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Publication number: HR02-1004848531, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss Luggage SL AG, in Langenthal, CHE-103.088.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672189).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erzberger, Peter, von Liestal, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glaeser, Willi, von Baden und Mellingen, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mischler, Jürg, von Wahlern, in Wabern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Urs, von Oberentfelden, in Aarwangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walpen, René, von Goms, in Thun, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004672189, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss Luggage SL AG, in Bern, CHE-103.088.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, Publ. 2944323).
Statutenänderung:
25.06.2019.
Sitz neu:
Langenthal.
Domizil neu:
Talstrasse 15, 4900 Langenthal.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Gestaltung, Herstellung, Vermittlung, den Vertrieb von und den Handel mit Hartschalenkoffern, Weichgepäckstücken sowie Waren ähnlicher Art und den für diese Produkte verwendeten Grundmaterialien. Zweck der Gesellschaft ist insbesondere die Herstellung eines in der Schweiz entwickelten und entworfenen Hartschalenkoffers und dessen Vertrieb im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Genussscheine neu:
[Die 2'336 Genussscheine sind aufgehoben worden.] [gestrichen: 2'336 Genussscheine, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn und am Liquidationserlös sowie auf den Bezug neuer Aktien gemäss Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Publication number: 2944323, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss Luggage SL AG, in Bern, CHE-103.088.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2012, Publ. 6730014).
Statutenänderung:
29.06.2016.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich (einschliesslich Fax oder E-Mail). Gemäss Erklärung vom 29.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Röthlisberger AG, in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: 6730014, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss Luggage SL AG, in Bern, CH-035.3.026.496-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2011, Publ. 6213244).
Statutenänderung:
14.06.2012.
Aktien neu:
750'000 Namenaktien zu CHF 4.00. [bisher: 300'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.06.2012 wird der Nennwert der 300'000 Namenaktien zu CHF 10.00 um CHF 6.00 auf CHF 4.00 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.06.2012 Forderungen in Höhe von CHF 1'800'000.00 verrechnet, wofür 450'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 4.00 ausgegeben.[Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].
Publication number: 6213244, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss Luggage SL AG, in Bern, CH-035.3.026.496-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 6, Publ. 5141764).
Statutenänderung:
15.06.2011.
Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 113'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 113'000.00].
Aktien neu:
300'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 11'300 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.06.2011 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'887'000.00 verrechnet, wofür 288'700 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.[Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme gemäss Vertrag vom 30.5.2000: sämtliche Rechte, Verträge und Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Entwicklung eines leichten Hartschalenkoffers aus Kohlefasern, namentlich die angemeldeten Patente, Modelle und Marken sowie alle damit zusammenhängenden Verwertungs- und Schutzrechte, zum Übernahmepreis von CHF 1'600'000.--, wofür dem Sacheinleger 890 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 710'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 11'300 Namenaktien zu CHF 10.00 sind aufgehoben.] [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.].
Publication number: 5141764, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss Luggage SL AG, in Zollikofen, CH-035.3.026.496-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2008, S. 3, Publ. 4588564).
Statutenänderung:
24.06.2009.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Morgenstrasse 129, 3018 Bern.
Aktienkapital neu:
CHF 113'000.00 [bisher: CHF 2'575'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 113'000.00 [bisher: CHF 2'575'000.00].
Aktien neu:
11'300 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 1'660 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 750.00 und, 1'230 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und, 1'000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.06.2009 werden 1'660 Namenaktien zu CHF 750.00, 1'117 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.
Genussscheine neu:
2'336 Genussscheine, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn und am Liquidationserlös sowie auf den Bezug neuer Aktien gemäss Statuten.
Publication number: 4588564, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss Luggage SL AG, in Zollikofen, CH-035.3.026.496-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2008, S. 4, Publ. 4311826).
Statutenänderung:
16.07.2008.
Aktienkapital neu:
CHF 2'575'000.-- [bisher: CHF 2'475'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'575'000.--.
Aktien neu:
1'660 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 750.-- und 1'230 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und 1'000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 100.-- [bisher: 1'660 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 750.-- und 1'230 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Ordentliche Kapitalerhöhung [Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.07.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gygax-Gysin, Margrit, von Seeberg, in Wabern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygax, Rudolf, von Seeberg, in Wabern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glaeser, Willi, von Baden und Mellingen, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erzberger, Peter, von Liestal, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4311826, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss Luggage SL AG, in Zollikofen, CH-035.3.026.496-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2007, S. 3, Publ. 4059586).
Statutenänderung:
20.12.2007.
Aktienkapital neu:
CHF 2'475'000.-- [bisher: CHF 1'800'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'475'000.--.
Aktien neu:
1'660 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 750.-- und 1'230 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 1'660 Namenvorzugsaktien zu CHF 750.-- und 555 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Publication number: 4059586, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss Luggage SL AG, in Zollikofen, CH-035.3.026.496-5, Entwicklung, Gestaltung, Herstellung, Vermittlung, Vertrieb von und Handel mit Hartschalenkoffern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2005, S. 3, Publ. 2969836).
Statutenänderung:
19.07.2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Rolf Dr., von Luzern, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Urs, von Oberentfelden, in Aarwangen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Publication number: 2969836, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss Luggage SL AG, in Zollikofen, CH-035.3.026.496-5, Entwicklung, Gestaltung, Herstellung, Vermittlung, Vertrieb von und Handel mit Hartschalenkoffern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2005, S. 3, Publ. 2760334).
Statutenänderung:
4.08.2005.
Aktienkapital neu:
CHF 1'800'000.-- [bisher: CHF 1'700'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'800'000.--.
Aktien neu:
1'660 Namenvorzugsaktien zu CHF 750.-- und 555 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 1'660 Namenvorzugsaktien zu CHF 750.-- und 455 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. [Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.].