Welinvest AG

Welinvest AG, in Basel, CHE-100.146.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2024, Publ. 1006117215).

Statutenänderung:
11.11.2024.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, E-Mail oder eine andere geeignete elektronische Kommunikationsplattform an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 21.10.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 21.10.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006572/nPublizierende Stelle/nWelinvest AG, Petersgraben 35.

4051 Basel/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nWelinvest AG/nBetroffene Organisation:
/nWelinvest AG/nCHE-100.146.408/nPetersgraben 35/n4051 Basel/nAngaben zur Generalversammlung:/n11.11.2024, 11.00 Uhr.

Restaurant Safran Zunft/nGerbergasse 11/n4001 Basel/nEinladungstext/Traktanden:
/nSehr geehrte Aktionärin/nSehr geehrter Aktionär/nWir laden Sie hiermit zur 141. ordentlichen Generalversammlung ein. Diese findet im/nRestaurant Safran Zunft, Gerbergasse 11, Basel statt./nSie erhalten den Jahresbericht mit der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023/2024/nzusammen mit dem Anmeldeformular zur odentlichen Generalversammlung mit der Sie/nbei Verhinderung auch die Vollmacht an einen anderen Aktionär oder an den/nunabhängigen Stimmrechtsvertreter:/nHerrn Dr. Christoph Sarasin, Fromer Advokatur und Notariat/nSt. Jakobs-Strasse 7, Postfach 2879, 4002 Basel/nerteilen können./nEs freut uns, wenn Sie im Anschluss an die Versammlung auch am Mittagessen/nteilnehmen./nBitte beachten Sie das die Zutrittskarte mit dem Anmeldeformular angefordert/nwerden muss./nDie Traktanden entnehmen Sie bitte dem Anhang./nFreundliche Grüsse/nWELINVEST AG/nFür den Verwaltungsrat./nDer Präsident./nGerhard Ammann/nTraktandenliste der 141. Generalversammlung/nder Welinvest AG/nAnträge des Verwaltungsrates/n1. Jahresbericht mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023/2024/n2. Bericht der Revisionsstelle/n3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2023/2024/nAntrag des Verwaltungsrates: Genehmigung/n4.

Entlastung des Verwaltungsrates/nAntrag des Verwaltungsrates:
Entlastung/n6. Wahl der Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2024/2025/nAntrag des Verwaltungsrates: Wahl von BDO AG, Basel, als Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2024/2025./n7. Teilrevision der Statuten/nDer Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Welinvest AG zu ändern./nFür den beantragten Text der teilrevidierten Statuten und weitere Erläuterungen wird auf den Anhang zu/nTraktandum 7 verwiesen./n7.1 Änderung der bisherigen Statuten: Aktienkapital, Aktienbuch, Stimmrecht/n Der Verwaltungsrat beantragt die Änderungen der bisherigen Art. 2 und Art. 3 der Statuten/n (wie im «Anhang zu Traktandum 7 - Teilrevision der Statuten» aufgeführt)./n7.2 Änderung der bisherigen Statuten: Generalversammlung/n Der Verwaltungsrat beantragt die Änderungen der bisherigen Art. 7 - 10 und Art. 12 der Statuten/n (wie im «Anhang zu Traktandum 7 - Teilrevision der Statuten» aufgeführt)./n7.3 Änderung der bisherigen Statuten: Verwaltungsrat/n Der Verwaltungsrat beantragt die Änderungen der bisherigen Art. 13 - 15 der Statuten/n (wie im «Anhang zu Traktandum 7 - Teilrevision der Statuten» aufgeführt)./n7.4 Änderung der bisherigen Statuten: Weitere Anpassungen/n Der Verwaltungsrat beantragt die Änderungen der bisherigen Art. 17 und Art. 19 der Statuten sowie eine/n Änderung des V. Titels der Statuten (wie im «Anhang zu Traktandum 7 - Teilrevision der Statuten» aufgeführt)./n 5. Antrag für die Verwendung des Bilanzgewinnes 2023/2024/n Gewinnvortrag Vorjahr CHF 1 498 242/n Entnahme aus freiwilligen Gewinnreserven CHF 1 000 000/n Jahresgewinn CHF 29 722 533/n Bilanzgewinn per 30. Juni 2024 CHF 32 220 775/n Saldo zur Verfügung der Generalversammlung CHF 32 220 775/n Der Verwaltungsrat schlägt Ihnen folgende Gewinnverwendung vor:/n Ausschüttung einer Dividende, 40 000 Namenaktien à CHF 800 CHF 32 000 000 */n Vortrag auf neue Rechnung CHF 220 775/n Saldo zur Verfügung der Generalversammlung CHF 32 220 775/n * Aktien im Eigenbestand sind nicht dividendenberechtigt. Die endgültige Höhe der Dividenden hängt vom Bestand an/n eigenen Aktien und damit ausgegebenen dividendenberechtigten Aktien bis zum Tag der Dividendenausschüttung ab./n Wenn Welinvest AG am Tag der Dividendenausschüttung eigene Aktien hält, wird die Ausschüttung entsprechend/n tiefer ausfallen./n 1/n A/n nh/n a/n ng/n z/n u/n Tr/n a/n kt/n a/n nd/n um/n 7/n -/n T/n ei/n lre/n vi/n si/n o/n n/n d/n er/n S/n ta/n tu/n te/n nAnhang zu Traktandum 7/n Teilrevision der Statuten/n Bisheriger Text/n links, grau unterlegt/n Beantragter Text/n rechts, weiss unterlegt/n7.1 Änderung der bisherigen Statuten: Aktienkapital, Aktienbuch.

Stimmrecht/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Anpassung folgender Artikel wie folgt:
/n II. Aktienkapital, Aktienbuch, Stimmrecht/n Art. 2/n Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von/n CHF 2 000 000, aufgeteilt in 40 000 voll ein­/n bezahlte Namenaktien im Nennwert von je/n CHF 50./n [unverändert]/n Die Gesellschaft gibt ihre Aktien in der Form/n von Einzelurkunden, Globalurkunden oder/n Wertrechten aus. Der Gesellschaft steht es/n im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben frei,/n ihre bereits ausgegebenen Aktien jederzeit/n und ohne Zustimmung der Aktionäre in eine/n andere Form umzuwandeln. Sie trägt dafür/n die Kosten./n Die Gesellschaft gibt ihre Aktien in der Form/n von Einzelurkunden, Globalurkunden, einfa­/n chen Wertrechten oder Registerwertrechten/n aus. Der Gesellschaft steht es im Rahmen/n der gesetzlichen Vorgaben frei, ihre bereits/n ausgegebenen Aktien jederzeit und ohne/n Zustimmung der Aktionäre in eine andere/n Form umzuwandeln. Sie trägt dafür die/n Kosten./n Die Gesellschaft kann die Schaffung von/n Bucheffekten auf der Grundlage von Einzel­/n urkunden, Globalurkunden oder Wertrech­/n ten veranlassen sowie als Bucheffekten/n ausgestaltete Namenaktien aus dem ent­/n sprechenden Verwahrungssystem wieder/n zurückziehen./n Die Gesellschaft kann die Schaffung von/n Bucheffekten veranlassen sowie als Buch­/n effekten ausgestaltete Namenaktien aus/n dem entsprechenden Verwahrungssystem/n wieder zurückziehen. Namenaktien, die/n Buch effekten sind, können nicht durch/n Zession übertragen werden. Ihre Verpfän­/n dung richtet sich nach den Bestimmungen/n des Bucheffektengesetzes./n 2/n A/n nh/n a/n ng/n z/n u/n Tr/n a/n kt/n a/n nd/n um/n 7/n -/n T/n ei/n lre/n vi/n si/n o/n n/n d/n er/n S/n ta/n tu/n te/n n/n Der Aktionär hat keinen Anspruch auf/n Umwandlung von in einer bestimmten/n Form ausgegebenen Aktien in eine andere/n Form. Er kann jedoch von der Gesellschaft/n jederzeit die Ausstellung einer schriftlichen/n Bescheinigung über die von ihm gemäss/n Aktien register gehaltenen Namenaktien/n verlangen./n Der Aktionär hat keinen Anspruch auf/n Umwandlung von in einer bestimmten/n Form ausgegebenen Aktien in eine andere/n Form. Er kann jedoch von der Gesellschaft/n jederzeit die Ausstellung einer schriftlichen/n Bescheinigung über die von ihm gemäss/n Aktienbuch gehaltenen Namenaktien ver­/n langen./n Unverurkundete Namenaktien beziehungs­/n weise daraus entspringende unverurkunde­/n te Rechte (Wertrechte) können nur durch/n Zession übertragen werden. Eine solche/n Zession bedarf zur Gültigkeit der Anzeige an/n die Gesellschaft. Art. 3 und 4 bleiben vorbe­/n halten. Die Verpfändung unverurkundeter/n Namenaktien richtet sich nach den Bestim­/n mungen über das Pfandrecht an Forderun­/n gen. Namenaktien, die Bucheffekten sind,/n können indessen nicht durch Zession über­/n tragen werden. Ihre Verpfändung richtet/n sich nach den Bestimmungen des Buch­/n effektengesetzes./n [aufgehoben]/n Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch.

Darin/n werden eingetragen:
Name, Nationalität/n und Adresse des Aktionärs und allenfalls des/n Nutzniessers. Die Gesellschaft anerkennt nur/n die im Aktienbuch eingetragenen Berech­/n tigten./n Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch.

Darin/n werden eingetragen:
Name, Nationalität,/

Welinvest AG, in Basel, CHE-100.146.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2023, Publ. 1005887688).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Benedetto-Baschung, Jolanda, von Mümliswil-Ramiswil, in Birsfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.