SI Manufacture Reuge SA

SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 12.06.2023, p. 0/1005766692). Alotaishan Amro Abdulrahman T n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Intermandat S.A., Société Fiduciaire (CH-550-0099821-0) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BDO AG (CHE-305.494.906), à Biel/Bienne.

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 02.12.2024/nVisible par le public jusqu¿au: 02.12.2025/nNuméro de publication: UP04-0000006647/nSur mandat de:/nSI Manufacture Reuge SA/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de SI/nManufacture Reuge SA/nOrganisation concernée:/nSI Manufacture Reuge SA/nCHE-100.325.589/nQuartier du Progrès 37/n1450 Ste-Croix/nIndications concernant l'assemblée générale:/n23.12.2024.

10:
30 heures.

Bâtiment Reuge/nCentre de formation en mécanique d'art Mec-Art/nQuartier du Progrès 37/n1450 Sainte-Croix/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/n1. Comptes annuels et rapport annuel/n2. Affectation du résultat de l'exercice/n3. Décharge aux membres du Conseil d'Administration/n4. Mandats au sein du Conseil d'administration/n5. Election de l'organe de révision/n6. Divers/nInvitation a I'assemblee generate ordinaire de Sl Manufacture Reuge SA/n(article 12 des statuts)/nLe Conseil d'administration de Sl Manufacture Reuge SA a I'honneur d'inviter les actionnaires/nde la societe a prendre part a/nL'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES/nqui aura lieu Ie/nIe 23 decembre 2024 a 10h30 heures/ndans Ie Batiment Reuge/nCentre de formation en mecanique d'art Mec-Art/nQuartier du Progres 37,1450 Sainte-Croix/nOrdre du jour et propositions du Conseil d'administration :/n1. Comptes annuels et rapport annuel/nLe Conseil d'Administration propose a I'Assemblee Generale d'approuver les comptes annuels/nde la Societe ainsi que Ie rapport annuel pour I'exercice cloture au 31 decembre 2023./nLes comptes statutaires pour I'exercice 2023 sont a disposition de tout actionnaire a premiere/ndemands au siege de la societe et seront aussi disponibles lors de I'assemblee./n2. Affectation du resultat de I'exercice/nLa perte realisee pour I'exercice se terminant au 31 decembre 2023 s'eleve a CHF 115'552. Le/nConseil d'Administration propose de reporter a nouveau cette perte au 31 decembre 2023./n3. Decharge aux membres du Conseil d'Administration/nLe Conseil d'Administration propose de dormer decharge a ses membres pour I'exercice cloture/nau 31 decembre 2023./n4. Conseil d'administration/nLe Conseil d'administration propose a I'assemblee generale de reconduire jusqu'a la fin de/nI'AGO de 2025 les mandats de MM. Denis Flageollet, Pierre Jacques, Justin Reis, Alotaishan/nAmro Abdulrahman et Cedric Roten comme membres du Conseil d'administration./n5. Election de I'organe de revision/nLe Conseil d'Administration propose de nommer BDO AG (CHE-305.494.906), a Biel/Bienne en/nqualite d'organe de revision de la Societe pour une periode d'une annee./n6. Divers/nLes actionnaires qui souhaitent se faire representer sont pries de donner une procuration ecrite/na un tiers qui devra la remettre a la societe lors de I'assemblee generale au plus tard./n/n Pour Ie Conseil d'administration :/n Denis Flageollet Pierre Jacques/n/nAdm. President Administrateur/n

SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 30.03.2023, p. 0/1005713539). Statuts modifiés le 28.04.2023. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation d'une créance de CHF 3'100'000, en contrepartie de laquelle il est remis 310'000 actions nominatives de CHF 10.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 3'787'000, divisé en 367'200 actions nominatives de CHF 10, privilégiées quant au droit de vote, et 1'150 actions nominatives de CHF 100, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la Feuille officielle suisse du commerce ou par écrit (courrier recommandé ou courrier simple) ou par voie électronique (fax ou email). Alotaishan Amro Abdulrahman T n'est plus président. Flageollet Denis, de France, à Sainte-Croix, président avec signature collective à deux, Jacques Pierre, de Coppet, à Vandoeuvres, avec signature collective à deux, et Reis Justin, de Australie, à Villanova (USA), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Signature collective à deux est conférée à Haarpaintner Sabine, de Zürich, à Sainte-Croix, directrice.