Tradewave AG

Tradewave AG, in Wädenswil, CHE-100.999.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546124).

Statutenänderung:
13.02.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt der Handel inklusive Import und Export von Waren aller Art (inkl. Wein, Spirituosen, Fleisch- Milch- und andere Agrarprodukte) sowie die Beratung und die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereich des Handels mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 23.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Tradewave AG, in Wädenswil, CHE-100.999.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2015, Publ. 2116815).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle.

Tradewave AG, in Wädenswil, CHE-100.999.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 21.07.2003, S. 22, Publ. 1091962).

Domizil neu:
Fuhrstrasse 32, 8820 Wädenswil.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arpagaus & Baumer Consulting AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitz, Dr. Marisabel, von Buchs SG und Sevelen, in Wädenswil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Spitz Kaspar, Dr. Marisabel];
Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle.

Tradewave AG, bisher in Opfikon, Handel inklusive Import und Export von Waren aller Art (inkl. Wein, Spirituosen, Fleisch-, Milch- und andere Agrarprodukte), Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2002, S. 21, Publ. 471596).

Statutenänderung:
10.06.2003.

Sitz neu:
Wädenswil.

Domizil neu:
c/o Dr. Marisabel Spitz Kaspar, Fuhrstrasse 32, 8820 Wädenswil.

Postadresse neu:
Die Postadresse wurde aufgehoben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchel, Stephanie, von Rüthi SG, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spitz, Dr. Markus, von Buchs SG und Sevelen, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurizzi, Marinella, italienische Staatsangehörige, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tradewave AG, in Opfikon, Handel inklusive Import und Export von Waren aller Art (inkl. Wein, Spirituosen, Fleisch-, Milch- und andere Agrarprodukte), Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2001, S. 9172).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus & Baumer Consulting AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tradewave AG, in Opfikon, Handel inklusive Import und Export von Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2001, S. 5396).

Statutenänderung:
31.10.2001.

Zweck neu:
Handel inklusive Import und Export von Waren aller Art (inkl. Wein, Spirituosen, Fleisch-, Milch- und andere Agrarprodukte) sowie Beratung und Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereich des Handels mit Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist, finanzieren und als deren Vertreter wirken und ist berechtigt Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitz, Dr. Markus, von Buchs SG und Sevelen, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Hitwave AG, in Opfikon, Suche und Vermittlung von Mitarbeitern in den Bereichen IT, Beratung und Unternehmensführung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 07.09.2000, S. 6127).

Statutenänderung:
25.06.2001.

Firma neu:
Tradewave AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Tradewave Ltd.).

Zweck neu:
Handel inklusive Import und Export von Waren aller Art sowie Beratung und Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereich des Handels mit Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Hitwave AG (Hitwave Ltd.), in O p f i k o n , c/o Icarus Consulting AG, Flughofstrasse 39, 8152 Glattbrugg.

Postadresse:
Hitwave AG, c/o Icarus Consulting AG, 8058 Zürich-Flughafen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.08.2000, 24.08.2000.

Zweck:
Suche und Vermittlung von Mitarbeitern in den Bereichen IT, Beratung und Unternehmensführung sowie Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereich Personalberatung und Knowledge- Management;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.-.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.- .

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen - sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt -schriftlich oder per Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Spitz Kaspar, Dr. Marisabel, von Buchs SG und Sevelen, in Wädenswil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchel, Stephanie, von Rüthi SG, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spitz, Dr. Markus, von Buchs SG und Sevelen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.