Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA)

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 31.05.2024/nVisible par le public jusqu¿au: 31.12.2024/nNuméro de publication: UP04-0000006369/nEntité de publication/nSociété Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA), Chemin des Ancelles 5, 1170 Aubonne/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nSociété Electrique des Forces de l'Aubonne SA/n(SEFA)/nOrganisation concernée:/nSociété Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA)/nCHE-105.733.725/nChemin Lucien Chevallaz 5/n1170 Aubonne/nIndications concernant l'assemblée générale:/n27.06.2024.

17:
00 heures.

Salle communale de la Gare/nRue de la Gare 22/n1165 Allaman/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nSe référer à l'ordre du jour en annexe./nAubonne, le 30 mai 2024/nMesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués à l'/nAssemblée générale ordinaire de la/nSociété Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA)/nqui se tiendra le jeudi 27 juin 2024 à 17h00 à la salle communale de la gare, rue de la Gare/n22, 1165 Allaman./nOrdre du jour et propositions du Conseil d'administration/n1. Rapport du Conseil d'administration/n2. Rapport de la Direction/n3. Rapport de l'organe de révision/n4. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2023/n Proposition/n Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels 2023./n5. Emploi du bénéfice résultant du bilan/n Proposition/n - Versement d'un/n - Dividende de CHF 2.50.- aux 20'000 actions nominatives de série A de CHF 50.-/n nominal ;
/n - Dividende de CHF 25.- aux 8'000 actions nominatives de série B de CHF 500.-/n nominal ;
/n - Report à nouveau du solde./n6. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction/n Proposition/n Donner décharge aux membres du Conseil d'administration et à la Direction/n7. Elections statutaires/n 7.1. Réélection au Conseil d'administration/n Proposition/n Réélection de M. Nicolas Suter en qualité de membre du Conseil d'administration pour/n un mandat de quatre ans, soit jusqu'à la fin de l'assemblée générale ordinaire de 2028./n Explications/n M. Suter est présenté par le Conseil d'administration en tant qu'administrateur/n indépendant, reconnu pour ses compétences dans le domaine de l'énergie ainsi qu'en/n tant que député représentant toute la région, et président de la Commission de/n l'énergie et environnement du Grand Conseil./n 7.2. Election au Conseil d'administration/n Proposition/n Election de M. Laurent Auchlin en qualité de membre du Conseil d'administration pour/n un mandat de quatre ans, soit jusqu'à la fin de l'assemblée générale ordinaire de 2028./n 2/n Explications/n Soutenue par le Conseil d'administration, la Commune d'Aubonne présente un/n candidat en la personne de M. Laurent Auchlin, qui ferait son entrée au Conseil/n d'administration de SEFA en tant que 8e membre, ainsi que les statuts de SEFA le/n permettent (art. 20). Le Conseil d'administration propose d'élire M. Auchlin pour un/n mandat statutaire de 4 ans./n Né à Genève en 1970, M. Auchlin est établi à Montherod depuis 1996. Analyste/n financier, après une carrière bancaire de près de 25 ans, entre Bâle, Genève et Zürich,/n M. Auchlin installe son activité professionnelle indépendante à Aubonne en 2017, en/n qualité d'Associé Gérant d'Anglo-Swiss Advisors, société financière présente tant en/n Suisse qu'à l'étranger. Il est élu à la municipalité d'Aubonne en 2021 et est en charge/n des dicastères des finances ainsi que des services extérieurs. M. Auchlin est encore/n membre de différents conseils d'administration de sociétés financières et industrielles./n Il représente notamment la commune d'Aubonne à la Sadec à Gland ainsi qu'à Tridel/n à Lausanne, ou encore à la CIP à Lausanne. Il est aussi actif dans plusieurs sociétés,/n Tir et Abbaye ou encore Harmonie et groupe de cor des alpes./n 7.3. Réélection de l'organe de révision/n Proposition/n Réélection de la société KPMG SA, à Lausanne, en qualité d'organe de révision pour/n l'exercice 2024./n8. Propositions individuelles/n Les propositions individuelles doivent parvenir au Conseil d'administration, par écrit, à/n l'adresse de la société, au plus tard 10 jours avant l'assemblée générale./n A l'issue de l'assemblée/n Présentation de Lémanpellet SA, par M. Richard Pfister CEO de Proxipel/n Le rapport de gestion, les comptes annuels, le rapport de l'organe de révision, ainsi que le/n procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2023, sont à la disposition des/n actionnaires au siège de la société à Aubonne (sur rendez-vous) et sur le site internet de/n l'entreprise https://www.sefa.ch/entreprise/presentation/rapport-annuel, à partir du 30 mai/n 2024. Une version papier de ces documents peut être obtenue par les actionnaires qui en font/n la demande par écrit (courrier électronique : n.lugon-moulin@sefa.ch ou courrier postal au/n siège de la société)./n Chaque actionnaire empêché de participer à l'assemblée peut se faire représenter par un autre/n actionnaire ou un tiers, au moyen d'une procuration signée (voir carte d'admission). Il est/n également possible de signer la procuration en blanc et de la retourner au siège de la société./n Vos droits de vote seront alors exercés dans le sens des propositions du/n Conseil d'administration./n Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 24 mai/n 2024, pourront exercer leur droit de vote à l'assemblée./n La feuille de présence sera établie dès 16h00 ;
elle sera clôturée à 16h45 précises./n Société Electrique des Forces/n de l'Aubonne SA (SEFA)/n/n Pour le Conseil d'administration :/n Jean-Marie Surer, Président/n/nNathalie Lugon-Moulin, Secrétaire/n

Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA), à Aubonne, CHE-105.733.725 (FOSC du 06.11.2023, p. 0/1005877636). La signature de Pratino Ryser Nathalie est radiée. Signature collective à deux est conférée à Lugon-Moulin Nathalie, de Finhaut, à Orges, secrétaire hors conseil.

Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA), à Aubonne, CHE-105.733.725 (FOSC du 18.04.2023, p. 0/1005726674). Muller Eric, inscrit sans signature, n'est plus administrateur. La signature de de Pinho Cardoso Claudia Maria est radiée. Meylan Josselin, de Cologny, à Zürich, est membre du conseil d'administration, sans signature.

Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA), à Aubonne, CHE-105.733.725 (FOSC du 02.11.2022, p. 0/1005596054). La signature de Moix Thierry Philippe et Walpen Michel est radiée. Signature collective à deux est conférée à Pratino Ryser Nathalie, de Heimiswil, à Lausanne, et Rod Christian, de Jorat-Mézières, à Hautemorges.

Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA), à Aubonne, CHE-105.733.725 (FOSC du 14.12.2021, p. 0/1005357004). La signature de Bekhouche Yasmina Myriam est radiée. Magnollay Luc, de et à Etoy, est membre du conseil d'administration, sans signature. Signature collective à deux est conférée à Rochat Pierre-Yves, de Le Lieu, à Lavigny, membre de la direction.

Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA), à Aubonne, CHE-105.733.725 (FOSC du 13.09.2021, p. 0/1005290272). Battilotti Jacques, dont la procuration est éteinte, et Walpen Michel, maintenant de Goms, dont la procuration est éteinte, signent désormais collectivement à deux.

Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA), à Aubonne, CHE-105.733.725 (FOSC du 01.03.2021, p. 0/1005112577). Jan Christian, inscrit sans signature, n'est plus administrateur. La procuration de Devanthéry Pascal est éteinte. Signature collective à deux est conférée à Auch Jean-Claude Nicolas, de Dottikon, à Nyon, Bekhouche Yasmina Myriam, de Hitzkirch, à Genève, de Pinho Cardoso Claudia Maria, de Pully, à Prilly, Ligné Alain Gérard André, de France, à Chardonne, Moix Thierry Philippe, de Saint-Martin (VS), à Gimel, et Viviand Frédéric Gilles André, de France, à Pully.

Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA), à Aubonne, CHE-105.733.725 (FOSC du 13.11.2020, p. 0/1005022724). Vuille François, inscrit sans signature, n'est plus administrateur. Clerc Robert-Nicoud Aline, de Sâles, à Lausanne, est membre du conseil d'administration sans signature.

Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA), à Aubonne, CHE-105.733.725 (FOSC du 27.07.2020, p. 0/1004946067).

Nouvelle adresse:
Chemin Lucien Chevallaz 5, Case Postale 134, 1170 Aubonne.

SOCIETE ELECTRIQUE DES FORCES DE L'AUBONNE SA, à Aubonne, CHE-105.733.725 (FOSC du 08.08.2019, p. 0/1004692522). Statuts modifiés le 25 juin 2020.

Nouvelle raison de commerce:
Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA).