Villars Holding S.A.

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 16.04.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 16.04.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007003/nEntité de publication/nVillars Holding S.A., Route Jo-Siffert 4, 1762 Givisiez/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nVillars Holding S.A./nOrganisation concernée:/nVillars Holding S.A./nCHE-103.897.793/nRoute Jo-Siffert 4/n1762 Givisiez/nIndications concernant l'assemblée générale:/n14.05.2025.

10:
15 heures, Arena Cinémas, «Salle n°5», Avenue de la Gare 22.

1700/nFribourg/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nVILLARS HOLDING SA, Givisiez/nLes actionnaires sont invités à assister à L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE fixée au/nmercredi 14 mai 2025, à 10h15, à l'ARENA CINÉMAS, «Salle n°5», Avenue de la Gare 22,/nà Fribourg./nLa liste des présences sera close à 10h00 (ouverture du bureau à 9h00)./nORDRE DU JOUR/n1. Rapport de gestion.

comptes annuels de Villars Holding SA et comptes consolidés/n pour l'exercice 2024 ainsi que rapports de l'organe de révision/n Proposition du Conseil d'administration :
approbation du rapport de gestion et des/n comptes 2024./n2. Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité de/n direction pour l'exercice 2024/n Proposition du Conseil d'administration :/n a) accepter la rémunération totale du Conseil d'administration de CHF 87'092.-/n b) accepter la rémunération totale du Comité de direction de CHF 881'485.-/n Voir les informations détaillées sous «Rapport de Rémunération» dans le rapport de/n gestion 2024, pages 24 à 28./n3.

Décharge au Conseil d'administration/n Proposition du Conseil d'administration :
donner décharge aux membres du Conseil./n4.

Proposition de répartition du bénéfice au bilan/n Proposition du Conseil d'administration :
utiliser le bénéfice disponible au bilan pour/n distribuer un dividende brut ordinaire de CHF 8.- comme suit :/n Bénéfice reporté : CHF 58'751'847.-/n Bénéfice de l'exercice 2024 : CHF 57'293.-/n Total à disposition de l'Assemblée/n générale : CHF 58'809'140.-/n Paiement d'un dividende brut de CHF 8.-/n par action d'une valeur nominale de CHF 44.-* : CHF 835'200.-/n Report à compte nouveau : CHF 57'973'940.-/n *Aucun dividende n'est versé sur les propres actions détenues par le groupe Villars/n Holding/n5.

Élections au Conseil d'administration et élection du Président du Conseil/n d'administration (les élections se font individuellement)/n Proposition du Conseil d'administration :
réélections de MM. Patrick Krauskopf (et sa/n réélection comme Président au cours du même vote), Pascal Blanquet, Jacques Stephan,/n Bertrand Raemy et Mme Valérie Stephan pour la durée statutaire d'une année./n6.

Élections au Comité de rémunération (les élections se font individuellement)/n Proposition du Conseil d'administration :
réélections de MM. Pascal Blanquet et Bertrand/n Raemy pour la durée statutaire d'une année./n7.

Élection du représentant indépendant/n Proposition du Conseil d'administration :
réélection de Me Nicolas Passaplan pour la durée/n statutaire d'une année./n8.

Élection de l'organe de révision et du réviseur des comptes du groupe/n Proposition du Conseil d'administration :
réélection de KPMG SA, Lausanne, pour 2025./n Documentation/n Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 mai 2024, les bilans et les comptes de/n résultat ainsi que les rapports de gestion et ceux de l'organe de révision sont déposés au/n siège social du groupe, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance dès le 16/n avril 2025. Ces documents sont aussi disponibles sur notre site internet/n (www.villarsholding.ch)./n Accès à l'Assemblée générale/n Les actionnaires inscrits au registre à la date du 15 avril 2025 reçoivent la carte/n d'inscription à l'Assemblée générale ordinaire au moyen de laquelle ils pourront soit/n commander leur matériel de vote et la carte d'admission, soit donner procuration. En/n renvoyant cette carte d'inscription à temps (avant le 5 mai 2025), les actionnaires/n faciliteront les préparatifs en vue de l'Assemblée générale./n Aucun transfert d'actions ne sera enregistré au registre des actionnaires de la société du/n 15 avril au 14 mai 2025. Les actionnaires qui ont vendu leurs actions avant l'Assemblée/n générale n'ont plus le droit de vote./n Aucune carte d'entrée ne sera délivrée le jour de l'Assemblée générale./n Représentation/n Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d'assister à l'Assemblée générale peuvent:/n - soit se faire représenter par leur représentant légal ou par un autre actionnaire (art. 14/n de nos statuts)/n - soit donner procuration au représentant indépendant, Me Nicolas Passaplan, Rue St-/n Pierre 2, 1700 Fribourg en retournant le formulaire d'instructions transmis avec la/n convocation ou par voie électronique (nous vous prions d'écrire un courriel à/n villarsholding@villarsholding.ch afin de commander un formulaire électronique)./n Givisiez, le 15 avril 2025/n Au nom du Conseil d'administration de/n VILLARS HOLDING SA/n Le Président/n/n Patrick Krauskopf/n www.villarsholding.ch/n Remarques juridiques complémentaires:/n/nConfidentiel jusqu'à publication dans la FOSC/n

Villars Holding S.A., à Givisiez, CHE-103.897.793 (FOSC du 02.10.2023, p. 0/1005849786).

Personnes radiées:
Albrecht Lex Michael, directeur général, signature collective à deux;
Vauchet Laurent, directeur financier, signature collective à deux.

Personnes inscrites modifiées:
Blanquet Pascal, administrateur, signature collective à deux, maintenant administrateur, vice-président, signature collective à deux;
da Silva Cristina, procuration collective à deux, maintenant directrice financière, signature collective à deux.

Villars Holding S.A., à Givisiez, CHE-103.897.793 (FOSC du 27.09.2023, p. 0/1005846783).

Nouvelle personne inscrite:
Albrecht Lex Michael, de et à Blonay - Saint-Légier, directeur général, signature collective à deux.