Selecta AG

Selecta AG, in Cham, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653982).

Statutenänderung:
20.12.2023.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radke, Gregory Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Frank Serge, von Kilchberg (ZH), in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Flims];
Ludwig, Roland Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ottobrunn (DE)].

Selecta AG, in Cham, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2022, Publ. 1005542663).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautier, Philippe Dominique Yves, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly-sur-Seine (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerstberger, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marton, Patrick, von Prilly, in Jorat-Mézières, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitz, Christian Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Piedmont (US)].

Selecta AG, in Cham, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2022, Publ. 1005437645).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sparks, Raymond Richard, britischer Staatsangehöriger, in Berkshire (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radke, Gregory Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Selecta AG, in Cham, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005337926).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elbert, Heiko, von Zürich, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambeck, Dr. Martina Regine, deutsche Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vrijlandt, Jan Marck, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Selecta AG, in Cham, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2021, Publ. 1005231916).

Statutenänderung:
03.11.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Verpflegungsdienstleistungen und der Handel mit Getränke- und Waren-Automaten sowie der Einkauf von Handels- und Investitionsgütern, Rohwaren und Halbfabrikaten für die Selecta Gruppe und Dritte. Die Gesellschaft kann mit anderen Einkaufsvereinigungen zusammenarbeiten. Der Zweck der Gesellschaft ist ferner das Erbringen von Managementdienstleistungen, insbesondere auf den Gebieten Controlling, Finanzen, Steuern, Informatik und Personalwesen zugunsten der Selecta Gruppe sowie der Erwerb, die Verwaltung und der Verkauf von Marken, Lizenzen und anderen Rechten. Die Gesellschaft kann Lizenzen und Unterlizenzen vergeben und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten ausführen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, die mit diesem zusammenhängen oder im Interesse der Selecta Gruppe bzw. deren Gruppengesellschaften liegen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becker, Barbara Ann, amerikanische Staatsangehörige, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2021, Publ. 1005155035).

Statutenänderung:
23.06.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Selecta AG, in Kirchberg BE (CHE-105.968.547), gemäss Fusionsvertrag vom 19.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'517'747'337.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'777'761'877.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und Überschuldung der übertragenden Gesellschaft. Da der einzige Aktionär der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Selecta AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Selecta SA) (Selecta Ltd).

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham.

Weitere Adressen:
Industrie Neuhof 78, 3422 Kirchberg BE.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Frank Serge, von Kilchberg (ZH), in Flims, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marton, Patrick, von Prilly, in Jorat-Mézières, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oetterli, Urs, von Luzern, in Jegenstorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Beusekom, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vez, Frédéric, von Lully (FR), in Bolligen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005043122).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Apollonio, Nevenka, von Rafz, in Oberglatt, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ek, Ron Mikael, finnischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elbert, Heiko, von Zürich, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ludwig, Roland Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2020, Publ. 1004821506).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flochel, David, französischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Barbara, von Altstätten, in Moosseedorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pelikhova, Liubov, russische Staatsangehörige, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitz, Christian Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Piedmont (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Charrière Roos, Nicole, von Estavayer, in Neuenkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004801171).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pirona, Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Andreas, von Steffisburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stancescu, Dr. Victor, von Dietlikon, in Bassersdorf, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Charrière Roos, Nicole, von Estavayer, in Neuenkirch, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pelikhova, Liubov, russische Staatsangehörige, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2019, Publ. 1004625338).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uffer, Pascal Rafael, von Surses, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.