Società Autolinee Regionali Luganesi

Rubrica: Comunicazioni alle società/nSottorubrica: Invito all'assemblea generale/nData di pubblicazione: SHAB 19.08.2025/nDisponibile al pubblico fino al: 19.08.2030/nNumero di pubblicazione: UP04-0000007402/nEnte di pubblicazione/nSocietà Autolinee Regionali Luganesi, Via Pietro Fontana 14.

6950 Tesserete/nInvito all'assemblea generale ordinaria Società/nAutolinee Regionali Luganesi/nOrganizzazioni interessate:
/nSocietà Autolinee Regionali Luganesi/nCHE-105.937.110/n6950 Tesserete/nInformazioni sull'assemblea generale:/n09.09.2025.

ore 17:
30.

STABILIMENTO ARL LUGANO LA STAMPA/nInvito/ordine del giorno:
/nCONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI DELLA/nSocietà Autolinee Regionali Luganesi/nI signori azionisti della Società Autolinee Regionali Luganesi/nsono convocati in Assemblea generale ordinaria per il giorno di/nmartedì 09 settembre 2025, alle ore 17.30/npresso lo STABILIMENTO ARL LUGANO LA STAMPA/ncon il seguente/nORDINE DEL GIORNO/n1. Rapporto del Consiglio d'amministrazione e della Direzione./n2. Nomina di due scrutatori./n3. Relazione dell'Ufficio di revisione./nProposta del Consiglio d'amministrazione: all'Ufficio di revisione è dato scarico per/nl'esercizio 2024./n4.

Decisione relativa a:
/na. Approvazione del Rapporto annuale 2024./n Proposta del Consiglio d'amministrazione: il Rapporto annuale è approvato./n b. Approvazione dei Conti dell'esercizio 2024./n Proposta del Consiglio d'amministrazione: i Conti 2024 sono approvati./n c. Scarico ai membri del Consiglio d'amministrazione./n Proposta del Consiglio d'amministrazione: ai membri del Consiglio d'amministrazione è/n dato scarico per l'esercizio 2024./n Proposta del Consiglio d'amministrazione: ai membri del Consiglio d'amministrazione è/n dato scarico per gli esercizi 2016 e 2017./n d. Risultato d'esercizio./n Proposta del Consiglio d'amministrazione: il risultato viene riportato a nuovo./n5. Modifica statutaria, Art. 21 cpv 1/n nuovo testo: I conti annuali ed il bilancio devono essere chiusi al 31 dicembre di ogni/n anno. L'UFT verifica, periodicamente o all'occorrenza, i conti approvati delle imprese che/n ricevono aiuti finanziari o indennità dalla Confederazione secondo la legge sulle ferrovie/n o la legge sul trasporto di viaggiatori./n6. Modifica statutaria, Art. 21 cpv 4b/n nuovo testo: L'utile netto dei servizi di trasporto indennizzati verrà assegnato nel/n rispetto dell'Art. 36 della LTV./n 7. Nomina dell'Ufficio di revisione./n 8. Eventuali./n Il Rapporto annuale, il Conto annuale e la relazione dell'ufficio di revisione sono a/n disposizione degli azionisti presso la Direzione in Via la Stampa 12, 6965 Cadro, dal 26/n agosto 2025 al 04 settembre 2025, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, esclusi il sabato e i/n giorni festivi./n Si ricorda che possono partecipare all'Assemblea Generale unicamente coloro che hanno/n ufficialmente diritto economico dell'azione. Ogni azionista potrà farsi rappresentare/n all'assemblea unicamente tramite altro azionista a mezzo di delega scritta./n Per poter prendere parte all'assemblea gli azionisti che non avessero ancora sostituito le/n azioni al portatore, ma che sono già iscritti nel libro soci, dovranno obbligatoriamente/n consegnarle per la sostituzione entro il 04 settembre 2025 presso la Direzione in Via la/n Stampa 12, 6965 Cadro./n Su prenotazione, verrà organizzato un bus speciale Tesserete - Massagno - Stazione FFS/n - Viganello - Pregassona - Sonvico - Villa Luganese - La Stampa.

con partenza da/n Tesserete alle ore 16:
15 e rientro alla fine dell'evento./n Immediatamente dopo l'Assemblea i signori azionisti sono cordialmente invitati allo/n standing dinner in loco./n Per motivi organizzativi è richiesta una conferma telefonica (riservazione) al no. 091 973/n 31 31 entro il 04 settembre 2025./n Per IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE/n Il Presidente: Gianmaria Frapolli Il Segretario: Avv. Enea Petrini/n Capriasca (Tesserete), 18 agosto 2025/n CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI DELLA/n Società Autolinee Regionali Luganesi/n I signori azionisti della Società Autolinee Regionali Luganesi/n sono convocati in Assemblea generale ordinaria per il giorno di/n martedì 09 settembre 2025, alle ore 17.30/n presso lo STABILIMENTO ARL LUGANO LA STAMPA/n con il seguente/n ORDINE DEL GIORNO/n 1. Rapporto del Consiglio d'amministrazione e della Direzione./n 2. Nomina di due scrutatori./n 3. Relazione dell'Ufficio di revisione./n Proposta del Consiglio d'amministrazione: all'Ufficio di revisione è dato scarico per l'esercizio 2024./n4.

Decisione relativa a:
/na. Approvazione del Rapporto annuale 2024./n Proposta del Consiglio d'amministrazione: il Rapporto annuale è approvato./n b. Approvazione dei Conti dell'esercizio 2024./n Proposta del Consiglio d'amministrazione: i Conti 2024 sono approvati./n c. Scarico ai membri del Consiglio d'amministrazione./n Proposta del Consiglio d'amministrazione: ai membri del Consiglio d'amministrazione è dato scarico per l'esercizio 2024./n Proposta del Consiglio d'amministrazione: ai membri del Consiglio d'amministrazione è dato scarico per gli esercizi 2016 e 2017./n d. Risultato d'esercizio./n Proposta del Consiglio d'amministrazione: il risultato viene riportato a nuovo./n5. Modifica statutaria, Art. 21 cpv 1/n nuovo testo: I conti annuali ed il bilancio devono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. L'UFT verifica, periodicamente o/n all'occorrenza, i conti approvati delle imprese che ricevono aiuti finanziari o indennità dalla Confederazione secondo la/n legge sulle ferrovie o la legge sul trasporto di viaggiatori./n6. Modifica statutaria, Art. 21 cpv 4b/n nuovo testo: L'utile netto dei servizi di trasporto indennizzati verrà assegnato nel rispetto dell'Art. 36 della LTV./n 7. Nomina dell'Ufficio di revisione./n 8. Eventuali./n Il Rapporto annuale, il Conto annuale e la relazione dell'ufficio di revisione sono a disposizione degli azionisti/n presso la Direzione in Via la Stampa 12, 6965 Cadro, dal 26 agosto 2025 al 04 settembre 2025, dalle ore 14.00 alle/n ore 17.00, esclusi il sabato e i giorni festivi./n Si ricorda che possono partecipare all'Assemblea Generale unicamente coloro che hanno ufficialmente diritto economico/n dell'azione. Ogni azionista potrà farsi rappresentare all'assemblea unicamente tramite altro azionista a mezzo di delega/n scritta./n Per poter prendere parte all'assemblea gli azionisti che non avessero ancora sostituito le azioni al portatore, ma che sono/n già iscritti nel libro soci, dovranno obbligatoriamente consegnarle per la sostituzione entro il 04 settembre 2025 presso la/n Direzione in Via la Stampa 12, 6965 Cadro./n Su prenotazione, verrà organizzato un bus speciale Tesserete - Massagno - Stazione FFS - Viganello - Pregassona -/n Sonvico - Villa Luganese - La Stampa.

con partenza da Tesserete alle ore 16:
15 e rientro alla fine dell'evento./n Immediatamente dopo l'Assemblea i signori azionisti sono cordialmente invitati allo standing dinner in loco./n Per motivi organizzativi è richiesta una conferma telefonica (riservazione) al no. 091 973 31 31 entro il 04 settembre 2025./n/n Per IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE/n Il Presidente: Gianmaria Frapolli Il Segretario: Avv. Enea Petrini/n/nCapriasca (Tesserete), 18 agosto 2025/n

Società Autolinee Regionali Luganesi, in Capriasca, CHE-105.937.110, società anonima (Nr. FUSC 248 del 21.12.2022, Pubbl. 1005634942).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
SATUR FIDUCIARIA SA (CH-514.3.024.710-6), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
PM Fiduciaria Sagl (CHE-371.885.199), in Lugano, ufficio di revisione.

Società Autolinee Regionali Luganesi, in Capriasca, CHE-105.937.110, società anonima (Nr. FUSC 96 del 20.05.2021, Pubbl. 1005187604).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Scettrini, Simone Martino, da Corippo, in Ludiano (Serravalle), membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Vescovi, Piergiuseppe, da Acquarossa, in Lopagno (Capriasca), membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.