SGV Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 29.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 29.04.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006717/nPublizierende Stelle/nSGV Holding AG, Werftestrasse 5.

6005 Luzern/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSGV Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nSGV Holding AG/nCHE-230.377.019/nWerftestrasse 5/n6005 Luzern/nAngaben zur Generalversammlung:/n20.05.2025, 16.30 Uhr, Messe Luzern, Halle Forum 1, Horwerstrasse 87.

6005 Luzern/nEinladungstext/Traktanden:
/n7. ordentliche Generalversammlung der SGV Holding AG am Dienstag, 20. Mai 2025 um/n16.30 Uhr in Luzern./n T R A K TA N D EN/n1. Berichterstattung/n Bericht des Verwaltungsrates, des Geschäfts­/n führers und des Finanzchefs über das Ge­/n schäftsjahr 2024, die Jahresrechnung 2024/n und die konsolidierte Jahres rechnung 20234/n Berichte der Revi sionsstelle 2024./n2. Beschlussfassung/n 2.1 Genehmigung des Lageberichtes,/n der Jahresrechnung 2024 und der/n konsolidierten Jahresrechnung 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionä­/n ren, den Lagebericht, die Jahresrechnung 2024/n und die konsolidierte Jahresrechnung 2024 zu/n genehmigen./n2.2 Verwendung des Bilanzverlustes 2024/n SGV Holding AG/n Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären,/n der vorgeschlagenen Verwendung des Bilanz­/n gewinns 2023 zuzustimmen./n Vortrag TCHF 119/n Jahresgewinn TCHF 252/n Zuweisung an die gesetzlichen/n Gewinnreserven 5 % TCHF -13/n Vortrag auf neue Rechnung TCHF 359/n 2.3 Entlastung der Mitglieder des/n Verwaltungsrates/n Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären,/n den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlas­/n tung zu erteilen./n3.

Wahl des Verwaltungsrats für/n eine Amtsdauer bis zur nächsten/n Generalversammlung/n Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl von/n3.1 Josef Felder, Luzern, Mitglied und/n Präsident (bisher)/n3.2 Stephan Grau, Meggen, Mitglied (bisher)/n3.3 Bettina Hübscher, Sarnen, Mitglied/n (bisher)/n3.4 Robert Meyer, Kastanienbaum (bisher)/n3.5 Marie­Helene Suter, Merlischachen/n (bisher)/n3.6 Peter Fischer, Luzern (neu)/n3.7 Michael Thomann, Oberlunkhofen neu)/n4. Wahl Revisionsstelle für das Geschäfts-/n jahr 2025 für eine Amtsdauer bis/n zur nächsten Generalversammlung/n Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisions­/n stelle BDO AG für das Geschäftsjahr 2025/n wieder zu wählen./n5. Verschiedenes/n O RG A N I SATO RI S CH ES/n Die Generalversammlung der SGV Holding AG/n wird am Dienstag, 20. Mai 2025, 16.30 Uhr, in/n der Messe Luzern durchgeführt. Die Aktionäre/n sind gebeten, sich mit dem Anmeldeformular/n zur Generalversammlung anzumelden. Die Zu­/n trittskarte inkl. Stimmmaterial wird nach der/n Anmeldung dem Aktionär zugestellt. Redner/n sind gebeten, ihre Wortmeldungen beim Ein­/n lass zur Generalversammlung am Wortmelde­/n schalter anzumelden./n Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht per­/n sönlich an der Generalversammlung teilneh­/n men, haben die Möglichkeit, sich durch einen/n Mitaktionär oder durch den unabhängigen/n Stimmrechtsvertreter, Herrn lic. iur. Michael/n Sigerist, Rechtsanwalt und Notar, Grendel­/n strasse 21, 6004 Luzern, vertreten zu lassen./n Die Vollmachtserteilung liegt dem Anmelde­/n formular bei. Die vom Aktionär gewählte Ver­/n tretung erhält mit der Zutrittskarte allfällige/n Weisungen des Aktionärs für die Stimmab­/n gabe. Erteilt der Aktionär keine Weisungen, so/n wird die Vertretung im Sinne der Anträge des/n Verwaltungsrates stimmen./n Der ausführliche Geschäftsbericht (inkl. Lage­/n bericht, Jahresrechnung und konsolidierter Jah­/n resrechnung) und die Berichte der Revisions­/n stelle für das Jahr 2024 sowie das Protokoll/n der Generalversammlung vom 21. Mai 2024/n können ab 30. April 2025 durch die Aktionäre/n bei der SGV­Verwaltung angefordert werden./n Der Geschäftsbericht steht Ihnen auch auf/n www.sgvgruppe.ch (Bereich: SGV Gruppe / Ge­/n schäftsberichte) als Download zur Verfügung./n Die bis zum 16. April 2025 eingetragenen Aktio­/n näre erhalten die Traktanden mit der Einladung/n direkt zugestellt. Ab diesem Datum und bis/n zum Schluss der Generalversammlung werden/n aus technischen Gründen keine Eintragungen/n im Aktienregister mehr vorgenommen./n Luzern.

im April 2025/n Namens des Verwaltungsrates/n Der Präsident:
Josef Felder/n SGV Holding AG | Werftestrasse 5 | Postfach/n CH­6002 Luzern | Tel. +41 (0)41 367 67 67/n www.sgvholding.ch | info@sgvholding.ch/n/n Einladung zur 7. ordentlichen Generalversammlung/n der SGV Holding AG/n Dienstag, 20. Mai 2025, 16.30 Uhr, Messe Luzern (Halle Forum 1), Horwerstrasse 87,/n/n6005 Luzern (Eintragung in die Präsenzliste ab 15.30 Uhr)/n

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2023, Publ. 1005853106).

Statutenänderung:
21.05.2024.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, E-Mail oder andere elektronische Formen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2022, Publ. 1005624414).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle.