Verisure Sàrl

Verisure Sàrl, à Versoix, CHE-300.209.613 (FOSC du 06.07.2023, p. 0/1005789326). La monnaie du capital social de CHF 200'000 divisé en 1 part de CHF 200'000 a été convertie en EUR 200'000, divisé en 1 part de EUR 200'000.

Capital:
EUR 200'000, entièrement libéré, divisé en 1 part de EUR 200'000. Statuts modifiés le 15.12.2023. Par conséquent l'associée Securitas Direct Aktiebolag (N°556222-9012) détient désormais 1 part de EUR 200'000.

Verisure Sàrl, à Versoix, CHE-300.209.613 (FOSC du 21.02.2022, p. 0/1005410832). Litrico Vincent n'est plus gérant;
ses pouvoirs sont radiés.

Nouveau gérant:
Smith Colin Beveridge, de Grande-Bretagne, à Ascot, GBR avec signature collective à deux.

Verisure Sàrl, à Versoix, CHE-300.209.613 (FOSC du 22.02.2021, p. 0/1005107297). Martinez Alonso Hector n'est plus gérant;
ses pouvoirs sont radiés.

Nouveau gérant:
Horps Olivier Antonin, de France, à Paris, FRA avec signature collective à deux.

Verisure Sàrl, à Versoix, CHE-300.209.613 (FOSC du 05.06.2020, p. 0/1004904359). Litrico Vincent est maintenant domicilié à Genève.

Verisure Sàrl, à Versoix, CHE-300.209.613 (FOSC du 11.02.2019, p. 0/1004563902).

Nouveau but:
fournir des services de gestion aux sociétés du groupe;
fournir tous types de conseils et services à toutes les sociétés affiliées (aux filiales directes ou indirectes, aux sociétés-mères et sociétés-parentes), en particulier en matière de stratégie commerciale, financière, juridique et de planification globale, de comptabilité, de gestion, de marketing, communication, ressources humaines, technologie et de coordination des activités du groupe;
accorder des licences sur de la propriété intellectuelle aux sociétés du groupe (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 27.05.2020.

Verisure Sàrl, à Versoix, CHE-300.209.613 (FOSC du 28.09.2018, p. 0/1004465461).

Nouvelle gérante:
Cronstedt Nina, de et à Jouxtens-Mézery, avec signature collective à deux.

Verisure Sàrl, à Versoix, CHE-300.209.613 (FOSC du 25.04.2017, p. 0/3484925). Hultén Cecilia, O'Halloran Benedict et Wieffering Erwin ne sont plus gérants;
leurs pouvoirs sont radiés.

Nouveaux gérants:
Martinez Alonso Hector, d'Espagne, à Tannay, et Panzano Barbero Marta, d'Espagne, à Versoix, avec signature collective à deux.

Verisure Sàrl, à Genève, CHE-300.209.613 (FOSC du 09.12.2016, p. 0/3213771).

Nouveau siège:
Versoix, chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A, 1290 Versoix.

Nouveau but:
fournir des services de gestion aux sociétés du groupe;
fournir tous types de conseils et services à toutes les sociétés affiliés (i.e. aux filiales directes ou indirectes, aux sociétés-mères et sociétés-parentes), en particulier en matière de stratégie commerciale, financière, juridique et de planification globale, de comptabilité, de gestion, de marketing, communication, ressources humaines, technologie et de coordination des activités du groupe;
accorder des licences sur de la propriété intellectuelle aux sociétés du groupe;
exercer toutes les activités commerciales et financières qui sont directement et indirectement liées à ses buts;
accorder des prêtes ou tout autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés sur les actifs de la société (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 12.04.2017.

Verisure Sàrl [Verisure GmbH] [Verisure LLC], à Genève, route de Chêne 30A, c/o L&S Trust Services SA, 1208 Genève, CHE-300.209.613. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 08.11.2016.

But:
détenir la propriété intellectuelle du groupe Securitas Direct Verisure et fournir des services de gestion aux sociétés du groupe;
accorder des licences sur de la propriété intellectuelle aux sociétés du groupe;
exercer toutes les activités commerciales et financières qui sont directement et indirectement liées à ses buts (cf. statuts pour but complet).

Capital:
CHF 200'000.

Reprise de biens envisagée:
la propriété intellectuelle liée au présent modèle d'affaire appartenant à Securitas Direct AB (dont le siège est à Malmö, Suède) comprenant 79 marques, 12 modèles et 5 brevets, pour un prix n'excédant pas EUR 165'200'000.

Communication aux associés:
par courrier, fax, e-mail.

Associée:
Securitas Direct Aktiebolag (N°556222-9012), à Malmö, SWE, pour 1 part de CHF 200'000.

Gérants:
Lally Austin, de Grande-Bretagne, à Commugny, président, Hultén Cecilia, de Suède, à Malmö, SWE, Litrico Vincent, de France, à Boulogne Billancourt, F, O'Halloran Benedict, de Grande-Bretagne, à Bagnes, et Wieffering Erwin, des Pays-Bas, à Obersursel, D, tous avec signature collective à deux.

Organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), succursale à Genève.