SI Manufacture Reuge SA

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 20.08.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 20.08.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007405/nSur mandat de:/nSI Manufacture Reuge SA/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de SI/nManufacture Reuge SA/nOrganisation concernée:/nSI Manufacture Reuge SA/nCHE-100.325.589/nQuartier du Progrès 37/n1450 Ste-Croix/nIndications concernant l'assemblée générale:/n17.09.2025.

11:
00 heures, Bâtiment Reuge/nCentre de formation en mécanique d'art Mec-Art/nQuartier du Progrès 37.

1450 Sainte-Croix/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de SI Manufacture Reuge SA (article 12/ndes statuts)/nLe Conseil d'administration de SI Manufacture Reuge SA a l'honneur d'inviter les/nactionnaires de la société à prendre part à/nL'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES/nqui aura lieu le/nle 17 septembre à 11h00 heures/ndans le Bâtiment Reuge/nCentre de formation en mécanique d'art Mec-Art/nQuartier du Progrès 37.

1450 Sainte-Croix/nOrdre du jour et propositions du Conseil d'administration :
/n1. Comptes annuels et rapport annuel/nLe Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes/nannuels de la Société ainsi que le rapport annuel pour l'exercice clôturé au 31 décembre/n2024./nLes comptes statutaires pour l'exercice 2024 sont à disposition de tout actionnaire à/npremière demande au siège de la société et seront aussi disponibles lors de l'assemblée./n2. Affectation du résultat de l'exercice/nLa perte réalisée pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2024 s'élève à CHF 75'387./nLe Conseil d'Administration propose de reporter à nouveau cette perte au 31 décembre/n2024./n3. Décharge aux membres du Conseil d'Administration/nLe Conseil d'Administration propose de donner décharge à ses membres pour l'exercice/nclôturé au 31 décembre 2024./n4. Composition du conseil d'administration/nLe Conseil d'administration propose à l'assemblée générale de renouveler pour un/nnouvel exercice les mandats respectifs de MM. Denis Flageollet et Justin Reis comme/nmembres du Conseil d'administration./nIl est proposé par ailleurs de prendre acte de la démission de Monsieur Pierre Jacques et/nde la démission de M. Cédric Roten, de les révoquer en tant que de besoin, et de nommer/nMonsieur Yvan Pahud, syndic de Sainte-Croix, en tant que nouvel administrateur./n5. Election de l'organe de révision/nLe Conseil d'Administration propose de reconduire BDO AG (CHE-305.494.906), à/nBiel/Bienne en qualité d'organe de révision de la Société pour une période d'une année./n6. Correction des statuts/nLe Conseil d'Administration propose de modifier le premier paragraphe de l'article 2 des/nstatuts (but) afin de le mettre à jour.

comme suit :
/n« Le but de la société est la détention de la parcelle de terrain apportée par la Commune/nde Sainte-Croix, et la construction, sur ce terrain, d'un bâtiment, puis, cela fait, la détention,/nl'entretien et la mise en valeur du bâtiment, qui sera notamment mis à la disposition, par la/nvoie d'un bail à loyer, de la société anonyme Manufacture Reuge SA, dont le siège est à/nSainte-Croix. »/n7. Divers/nLes actionnaires qui souhaitent se faire représenter sont priés de donner une procuration/nécrite à un tiers qui devra la remettre à la société lors de l'assemblée générale au plus/ntard./nPour le Conseil d'administration :/nDenis Flageollet Justin Reis/nAdm. Président Administrateur/nInvitation a I'assemblee generate ordinaire de Sl Manufacture Reuge SA/n(article 12 des statuts)/nLe Conseil d'administration de Sl Manufacture Reuge SA a I'honneur d'inviter les actionnaires/nde la societe a prendre part a/nL'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES/nqui aura lieu Ie/nIe 17 septembre a llhOO heures/ndans Ie Batiment Reuge/nCentre de formation en mecanique d'art Mec-Art/nQuartier du Progres 37.

1450 Sainte-Croix/nOrdre du jour et propositions du Conseil d'administration :
/n1. Comptes annuels et rapport annuel/nLe Conseil d'Administration propose a I'Assemblee Generale d'approuver les comptes annuels/nde la Societe ainsi que Ie rapport annuel pour I'exercice cloture au 31 decembre 2024./nLes comptes statutaires pour I'exercice 2024 sont a disposition de tout actionnaire a premiere/ndemands au siege de la societe et seront aussi disponibles lors de I'assemblee./n2. Affectation du resultat de I'exercice/nLa perte realisee pour I'exercice se terminant au 31 decembre 2024 s'eleve a CHF 75'387. Le/nConseil d'Administration propose de reporter a nouveau cette perte au 31 decembre 2024./n3. Decharge aux membres du Conseil d'Administration/nLe Conseil d'Administration propose de donner decharge a ses membres pour I'exercice cloture/nau 31 decembre 2024./n4. Composition du conseil d'administration/nLe Conseil d'administration propose a I'assemblee generale de renouveler pour un nouvel/nexercice les mandats respectifs de MM. Denis Flageollet et Justin Reis comme membres du/nConseil d'administration./nII est propose par ailleurs de prendre acte de la demission de Monsieur Pierre Jacques et de la/ndemission de M. Cedric Roten, de les revoquer en tant que de besoin, et de nommer Monsieur/nYvan Pahud, syndic de Sainte-Croix, en tant que nouvel administrateur./n5. Election de I'organe de revision/nLe Conseil d'Administration propose de reconduire BDO AG (CHE-305.494.906), a Biel/Bienne/nen qualite d'organe de revision de la Societe pour une periode d'une annee,/n6. Correction des statuts/nLe Conseil d'Administration propose de modifier Ie premier paragraphs de I'article 2 des statuts/n(but) afin de Ie mettre a jour.

comme suit:
/n« Le but de la societe est la detention de la parcelle de terrain apportee par la Commune de/nSainte-Croix.-ela construction, sur ce terrain, d'un batiment, puis, cela fait, la detention,/nI'entretien etla mise en valeurdu batiment, qui sera notamment mis a la disposition, par la voie/nd'un bail a layer, de la societe anonyme Manufacture Reuge SA, dont Ie siege est a Sainte-/nCroix.»/n7. Divers/nLes actionnaires qui souhaitent se faire representer sont pries de donner une procuration ecrite/na un tiers qui devra la remettre a la societe lors de I'assemblee generale au plus tard./n/n Pour Ie Conseil d'administration :/n Denis Flageollet Justin Reis/n/nAdm. President Administrateur/n

SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 12.06.2023, p. 0/1005766692). Alotaishan Amro Abdulrahman T n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Intermandat S.A., Société Fiduciaire (CH-550-0099821-0) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BDO AG (CHE-305.494.906), à Biel/Bienne.

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 02.12.2024/nVisible par le public jusqu¿au: 02.12.2025/nNuméro de publication: UP04-0000006647/nSur mandat de:/nSI Manufacture Reuge SA/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de SI/nManufacture Reuge SA/nOrganisation concernée:/nSI Manufacture Reuge SA/nCHE-100.325.589/nQuartier du Progrès 37/n1450 Ste-Croix/nIndications concernant l'assemblée générale:/n23.12.2024.

10:
30 heures.

Bâtiment Reuge/nCentre de formation en mécanique d'art Mec-Art/nQuartier du Progrès 37/n1450 Sainte-Croix/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/n1. Comptes annuels et rapport annuel/n2. Affectation du résultat de l'exercice/n3. Décharge aux membres du Conseil d'Administration/n4. Mandats au sein du Conseil d'administration/n5. Election de l'organe de révision/n6. Divers/nInvitation a I'assemblee generate ordinaire de Sl Manufacture Reuge SA/n(article 12 des statuts)/nLe Conseil d'administration de Sl Manufacture Reuge SA a I'honneur d'inviter les actionnaires/nde la societe a prendre part a/nL'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES/nqui aura lieu Ie/nIe 23 decembre 2024 a 10h30 heures/ndans Ie Batiment Reuge/nCentre de formation en mecanique d'art Mec-Art/nQuartier du Progres 37,1450 Sainte-Croix/nOrdre du jour et propositions du Conseil d'administration :/n1. Comptes annuels et rapport annuel/nLe Conseil d'Administration propose a I'Assemblee Generale d'approuver les comptes annuels/nde la Societe ainsi que Ie rapport annuel pour I'exercice cloture au 31 decembre 2023./nLes comptes statutaires pour I'exercice 2023 sont a disposition de tout actionnaire a premiere/ndemands au siege de la societe et seront aussi disponibles lors de I'assemblee./n2. Affectation du resultat de I'exercice/nLa perte realisee pour I'exercice se terminant au 31 decembre 2023 s'eleve a CHF 115'552. Le/nConseil d'Administration propose de reporter a nouveau cette perte au 31 decembre 2023./n3. Decharge aux membres du Conseil d'Administration/nLe Conseil d'Administration propose de dormer decharge a ses membres pour I'exercice cloture/nau 31 decembre 2023./n4. Conseil d'administration/nLe Conseil d'administration propose a I'assemblee generale de reconduire jusqu'a la fin de/nI'AGO de 2025 les mandats de MM. Denis Flageollet, Pierre Jacques, Justin Reis, Alotaishan/nAmro Abdulrahman et Cedric Roten comme membres du Conseil d'administration./n5. Election de I'organe de revision/nLe Conseil d'Administration propose de nommer BDO AG (CHE-305.494.906), a Biel/Bienne en/nqualite d'organe de revision de la Societe pour une periode d'une annee./n6. Divers/nLes actionnaires qui souhaitent se faire representer sont pries de donner une procuration ecrite/na un tiers qui devra la remettre a la societe lors de I'assemblee generale au plus tard./n/n Pour Ie Conseil d'administration :/n Denis Flageollet Pierre Jacques/n/nAdm. President Administrateur/n