexes et sa/n capacité à négocier des partenariats durables font de lui un acteur clé de la transition/n vers une gestion plus efficiente et responsable des ressources./n Jessy Bader, Chief Executive Officer de Groupe Bader SA, est en charge du/n développement commercial, notamment à travers la gestion des relations clients dans le/n domaine du recyclage et la mise en place de partenariats durables, y compris à/n l'international. Sa vision stratégique et ses aptitudes en négociation contribuent/n activement à la croissance continue de l'entreprise et du groupe dans son ensemble. Il/n supervise également les activités immobilières, couvrant l'acquisition, la construction et/n la valorisation d'actifs. Son approche vise à allier innovation, durabilité et performance/n économique dans l'ensemble des projets qu'il pilote./n Thierry Bader, Chief Strategy Officer de Groupe Bader SA, est le fondateur et dirigeant/n d'une entreprise familiale active depuis 25 ans dans le recyclage des fers et métaux. Il/n s'est engagé de manière précoce dans l'intégration de technologies innovantes pour la/n valorisation des déchets, contribuant ainsi à faire évoluer les pratiques vers des solutions/n durables. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le recyclage des appareils/n électroniques et électroménagers, il a joué un rôle important dans le développement de/n filières performantes. Parallèlement à ses activités industrielles, il gère un portefeuille/n immobilier, avec un focus stratégique sur la valorisation d'actifs et l'aménagement de/n terrains à vocation industrielle./n Le conseil d'administration recommande d'approuver la proposition de l'actionnaire/n Sitindustrie Suisse SA./n Motivation succincte: En raison de la démission de tous les membres actuels du conseil/n d'administration, de nouveaux membres du conseil d'administration seront élus par/n l'assemblée générale conformément à l'art. 698 al. 2 ciph. 2 CO et à l'article 8 des statuts./n a1 Election de M. Jack Bader/n a2 Election de M. Jessy Bader/n a3 Election de M. Thierry Bader/n b. Président du conseil d'administration/n Sitindustrie Suisse SA propose l'élection de M. Jack Bader comme président du conseil/n d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale./n Le conseil d'administration recommande d'approuver la proposition de l'actionnaire/n Sitindustrie Suisse SA./n Motivation succincte: L'actuel président du conseil d'administration ayant démissionné/n de ses fonctions de membre du conseil d'administration et de président, M. Jack Bader/n sera élu président du conseil d'administration. Conformément à l'art. 698, al. 3, ch. 1 CO/n et à l'art. 8 des statuts du Zwahlen & Mayr SA, le président du conseil d'administration/n est élu par l'assemblée générale./n c. Comité de rémunération/n Sitindustrie Suisse SA propose l'élection de M. Jack Bader, M. Jessy Bader et M. Thierry/n Bader au comité de rémunération jusqu'à la prochaine assemblée générale./n Le conseil d'administration recommande d'approuver la proposition de l'actionnaire/n Sitindustrie Suisse SA./n Motivation succincte: En raison de la démission de tous les membres actuels du comité/n de rémunération, de nouveaux membres du comité de rémunération seront élus par/n l'assemblée générale conformément à l'art. 698, al. 3, ch. 2 CO et à l'art. 19 des statuts du/n Zwahlen & Mayr SA./n c1 Election de M. Jack Bader c2 Election de M. Jessy Bader/n c3 Election de M. Thierry Bader/n2. Reconnaissance de la démission et décharge de responsabilité personnelle de M./n Yves Bosson, M. Christian Charpin et M. Francesco Punzo pour tous les actes/n commis jusqu'à la date de la présente assemblée générale extraordinaire/n Le conseil d'administration propose de donner décharge à M. Yves Bosson, M. Christian/n Charpin et M. Francesco Punzo pour tous les actes commis jusqu'à la date de la présente/n assemblée générale extraordinaire./n Motivation succincte: Dans le cadre de la vente indirecte de 81,47% des actions de/n Zwahlen & Mayr SA, les membres actuels du conseil d'administration M. Yves Bosson, M./n Christian Charpin et M. Francesco Punzo ont démissionné de leurs fonctions de membres/n du conseil d'administration avec effet à compter de l'assemblée générale au cours de/n laquelle le nouveau conseil d'administration sera élu. Conformément à l'art. 698, al. 2, ch./n 7 CO et à l'art. 8 des statuts du Zwahlen & Mayr SA, le conseil d'administration propose/n aux actionnaires de donner décharge aux membres du conseil d'administration pour leur/n activité pour tous les actes commis jusqu'à la date de la présente assemblée générale/n extraordinaire./n3. Vote sur le principe de sortie de la bourse de SIX Swiss Exchange et de la décote/n de toutes les actions au porteur de la société cotée à la SIX Swiss Exchange/n Sitindustrie Suisse SA propose la décote toutes les actions au porteur de la société cotée/n à la SIX Swiss Exchange./n Motivation succinte de Sitindustrie Suisse SA: Zwahlen & Mayr SA sera décoté de la/n bourse SIX Swiss Exchange en raison de la faiblesse du flottant et des contraintes/n administratives et financières liées à cette cotation. Par ailleurs elle n'en tire aucun/n bénéfice, et dévoile à sa concurrence des informations stratégiques./n Le conseil d'administration recommande d'approuver la proposition de l'actionnaire/n Sitindustrie Suisse SA./n Motivation succincte: Conformément à l'art. 698, al. 2, ch. 8 CO et à l'art. 8 des statuts du/n Zwahlen & Mayr SA, l'assemblée générale décide si les actions au porteur cotée à la SIX/n Swiss Exchange doivent être décotées./n Renseignements pra

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 20.03.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 20.03.2026/nNuméro de publication: UP04-0000006876/nEntité de publication/nZwahlen et Mayr S.A., Route Industrielle 18, 1860 Aigle/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nZwahlen et Mayr S.A./nOrganisation concernée:/nZwahlen et Mayr S.A./nCHE-108.107.754/nRoute Industrielle 18/n1860 Aigle/nIndications concernant l'assemblée générale:/n08.04.2025.

17:
00 heures.

Zwahlen & Mayr SA/nCantine de l'Entreprise/nRoute Industrielle 18/n1860 AIGLE/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nAssemblée Générale ordinaire du 8 avril 2025 à 17 h 00/nErratum : Dans l'ordre du jour publié le 19 mars 2025 figure à la suite d'une erreur/nd'impression au point numéro 6 un sujet qui n'a pas lieu d'être. L'ordre du jour/ncorrigé figure ci-dessous. Il annule et remplace l'ordre du jour publiée/nprécédemment (19 mars 2025)/nMesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire/nle mardi 8 avril 2025 à 17.00 h à la cantine de l'usine, , Route Industrielle 18, 1860 Aigle/n(liste des présences dès 16.30H)/nOrdre du jour de l'assemblée générale avec proposition du conseil d'administration/n1. Commentaires du rapport annuel, des comptes statutaires et des comptes/n consolidés de l'exercice 2024/n2. Rapports de l'organe de révision/n3.

Décisions relatives à:
/n a. Approbation du rapport annuel de l'exercice 2024/n Proposition: Approbation/n b. Approbation des comptes annuels et statutaires de l'exercice 2024/n Proposition: Approbation/n c.

Emploi du bénéfice au bilan/n Proposition :
/n Report de résultat de l'exercice précédent CHF 11'162'655/n Résultat de l'exercice 2024 CHF - 611'340/n Bénéfice à disposition de l'Assemblée générale CHF 10'551'315/n Report à nouveau CHF 10'551'315/n d.

Décharge aux membres du Conseil d'Administration/n Proposition :
Décharge à tous les membres./n4. Elections/n a. Conseil d'administration et Président du Conseil d'administration/n a1 Election de M. Jack Bader pour une année et son élection comme/n Président du Conseil d'administration au cours du même vote/n a2 Election de M. Jessy Bader pour une année/n a3 Election de M. Thierry Bader pour une année/n b. Comité de rémunération/n b1 Election de M. Jack Bader/n b2 Election de M. Jessy Bader/n b3 Election de M. Thierry Bader/n c. Organe de révision des comptes annuels et statutaires./n Le Conseil d'Administration propose l'attribution du mandat à la Fiduciaire Forvis Mazars/n à Lausanne pour l'exercice 2025./n d. Représentant indépendant/n Le Conseil d'Administration propose de réélire M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude/n Nicod SA, Avenue du Théâtre 2 à Monthey en qualité de représentant indépendant de/n Zwahlen & Mayr SA pour un mandat d'une année qui s'achèvera à la fin de l'assemblée/n générale ordinaire suivante./n5. Vote sur l'augmentation à posteriori de l'enveloppe 2024 du Conseil/n d'Administration et sur la rémunération pour 2026 du Conseil d'Administration et/n de la Direction Générale/n a1 Vote sur l'augmentation à postériori de l'enveloppe 2024 du Conseil d'administration/n a2 Vote sur les rémunérations des membres du Conseil d'Administration pour 2026/n Proposition : aucune rémunération/n a3 Vote sur les rémunérations de la Direction Générale pour 2026/n6. Divers et propositions individuelles/n Comme indiqué au chapitre Gouvernance d'entreprise, page 49, chiffre 6.3 du rapport/n annuel 2023, toute demande d'inscription d'un objet à l'ordre du jour de l'assemblée/n générale 2025 devait nous parvenir au plus tard le 28 février 2025, de manière à ce que/n les délais légaux de publication de la présente convocation puissent être respectés./n Aucune proposition ne nous est parvenue dans le délai indiqué./n Informations :/n Le rapport annuel, les comptes annuels et le rapport de l'organe de révision sont à la/n disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de la société./n Un actionnaire de Zwahlen & Mayr SA ne peut être représenté à l'assemblée générale/n que par son représentant légal, par un autre actionnaire jouissant du droit de vote ou par/n le représentant indépendant (M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue/n du Théâtre 2, CP 1222, 1870 Monthey). Les procurations en faveur d'un membre d'un/n organe de la société ou d'un établissement dépositaire des titres au sens de l'Art 689 C et/n 689 D du CO sont interdites./n Un système de vote électronique pour l'Assemblée générale 2025 est disponible./n/n Les actionnaires qui souhaitent l'utiliser sont priés de s'adresser au service financier de la/n société ou auprès du représentant indépendant./n Le Conseil d'Administration/n/nAigle, le 19 mars 2025/n

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 19.03.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 19.03.2026/nNuméro de publication: UP04-0000006745/nEntité de publication/nZwahlen et Mayr S.A., Route Industrielle 18, 1860 Aigle/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nZwahlen et Mayr S.A./nOrganisation concernée:/nZwahlen et Mayr S.A./nCHE-108.107.754/nRoute Industrielle 18/n1860 Aigle/nIndications concernant l'assemblée générale:/n08.04.2025.

17:
00 heures.

Zwahlen et Mayr SA/nCantine de l'Entreprise/nRte Industrielle 18/n1860 AIGLe/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nMesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire/nle mercredi 8 avril 2025 à 17.00 h à la cantine de l'usine, , Route Industrielle 18, 1860/nAigle/n(liste des présences dès 16.30H)/nOrdre du jour de l'assemblée générale avec proposition du conseil d'administration/n1. Commentaires du rapport annuel, des comptes statutaires et des comptes/n consolidés de l'exercice 2024/n2. Rapports de l'organe de révision/n3.

Décisions relatives à:
/n a. Approbation du rapport annuel de l'exercice 2024/n Proposition: Approbation/n b. Approbation des comptes annuels et statutaires de l'exercice 2024/n Proposition: Approbation/n c.

Emploi du bénéfice au bilan/n Proposition :
/n Report de résultat de l'exercice précédent CHF 11'162'655/n Résultat de l'exercice 2024 CHF - 611'340/n Bénéfice à disposition de l'Assemblée générale CHF 10'551'315/n Report à nouveau CHF 10'551'315/n d.

Décharge aux membres du Conseil d'Administration/n Proposition :
Décharge à tous les membres./n4. Elections/n a. Conseil d'administration et Président du Conseil d'administration/n a1 Election de M. Jack Bader pour une année et son élection comme/n Président du Conseil d'administration au cours du même vote/n a2 Election de M. Jessy Bader pour une année/n a3 Election de M. Thierry Bader pour une année/n b. Comité de rémunération/n b1 Election de M. Jack Bader/n b2 Election de M. Jessy Bader/n b3 Election de M. Thierry Bader/n c. Organe de révision des comptes annuels et statutaires./n Le Conseil d'Administration propose l'attribution du mandat à la Fiduciaire Forvis Mazars/n à Lausanne pour l'exercice 2025./n d. Représentant indépendant/n Le Conseil d'Administration propose de réélire M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude/n Nicod SA, Avenue du Théâtre 2 à Monthey en qualité de représentant indépendant de/n Zwahlen & Mayr SA pour un mandat d'une année qui s'achèvera à la fin de l'assemblée/n générale ordinaire suivante./n5. Vote sur l'augmentation à posteriori de l'enveloppe 2024 du Conseil/n d'Administration et sur la rémunération pour 2026 du Conseil d'Administration et/n de la Direction Générale/n a1 Vote sur l'augmentation à postériori de l'enveloppe 2024 du Conseil d'administration/n a2 Vote sur les rémunérations des membres du Conseil d'Administration pour 2026/n Proposition : aucune rémunération/n a3 Vote sur les rémunérations de la Direction Générale pour 2026/n6. Vote sur le principe de sortie de la SWX et de la décotation de la société/n7. Divers et propositions individuelles/n Comme indiqué au chapitre Gouvernance d'entreprise, page 49, chiffre 6.3 du rapport/n annuel 2023, toute demande d'inscription d'un objet à l'ordre du jour de l'assemblée/n générale 2025 devait nous parvenir au plus tard le 28 février 2025, de manière à ce que/n les délais légaux de publication de la présente convocation puissent être respectés./n Aucune proposition ne nous est parvenue dans le délai indiqué./n Informations :/n Le rapport annuel, les comptes annuels et le rapport de l'organe de révision sont à la/n disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de la société./n Un actionnaire de Zwahlen & Mayr SA ne peut être représenté à l'assemblée générale/n que par son représentant légal, par un autre actionnaire jouissant du droit de vote ou par/n le représentant indépendant (M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue/n du Théâtre 2, CP 1222, 1870 Monthey). Les procurations en faveur d'un membre d'un/n organe de la société ou d'un établissement dépositaire des titres au sens de l'Art 689 C et/n 689 D du CO sont interdites./n Un système de vote électronique pour l'Assemblée générale 2025 est disponible./n/n Les actionnaires qui souhaitent l'utiliser sont priés de s'adresser au service financier de la/n société ou auprès du représentant indépendant./n Le Conseil d'Administration/n/nAigle, le 18 mars 2025/n